Ang Crypto Mixer na Pinahintulutan ng US Treasury para sa Mga Paratang sa Hilagang Korea, habang Inagaw ng FBI, Dutch at Finnish Police ang Website

Hinarang ng US Treasury Department ang isang Crypto mixing service mula sa pandaigdigang dollar financial system dahil sa mga paratang na sinusuportahan nito ang mga transaksyong nauugnay sa nakakahiyang hacking group ng North Korea.

Ang website ni Sinbad ay inagaw din ng FBI, Dutch Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD), Openbaar Ministerie (opisina ng pampublikong tagausig ng Netherlands) at Finnish National Bureau of Investigation.

Inilarawan ng press release ng Treasury ang Sinbad bilang "isang virtual currency mixer na nagsisilbing pangunahing tool sa money-laundering ng Lazarus Group na itinalaga ng OFAC, isang cyber hacking group na inisponsor ng estado ng Democratic People's Republic of Korea (DPRK)."

Ang Treasury's Office of Foreign Assets Control, o OFAC, ay nagtalaga ng dalawang Bitcoin address at dalawang email address na nakatali sa Sinbad, na nagbabawal sa lahat ng tao sa US at sinumang nakikipagtransaksyon sa pandaigdigang sistema ng pananalapi mula sa pakikipag-ugnayan sa mga address sa hinaharap.

Ayon sa isang Blockchain.com block explorer, ang ONE address ay kasalukuyang mayroong humigit-kumulang 0.35 BTC (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $13,000) sa ngayon, ngunit nakatanggap ng isang buhok na higit sa 15 BTC (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $570,000 sa kasalukuyang mga presyo) sa pangkalahatan.

Yung iba address, na itinalagang kahaliling, mayroong humigit-kumulang $67 na halaga ng Bitcoin.

Pinoproseso ng Sinbad ang mga pondo mula sa mga hack ng Horizon Bridge at Axie Infinity, sinabi ng release. Naglipat din ito ng mga pondong nauugnay sa "pag-iwas sa mga parusa, pagtutulak ng droga, pagbili ng mga materyal sa pang-aabusong sekswal sa bata at karagdagang mga ipinagbabawal na benta sa mga darknet marketplace."

Ang Sinbad ay isang medyo batang mixer, serbisyo ng Crypto analytics Sabi ng Chainalysis, na nagsimulang mag-advertise noong Oktubre 2022.

Mga kapwa serbisyo ng analytics Elliptic sinabing ginamit din si Sinbad para ilipat ang ilan sa $35 milyon na ninakaw mula sa Atomic Wallet noong unang bahagi ng taong ito.

Ang sanctions watchdog ng Treasury Department ay dati nang itinalaga ang Tornado Cash at iba pang mga mixer bilang masamang aktor para sa pagpayag sa ipinagbabawal na aktibidad. Ang Tornado Cash ay partikular na nakakita ng katulad na mga paratang sa North Korea nang sanction ito ng OFAC noong nakaraang taon.

Isang tagapagsalita ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ang nag-refer ng CoinDesk sa FBI nang humingi ng komento. Hindi agad nagbalik ng email ang FBI.

I-UPDATE (Nob. 29, 2023, 16:06 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.