Криптo подвергся санкциям со стороны Министерства финансов США из-за обвинений в связях с Северной Кореей, поскольку ФБР, голландская и финская полиция арестовали его веб-сайт

Министерство финансов США заблокировало сервис микширования Криптo в глобальной долларовой финансовой системе из-за обвинений в поддержке транзакций, связанных с печально известной хакерской группой из Северной Кореи.

Сайт Синдбада также был арестован ФБР, Службой финансовой разведки и расследований Нидерландов (FIOD), Openbaar Ministerie (прокуратура Нидерландов) и Национальным бюро расследований Финляндии.

В пресс-релизе Министерства финансов Sinbad описывается как «виртуальный миксер валют, который служит ключевым инструментом отмывания денег для Lazarus Group, включенной в список OFAC, спонсируемой государством киберхакерской группировки Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список два Bitcoin адреса и два адреса электронной почты, связанных с Синдбадом, запретив всем гражданам США и всем, кто осуществляет транзакции в мировой финансовой системе, взаимодействовать с этими адресами в будущем.

В соответствии с обозреватель блоков Blockchain.com, на ONE адресе в настоящее время хранится около 0,35 BTC (стоимостью около 13 000 долларов США), но в целом поступило чуть больше 15 BTC (стоимостью около 570 000 долларов США по текущим ценам).

Другойадрес, обозначенный как альтернативный, хранит Bitcoin на сумму около 67 долларов.

Sinbad обрабатывал средства от взломов Horizon Bridge и Axie Infinity, говорится в пресс-релизе. Он также перемещал средства, связанные с «уклонением от санкций, торговлей наркотиками, покупкой материалов о сексуальном насилии над детьми и дополнительными незаконными продажами на торговых площадках даркнета».

Sinbad — сравнительно молодой миксер, сервис Криптo . Chainalysis сказал, которая начала рекламную деятельность в октябре 2022 года.

Аналитическая служба FellowЭллиптическийутверждается, что Sinbad также использовался для перевода части из 35 миллионов долларов, украденных из Atomic Wallet в начале этого года.

Санкционный надзорный орган Министерства финансов ранее уже определял Tornado Cash и другие миксеры как плохих игроков, допускающих незаконную деятельность. Tornado Cash, в частности, столкнулся с аналогичными обвинениями со стороны Северной Кореи, когда OFAC ввело против него санкции в прошлом году.

Представитель Министерства юстиции США направил CoinDesk в ФБР, когда его попросили прокомментировать ситуацию. ФБР не сразу ответило на электронное письмо.

ОБНОВЛЕНИЕ (29 ноября 2023 г., 16:06 UTC):Добавляет дополнительные детали.