Executivo da Uphold é acusado de “desvio fraudulento” de US$ 700 mil em fundos

A plataforma de Finanças digitais Uphold demitiu seu diretor de conformidade, alegando que ele embolsou fundos corporativos e de usuários.

A empresa disse que Sameer Ismail, 39, um defensor do cenário Cripto do Reino Unido, havia "desviado de forma indevida e fraudulenta" fundos corporativos e de usuários totalizando £ 516.242 (US$ 732.495), todos os quais foram substituídos.

Quando perguntado se ele era culpado de roubar alguma Criptomoeda, Ismail disse ao CoinDesk em uma breve entrevista por telefone na sexta-feira: “Discordo categoricamente. É confuso. Essa alegação deles [da Uphold] foi diretamente em resposta a mim entrando com uma ação de quebra de contrato contra eles.”

Antes de ingressar na Uphold, Ismail ocupou o cargo de diretor de conformidade na Luno (agora de propriedade da Digital Currency Group, empresa controladora da CoinDesk ) e diretor de risco na Coinify da Dinamarca em 2018.

Ismail eraaté contratado pela Financial Conduct Authority (FCA) para falar sobre crimes financeiros e apareceu em vários painéis para discutir a regulamentação de Criptomoeda . Em um evento organizado pelo órgão regulador do Reino Unido em 2018, ele apareceu ao lado do diretor executivo da FCA, Christopher Woolard, e do analista de inteligência financeira da polícia da cidade de Londres, Fred Ellis.

Leia Mais: Uphold lançará cartão Cripto na Europa após aquisição da Optimus

A Uphold disse que Ismail passou por uma verificação de antecedentes do Serviço de Aviso Importante e Exclusão do Reino Unido (DBS) antes de se tornar funcionário, que não mostrou nenhuma condenação criminal anterior ou sinais de alerta.

“Muitas vezes é difícil lidar com maus atores, mas fomos capazes, com a ajuda do nosso regulador, de descobrir o engano do Sr. Ismail antes que ele pudesse causar qualquer dano significativo”, disse um porta-voz da Uphold à CoinDesk em uma declaração por e-mail, acrescentando:

“Tomamos medidas legais imediatas contra o Sr. Ismail e relatamos suas ações aos reguladores e à polícia apropriados. Contratamos um investigador forense e conduzimos uma revisão completa de nossas políticas e procedimentos.”

Os clientes não sofreram nenhuma perda com a atividade fraudulenta realizada, disse a Uphold.

Desde que o caso surgiu no início deste ano, a Uphold disse que “instituiu camadas adicionais de controles mais rigorosos” para garantir que ataques semelhantes T aconteçam novamente.

Edições anteriores

O histórico de trabalho de Ismail parece ter passado despercebido pelas empresas que o contrataram mais tarde. Por exemplo, a Luno, onde Ismail trabalhou antes da Uphold, confirmou em uma declaração por e-mail que houve um caso envolvendo Ismail e problemas com despesas em um cartão de crédito da empresa.

“Não comentamos em geral sobre questões individuais de funcionários, mas gostaríamos de esclarecer que, no caso em questão, nenhuma Criptomoeda ou fundos de clientes foram afetados, o problema envolveu reivindicações de despesas pessoais em um cartão de crédito da empresa”, escreveu um porta-voz da Luno, acrescentando:

“O caso foi resolvido em novembro de 2020 em uma sentença judicial a favor de Luno. A sentença é uma questão de registro público no Tribunal do Condado de Birmingham.”

Ismail parece ser um especialista quando se trata de falsificação de documentos, de acordo com um investigador particular que pediu para permanecer anônimo.

O chefe de conformidade rebelde (atualmente acredita-se que resida em Dubai) é acusado de ter fugido com mais de 35BTC, perto de US$ 2 milhões na época, de acordo com a fonte investigativa.

Além disso, Ismail é acusado de ter editado uma ordem de apreensão falsa da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) por £ 103.000 e também criado uma fatura falsa para uma licença de Cripto da FCA por £ 10.000.

“Esta é a ponta do iceberg”, disse o investigador. “Ele usou vários métodos, como criar rastros de e-mail falsos de clientes solicitando que suas Cripto fossem enviadas para carteiras externas. Essas carteiras eram, de fato, controladas por Sameer.”

A FCA foi contatada, mas não respondeu até o momento da publicação. A Polícia da Cidade de Londres se recusou a comentar.

Leia o documento completo do tribunal abaixo: