Підтримати виконавчого директора, звинуваченого в «шахрайському переведенні» коштів у розмірі 700 тисяч доларів США

Цифрова Фінанси платформа Uphold звільнила свого директора з комплаєнсу, стверджуючи, що він привласнив корпоративні та користувацькі кошти.

Компанія заявила, що 39-річний Самір Ісмаїл, провідний представник британської Крипто , «неправомірно та шахрайським шляхом перевів» корпоративні та користувацькі кошти на загальну суму 516 242 фунти стерлінгів (732 495 доларів США), і всі вони були замінені.

Коли його запитали, чи винен він у крадіжці будь-якої Криптовалюта, Ісмаїл сказав CoinDesk у короткому телефонному інтерв’ю в п’ятницю: "Я категорично не згоден. Це безлад. Це їхнє звинувачення [Uphold] було прямою відповіддю на те, що я подав проти них заяву про порушення контракту".

До того як приєднатися до Uphold, Ісмаїл обіймав посаду директора з комплаєнсу в Luno (зараз належить материнській компанії CoinDesk Digital Currency Group) і директора з ризиків у датській Coinify у 2018 році.

Ісмаїл був навіть найняли Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA), щоб говорити про фінансові злочини, і виступав на численних панелях для обговорення регулювання Криптовалюта . На заході, організованому регуляторним органом Великобританії у 2018 році, він з’явився разом із виконавчим директором FCA Крістофером Вулардом та аналітиком фінансової розвідки поліції Лондона Фредом Еллісом.

Читайте також: Uphold для запуску Крипто Card у Європі після придбання Optimus

Uphold сказав, що Ісмаїл пройшов перевірку Служби Повідомлення та заборони Великобританії (DBS) перед тим, як приєднатися в якості співробітника, яка показала відсутність кримінальних судимостей або попереджень.

«Зі зловмисниками часто важко боротися, але ми за допомогою нашого регулятора змогли розкрити обман пана Ісмаїла до того, як він зміг завдати будь-якої суттєвої шкоди», — сказав представник Uphold у заяві CoinDesk , надісланій електронною поштою, додавши:

"Ми негайно вжили судових заходів проти пана Ісмаїла та повідомили про його дії відповідним регуляторним органам і поліції. Ми залучили судово-медичного слідчого та провели ретельний перегляд нашої політики та процедур".

Клієнти не зазнали нульових збитків від шахрайства, сказав Апхолд.

Оскільки справа виникла на початку цього року, Uphold заявив, що «запровадив додаткові рівні суворішого контролю», щоб гарантувати, що подібні атаки більше T повторяться.

Минулі випуски

Історія роботи Ісмаїла, здається, пройшла поза увагою фірм, які пізніше найняли його. Наприклад, Луно, де Ісмаїл працював до Uphold, підтвердив у заяві, надісланій електронною поштою, що була справа, пов’язана з Ісмаїлом і проблемами з витратами на кредитній картці компанії.

«Ми в цілому не коментуємо справи окремих співробітників, але хотіли б пояснити, що в даному випадку не постраждали Криптовалюта або кошти клієнтів, проблема стосувалася претензій щодо особистих витрат на кредитній картці компанії», — написав представник Luno, додавши:

"Справу було вирішено в листопаді 2020 року судовим рішенням на користь Луно. Рішення є публічним документом в окружному суді Бірмінгема".

За словами приватного детектива, який побажав залишитися анонімним, Ісмаїл виглядає чимось на зразок експерта, коли йдеться про фальсифікацію документів.

Стверджується, що норовливий начальник відділу комплаєнс (зараз, як вважається, проживає в Дубаї) втік із понад 35 BTC, на той час близько 2 мільйонів доларів, згідно з джерелом у розслідуванні.

Крім того, стверджується, що Ісмаїл зробив фотошоп підробленого наказу Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) на 103 000 фунтів стерлінгів, а також створив підроблений рахунок-фактуру для ліцензії на Крипто від FCA на 10 000 фунтів стерлінгів.

«Це верхівка айсберга», — сказав слідчий. "Він використовував низку методів, таких як створення фальшивих електронних листів від клієнтів, які запитували надсилання своїх Крипто на зовнішні гаманці. Ці гаманці фактично контролювали Самір".

З FCA зв’язалися, але до моменту преси вони не відповіли. Поліція лондонського Сіті відмовилася від коментарів.

Читайте повний судовий документ нижче: