Nagising ang Bitcoin Wallet ng Nabigong BTC-e Exchange

Isang Crypto wallet na na-attribute sa BTC-e exchange na nangyari naka-link sa 2014 Mt. Gox hack nabuhay noong Miyerkules kasama ang pinakamalaking transaksyon nito mula noong Agosto 2017, nagpapadala ng kabuuang 10,000 Bitcoin ($165 milyon) sa dalawang hindi kilalang tatanggap.

Bilang bahagi ng transaksyon, na naganap bandang 08:38 UTC, isang pitaka na nakatanggap ng 3,500 Bitcoin ang nagpasa ng 300 BTC sa ibang destinasyon. Nahati pa iyon at napunta sa ilang wallet na hindi nauugnay sa anumang kilalang serbisyo sa pag-iingat. Ang pattern ng pamamahagi ay bukas sa interpretasyon: Posibleng ipinadala lamang ng may-ari ng wallet ang pera sa iba pang sariling wallet, ipinadala ito sa ibang tao o na-cash out sa pamamagitan ng hindi opisyal na over-the-counter na broker. Ang natitirang 6,500 ay nanatili.

Ang Mt. Gox, ang unang palitan ng Bitcoin , ay ninakawan ng 744,408 BTC at permanenteng isinara noong 2014. Si Alexander Vinnik, na sinasabing operator ng BTC-e – na itinatanggi niya - ay arestado noong 2017 sa isang resort NEAR sa Thessaloniki, Greece, sa Request ng US Department of Justice sa money laundering at iba pang mga paratang.

Ang wallet na kasangkot sa transaksyon noong Miyerkules ay iniugnay sa BTC-e ng blockchain analytics system na Crystal Blockchain. Ang paglipat ay napansin ng Russian Crypto entrepreneur Sergey Mendeleev, WHO inilathala ang obserbasyon sa kanyang Telegram channel. Ang data ng Blockchain ay nagbibigay ng limitadong halaga ng impormasyon, na bukas sa interpretasyon.

Si Vinnik, isang Russian national, ay nahaharap sa nakikipagkumpitensyang extradition claims mula sa Russia, France at U.S. Siya ay extradited sa France mula sa Greece noong 2020 at sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan para sa money laundering. Noong Agosto ng taong iyon siya ay extradited sa U.S. upang harapin ang mga paratang ng "mga panghihimasok sa computer at mga insidente ng pag-hack, mga scam sa ransomware, mga scheme ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga tiwaling opisyal ng publiko at mga singsing sa pamamahagi ng narcotics," ayon sa isang 2020 sakdal ng korte ng California. Siya ngayon ay nasa Santa Rita Jail sa Dublin, California, ayon sa docket ng kaso ng korte.

LINK ng Ruso

Di-nagtagal pagkatapos magsara ang BTC-e at ang mga server nito ay kinuha ng FBI noong 2017, nagsimula ang isang clone sa ilalim ng pangalang WEX. Pagkatapos ng isang taon ng operasyon, na-freeze ng WEX ang lahat ng mga withdrawal at nagsara. Sinabi ng CEO na si Dmitri Vasilev na ibinenta niya ang palitan kay Dmitri Khavchenko.

Bago at pagkatapos mag-shut down, ang mga wallet ng WEX ay naubos ng milyun-milyong dolyar na halaga ng Crypto, CoinDesk iniulat sa oras na iyon. Mga gumagamit nagsampa ng mga ulat sa pulisya at ilang imbestigasyon ang naiulat na inilunsad sa Russia at Kazakhstan. Sa paglipas ng mga taon, si Vasilev ay naaresto sa Italya, Poland at Croatia sa Request ng pulisya ng Russia, ngunit sa bawat oras na inilabas sa lalong madaling panahon.

Ang pinakahuling larawan sa Instagram profile ni Vasilev ay nai-post noong Mayo 3, na-geotag bilang kinunan sa Amsterdam. Sa larawan, nakatayo si Vasilev sa harap ng isang tindahan na pinangalanang Scamm.

Sa kanyang mga pampublikong pag-uusap, pati na rin sa mga panggrupong pakikipag-chat sa mga gumagamit ng WEX, sinabi ni Vasilev na ang kontrol sa Crypto ng mga gumagamit ay palaging nasa hindi kilalang admin ng WEX. Noong 2019, isa pang Russian national, si Alexei Bilyuchenko, nagtapat sa pagiging admin. Sinabi niya na napilitan siyang ilipat ang lahat ng pera sa dalawang hindi kilalang opisyal ng Federal Security Service (FSB) ng Russia, ayon sa mga materyales sa kasong kriminal. nakuha ng BBC.

Ayon sa isang grupo ng mga gumagamit ng WEX, si Bilyuchenko ay kasalukuyang nasa isang kulungan ng Russia na tinatawag na Matrosskaya Tishina sa Moscow, dahil isang sulat ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng opisyal na sistema ng koreo ng bilangguan ay iniulat bilang natanggap.