Cripto Mixer sancionado pelo Tesouro dos EUA por alegações da Coreia do Norte, enquanto FBI, polícia holandesa e finlandesa apreendem site

O Departamento do Tesouro dos EUA bloqueou um serviço de mistura de Cripto do sistema financeiro global sob alegações de que ele apoiava transações vinculadas ao infame grupo de hackers da Coreia do Norte.

O site de Sinbad também foi apreendido pelo FBI, pelo Serviço Holandês de Inteligência e Investigação Financeira (FIOD), pelo Openbaar Ministerie (Ministério Público da Holanda) e pelo Escritório Nacional de Investigação da Finlândia.

Um comunicado de imprensa do Tesouro descreveu o Sinbad como "um misturador de moeda virtual que serve como uma ferramenta essencial de lavagem de dinheiro do Lazarus Group, designado pelo OFAC, um grupo de hackers cibernéticos patrocinado pelo estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC)".

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, ou OFAC, designou dois endereços de Bitcoin e dois endereços de e-mail vinculados a Sinbad, proibindo todos os cidadãos dos EUA e qualquer pessoa que faça transações com o sistema financeiro global de interagir com os endereços no futuro.

De acordo comum explorador de blocos Blockchain.com, um endereço atualmente detém cerca de 0,35 BTC (no valor de cerca de US$ 13.000), mas recebeu um pouco mais de 15 BTC (no valor de cerca de US$ 570.000 a preços atuais) no total.

O outroendereço, designado como alternativo, detém cerca de US$ 67 em Bitcoin.

O Sinbad processou fundos dos hacks do Horizon Bridge e do Axie Infinity, disse o release. Também movimentou fundos vinculados à "evasão de sanções, tráfico de drogas, compra de materiais de abuso sexual infantil e vendas ilícitas adicionais em mercados da darknet".

Sinbad é um mixer relativamente jovem, serviço de análise de Cripto Chainalysis disse, que começou a anunciar em outubro de 2022.

Companheiro de serviço de análiseElípticoalegou que Sinbad também foi usado para movimentar parte dos US$ 35 milhões roubados da Atomic Wallet no início deste ano.

O órgão fiscalizador de sanções do Departamento do Tesouro já designou a Tornado Cash e outros mixers como maus atores por permitirem atividades ilícitas. A Tornado Cash em particular viu alegações semelhantes da Coreia do Norte quando o OFAC a sancionou no ano passado.

Um porta-voz do Departamento de Justiça dos EUA encaminhou a CoinDesk ao FBI quando solicitado a comentar. O FBI não retornou imediatamente um e-mail.

ATUALIZAÇÃO (29 de novembro de 2023, 16:06 UTC):Adiciona detalhes adicionais.