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Il portafoglio Bitcoin del fallito exchange BTC-e si risveglia

Qualcuno ha trasferito 10.000 BTC da un portafoglio precedentemente inattivo, identificato come detentore della tesoreria del fallito exchange BTC-e.

(Midjourney/CoinDesk)
(Midjourney/CoinDesk)

Un portafoglio Cripto attribuito allo scambio BTC-e che è stato collegato all'attacco informatico al Mt. Gox del 2014è esplosa mercoledì con la sua più grande transazione da agosto 2017,inviando un totale di 10.000 Bitcoin (165 milioni di dollari) a due destinatari non identificati.

Come parte della transazione, avvenuta intorno alle 08:38 UTC, un portafoglio che ha ricevuto 3.500 Bitcoin ha inoltrato 300 BTC a un'altra destinazione. Questi sono stati ulteriormente suddivisi e sono finiti in diversi portafogli non attribuiti a nessun servizio di custodia noto. Il modello di distribuzione è aperto all'interpretazione: è possibile che il proprietario del portafoglio abbia semplicemente inviato i soldi ad altri portafogli di sua proprietà, li abbia inviati ad altre persone o li abbia incassati tramite un broker non ufficiale over-the-counter. I restanti 6.500 sono rimasti.

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Mt. Gox, il primo exchange Bitcoin , è stato derubato di 744.408 BTC e chiuso definitivamente nel 2014. Alexander Vinnik, presunto operatore di BTC-e – che lui nega - era arrestato nel 2017 in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia, su Request del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e altre accuse.

Il portafoglio coinvolto nella transazione di mercoledì è stato attribuito a BTC-e dal sistema di analisi blockchain Crystal Blockchain. Il trasferimento è stato notato dall'imprenditore russo Cripto Sergej Mendeleev, Chi pubblicatol'osservazione nel suo canale Telegram. I dati Blockchain forniscono una quantità limitata di informazioni, che sono aperte all'interpretazione.

Vinnik, un cittadino russo, ha dovuto affrontare richieste di estradizione concorrenti da parte di Russia, Francia e Stati Uniti.estradatoin Francia dalla Grecia nel 2020 econdannato a cinque anniin prigione per riciclaggio di denaro. Nell'agosto di quell'anno fuestradatonegli Stati Uniti per affrontare accuse di “intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti”, secondo un rapporto del 2020accusadal tribunale della California. Ora si trova nella prigione di Santa Rita a Dublino, California, secondo il fascicolo del processo.

LINK russo

Poco dopo la chiusura di BTC-e e il sequestro dei suoi server da parte dell'FBI nel 2017, è stato avviato un clone con il nome WEX. Dopo un anno di attività, WEX ha congelato tutti i prelievi e chiuso. Il CEO Dmitri Vasilev ha dichiarato di aver venduto l'exchange a Dmitri Khavchenko.

Prima e dopo la chiusura, i portafogli WEX sono stati prosciugati di milioni di dollari in Cripto, CoinDesk segnalatoal momento. Gli utentiha presentato denunce alla poliziae diverse indagini sarebbero state avviate in Russia e Kazakistan. Nel corso degli anni, Vasilev è stato arrestato inItalia,Polonia E Croazia su Request della polizia russa, ma ogni volta rilasciati subito dopo.

L'immagine più recente sul profilo Instagram di Vasilev erapubblicatoil 3 maggio, geotaggata come scattata ad Amsterdam. Nella foto, Vasilev è in piedi davanti a un negozio chiamato Scamm.

Nei suoi discorsi pubblici, così come nelle chat di gruppo con gli utenti WEX, Vasilev ha affermato che il controllo delle Cripto degli utenti è sempre stato nelle mani dell'amministratore anonimo di WEX. Nel 2019, un altro cittadino russo, Alexei Bilyuchenko, confessatodi essere l'amministratore. Ha detto di essere stato costretto a trasferire tutti i soldi a due ufficiali non identificati del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), secondo i materiali del caso penaleottenuto dalla BBC.

Secondo un gruppo di utenti WEX, Bilyuchenko si trova attualmente in una prigione russa chiamata Matrosskaya Tishina a Mosca, perché unletterainviatogli tramite il sistema postale ufficiale della prigione erasegnalatocome ricevuto.




Anna Baydakova

Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.

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