Un dirigeant d'Uphold accusé d'avoir détourné frauduleusement 700 000 $ de fonds

La plateforme de Finance numérique Uphold a licencié son responsable de la conformité, affirmant qu'il avait empoché des fonds de l'entreprise et des utilisateurs.

La société a déclaré que Sameer Ismail, 39 ans, un pilier de la scène Crypto britannique, avait « mal et frauduleusement détourné » des fonds d'entreprise et d'utilisateurs d'un montant total de 516 242 £ (732 495 $ US), qui ont tous été remplacés.

Interrogé vendredi sur sa culpabilité dans le vol de Cryptomonnaie, Ismail a déclaré à CoinDesk lors d'un bref entretien téléphonique : « Je suis catégoriquement en désaccord. C'est compliqué. Cette allégation [celle d'Uphold] était une réponse directe à ma plainte pour rupture de contrat. »

Avant de rejoindre Uphold, Ismail occupait le poste de directeur de la conformité chez Luno (désormais détenu par la société mère de CoinDesk , Digital Currency Group) et de directeur des risques chez Coinify au Danemark en 2018.

Ismail étaitmême embauché Il a été invité par la Financial Conduct Authority (FCA) à s'exprimer sur la criminalité financière et a participé à de nombreux panels de discussion sur la réglementation des Cryptomonnaie . Lors d'un événement organisé par l'organisme de réglementation britannique en 2018, il est apparu aux côtés du directeur exécutif de la FCA, Christopher Woolard, et de l'analyste du renseignement financier de la police de la City de Londres, Fred Ellis.

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Uphold a déclaré qu'Ismail avait été soumis à une vérification des antécédents du Déclaration de transparence and Barring Service (DBS) du Royaume-Uni avant de rejoindre l'entreprise en tant qu'employé, qui n'a révélé aucune condamnation pénale antérieure ni aucun signal d'alarme.

« Les acteurs malveillants sont souvent difficiles à combattre, mais nous avons pu, avec l'aide de notre régulateur, découvrir la tromperie de M. Ismail avant qu'il ne puisse causer des dommages significatifs », a déclaré un porte-parole d'Uphold à CoinDesk dans un communiqué envoyé par courriel, ajoutant :

Nous avons immédiatement engagé des poursuites judiciaires contre M. Ismail et signalé ses agissements aux autorités de régulation et à la police compétentes. Nous avons fait appel à un enquêteur judiciaire et procédé à un examen approfondi de nos politiques et procédures.

Les clients n'ont subi aucune perte suite à l'activité frauduleuse menée, a déclaré Uphold.

Depuis que l'affaire a été révélée plus tôt cette année, Uphold a déclaré avoir « mis en place des niveaux supplémentaires de contrôles plus stricts » pour garantir que des attaques similaires T se reproduisent plus.

Numéros précédents

Le parcours professionnel d'Ismail semble avoir échappé aux entreprises qui l'ont ensuite embauché. Par exemple, Luno, où Ismail travaillait avant Uphold, a confirmé par courriel qu'il y avait eu une affaire impliquant Ismail et des problèmes liés à des dépenses effectuées sur une carte de crédit d'entreprise.

« Nous ne commentons généralement pas les problèmes individuels des employés, mais nous tenons à préciser que dans le cas en question, aucune Cryptomonnaie ni aucun fonds client n'ont été affectés. Le problème concernait des demandes de remboursement de dépenses personnelles sur une carte de crédit d'entreprise », a écrit un porte-parole de Luno, ajoutant :

L'affaire a été résolue en novembre 2020 par un jugement en faveur de Luno. Ce jugement est d'ailleurs public au tribunal du comté de Birmingham.

Ismail semble être un expert en matière de falsification de documents, selon un détective privé qui a demandé à rester anonyme.

Le responsable de la conformité (qui résiderait actuellement à Dubaï) aurait pris la fuite avec plus de 35BTC, plus proche de 2 millions de dollars à l'époque, selon la source de l'enquête.

En outre, Ismail aurait retouché un faux ordre de saisie de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni pour 103 000 £ et aurait également créé une fausse facture pour une licence d'actifs Crypto de la FCA pour 10 000 £.

« Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », a déclaré l'enquêteur. « Il a utilisé plusieurs méthodes, comme la création de fausses traces d'e-mails de clients demandant que leurs Crypto soient transférées vers des portefeuilles externes. Ces portefeuilles étaient en réalité contrôlés par Sameer. »

La FCA a été contactée, mais n'avait pas répondu à l'heure de la mise sous presse. La police de la City de Londres a refusé de commenter.

Lisez le document judiciaire complet ci-dessous :