Просыпается Bitcoin кошелек обанкротившейся биржи BTC-e

Криптo кошелек, приписываемый бирже BTC-e, которая была связан со взломом Mt. Gox в 2014 годуожил в среду, совершив самую крупную сделку с августа 2017 года,отправив в общей сложности 10 000 Bitcoin (165 миллионов долларов) двум неустановленным получателям.

В рамках транзакции, которая состоялась около 08:38 UTC, кошелек, который получил 3500 Bitcoin, переслал 300 BTC в другой пункт назначения. Они были разделены дальше и оказались в нескольких кошельках, не отнесенных ни к одной известной кастодиальной службе. Схема распределения открыта для интерпретации: возможно, владелец кошелька просто отправил деньги на другие свои кошельки, отправил их другим людям или обналичил через неофициального внебиржевого брокера. Остальные 6500 остались на месте.

Mt. Gox, первая Bitcoin биржа, была ограблена на 744 408 BTC и закрыта навсегда в 2014 году. Александр Винник, предположительно оператор BTC-e – что он отрицает - был арестован в 2017 году на курорте NEAR от Салоник, Греция, по Request Министерства юстиции США в связи с обвинениями в отмывании денег и другими обвинениями.

Кошелек, задействованный в транзакции в среду, был приписан к BTC-e системой аналитики блокчейна Crystal Blockchain. Перевод был замечен российским Криптo Сергей Менделеев, ВОЗ опубликованонаблюдение в своем канале Telegram. Данные блокчейна предоставляют ограниченный объем информации, который открыт для интерпретации.

Винник, гражданин России, столкнулся с конкурирующими требованиями об экстрадиции из России, Франции и США. Он былвыданво Францию из Греции в 2020 году иприговорен к пяти годамв тюрьме за отмывание денег. В августе того же года он былвыданв США, где ему предъявят обвинения в «компьютерных вторжениях и хакерских атаках, мошенничестве с использованием программ-вымогателей, схемах кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и сетях распространения наркотиков», согласно отчету за 2020 год.обвинительный актКалифорнийским судом. Сейчас он находится в тюрьме Санта-Рита в Дублине, Калифорния, согласно материалам дела.

Русская LINK

Вскоре после закрытия BTC-e и изъятия ее серверов ФБР в 2017 году, был запущен клон под названием WEX. После года работы WEX заморозил все выводы и закрылся. Генеральный директор Дмитрий Васильев сказал, что продал биржу Дмитрию Хавченко.

До и после закрытия кошельки WEX были опустошены Криптo на миллионы долларов, CoinDesk сообщилив то время. Пользователиподал отчеты в полициюи несколько расследований были, как сообщается, начаты в России и Казахстане. На протяжении многих лет Васильев был арестован вИталия,Польша и Хорватия по Request российской полиции, но каждый раз вскоре их отпускали.

Последняя фотография в профиле Васильева в Instagram быларазмещено3 мая, геотег: Амстердам. На фото Васильев стоит перед магазином Scamm.

В своих публичных выступлениях, а также в групповых чатах с пользователями WEX Васильев заявил, что контроль над Криптo пользователей всегда был у анонимного администратора WEX. В 2019 году другой гражданин России, Алексей Билюченко, призналсябыть администратором. Он заявил, что его заставили передать все деньги двум неустановленным сотрудникам Федеральной службы безопасности России (ФСБ), говорится в материалах уголовного делаполучено BBC.

По данным группы пользователей WEX, Билюченко в настоящее время находится в российской тюрьме «Матросская тишина» в Москве, посколькуписьмоотправлено ему через официальную тюремную почтовую систему былосообщиликак получено.