Міністерство фінансів США санкціонувало Крипто Mixer через звинувачення у Північній Кореї, оскільки ФБР, нідерландська та фінська поліція вилучили веб-сайт

Міністерство фінансів США заблокувало службу Крипто глобальної доларової фінансової системи через звинувачення в підтримці транзакцій, пов’язаних із сумнозвісною хакерською групою Північної Кореї.

Веб-сайт Синдбада також було захоплено ФБР, Голландською службою фінансової розвідки та розслідувань (FIOD), Openbaar Ministerie (прокуратура Нідерландів) і Фінським національним бюро розслідувань.

У прес-релізі Міністерства фінансів Синдбад описується як «змішувач віртуальних валют, який служить ключовим інструментом відмивання грошей Lazarus Group, яка входить до списку OFAC, спонсорованої державою кіберхакерської групи Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР)».

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило дві Bitcoin адреси та дві адреси електронної пошти, пов’язані з Синдбадом, заборонивши всім американським громадянам і будь-кому, хто здійснює операції з глобальною фінансовою системою, взаємодіяти з цими адресами в майбутньому.

Відповідно до провідник блоків Blockchain.com, наразі ONE адреса зберігає близько 0,35 BTC (вартістю близько 13 000 доларів США), але загалом вона отримала трохи більше 15 BTC (вартістю близько 570 000 доларів США за поточними цінами).

Інший адресу, призначений альтернативою, зберігає Bitcoin на суму близько 67 доларів США.

Sinbad обробив кошти від хакерських операцій Horizon Bridge і Axie Infinity, йдеться в релізі. Також було переміщено кошти, пов’язані з «ухиленням від санкцій, торгівлею наркотиками, купівлею матеріалів сексуального насильства над дітьми та додатковими незаконними продажами на ринках даркнету».

Sinbad — відносно молодий міксер, сервіс Крипто Chainalysis сказав, яка почала рекламуватись у жовтні 2022 року.

Товариська служба аналітики Еліптичний стверджував, що Синдбад також використовувався для переміщення частини 35 мільйонів доларів, вкрадених з Atomic Wallet на початку цього року.

Раніше відділ санкцій Міністерства фінансів визнав Tornado Cash та інші змішувачі поганими діячами за дозвіл незаконної діяльності. Торнадо Кеш, зокрема, бачив схожі звинувачення у Північній Кореї, коли OFAC наклав на неї санкції минулого року.

Представник Міністерства юстиції США скерував CoinDesk до ФБР, коли його попросили прокоментувати. ФБР не відразу відповіло на електронний лист.

ОНОВЛЕННЯ (29 листопада 2023 р., 16:06 UTC): Додає додаткові деталі.