OFAC
Соучредитель Криптo Bitzlato признал себя виновным по обвинению в организации денежных переводов в США
Анатолий Легкодымов заявил, что расторгнет санкционированную сделку в рамках своего признания.
Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations
The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Sinbad.io. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses what we know so far about the latest crypto mixing service under scrutiny.
Криптo подвергся санкциям со стороны Министерства финансов США из-за обвинений в связях с Северной Кореей, поскольку ФБР, голландская и финская полиция арестовали его веб-сайт
По данным Министерства финансов, Sinbad использовался для отмывания украденных Криптo активов.
Антицензурный дух Bitcoin проявился после того, как майнинговый пул F2Pool признал наличие «фильтра»
После того, как блокчейн-детектив сообщил, что пул майнинга Bitcoin мог подвергнуть цензуре транзакцию с адреса, занесенного в черный список властями США, критики отреагировали, как и соучредитель проекта.
Напряженный день Binance, вторая борьба Kraken с SEC
Binance выплатит правительству США 4,3 миллиарда долларов для урегулирования уголовных и гражданских обвинений.
Министерство финансов США ввело санкции против Криптo бизнеса в секторе Газа, чтобы прижать ХАМАС
Министерство финансов опубликовало список санкций, в который вошла компания, предоставляющая услуги по денежным переводам и обмену цифровыми активами в секторе Газа.
Объемы торговли Tornado Cash упали на 90% после санкций США
В отчете TRM Labs говорится, что в то время как северокорейские хакеры в основном перешли на другие Bitcoin миксеры, незаконное использование Tornado Cash продолжается.
Китайские фирмы использовали Криптo платежи для управления сетью фентанила, утверждают США
Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми компаниям в незаконном производстве наркотиков, распространении и продаже прекурсоров, заявив, что они использовали Криптовалюта для перевода денег.
Кошелек Ethereum связан с картелем Синалоа, на который наложены санкции правительства США
Чиновники заявили, что кошелек связан с операцией по отмыванию денег, в ходе которой доходы от продажи фентанила перечисляются лидерам картеля Синалоа в Мексике.
Разработчики Tornado Cash попались в сети США
Министерство финансов и Министерство обороны работают над тем, чтобы остановить северокорейских хакеров, но пока безрезультатно.
