Монети війни: як Крипто живить війну Росії, незважаючи на санкції

"Санкції - це добре. Вони доводять, що ми все робимо правильно".

Коли я запитую Олександра Любімова, чи не боїться він потрапити в міжнародний список санкцій, він каже:

"Я повністю прагну персональних санкцій. Я вважаю, що санкції були б знаком визнання моєї роботи. Я б навіть хотів Гаазький трибунал Навчання про моє існування і щось зробити, скажімо, оголосити мене в розшук за військові злочини».

Любімов є директором Координаційного центру допомоги Новоросії (КЦДД), який займається збором коштів для російських військ в Україні. З двох десятків російських провоєнних фандрайзерів, з якими зв’язався CoinDesk, він був ONE , хто погодився поговорити з нами по телефону.

NACC є ONE з багатьох формальних і неофіційних організацій у Росії, які разом зібрали щонайменше 1,8 мільйона доларів у Крипто , щоб постачати російській армії в Україні боєприпаси, броню, безпілотники спостереження, оптичні пристрої, транспортні засоби та теплий одяг.

Ця цифра LOOKS скромною порівняно з мільйонами Крипто , зібраних українцями, і заклики до пожертвувань були набагато менш резонансними, але деяким приватним зусиллям Росії вдалося зібрати сотні тисяч доларів для окремих військових частин.

Санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року зробили Крипто ще більш популярною як інструмент збору коштів для проросійських груп і впливових осіб: тепер це єдиний працюючий канал пожертвувань для симпатиків російської армії з-за кордону.

Згідно з аналізом CoinDesk, значна частина з $1,8 млн пішла на централізовані біржі, в тому числі російські. Гарантекс і Бітцлато, обох підозрюють в опрацюванні злочинних коштів у великих розмірах. Але такі кошти отримали чималу кількість і такі популярні глобальні платформи, як Binance, Huobi та інші.

Тим часом по той бік лінії фронту десятки українських волонтерів шукають такі гаманці, повідомляють про них і намагаються заморозити гроші. Іноді вони переважають.

«Читайте даркнет»

Любімов з NACC T жартує, бажаючи, щоб Міжнародний кримінальний суд (у Гаазі) розслідувати його роботу в рамках розслідування російських військових злочинів.

Він насправді не вірить, що брав участь у будь-яких військових злочинах, але використовує цей термін з викликом. «Наші вороги називають це «військовими злочинами». Я вважаю, що ми захищаємо нашу батьківщину», — каже він.

НАЗК працює з 2014 року, коли Росія анексувала Кримський півострів розпалили збройне повстання на південному сході України.

Група збирала кошти на підтримку самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, сепаратистських регіонів України, які присягнули на вірність Росії, і місцевих сил ополчення, які воюють проти української армії. ONE лідер NACC, Олексій Марков, навіть вступив до командного складу ополчення. У 2020 році він загинув в автокатастрофі.

За словами Любімова, NACC вже давно використовує Крипто для пожертвувань разом із традиційними фіатними рейками. Однак війна та санкції проти Росії зробили Крипто ще більш актуальною. До війни NACC здійснював транзакції лише в Bitcoin. Після початку війни деякі прихильники попросили більше варіантів Криптовалюта , і група додала гаманці ether (ETH) і Tether (USDT). Пожертви також зросли.

«Колись у нас був PayPal, але його кілька разів блокували, і тепер він більше T працює як інструмент для іноземних пожертв», — сказав Любімов. «Багато людей, які живуть далеко, хочуть підтримати нашу роботу, і єдиним доступним способом для них зараз є Крипто». Він сказав, що симпатики російської армії жертвують Крипто з Європи, Австралії, США та інших країн.

Любімов каже, що група давно знайшла способи уникнути блокування своєї Крипто біржами. Коли його запитують, як це робиться, він незрозуміло відповідає: "Почитайте даркнет. Усе було винайдено задовго до нас. Люди ведуть тіньовий бізнес і докладно пояснюють, як робити все правильно та розумно".

Я запитую його, чи має він на увазі купівлю перевірених біржових рахунків на чужі імена – процвітаючий ринок CoinDesk досліджено минулого року. Любімов відмовляється ні підтвердити, ні спростувати це.

Читайте також: За 200 доларів ви можете торгувати Крипто за допомогою підробленого ID

З початку війни НАКК зібрав понад 1,3 BTC, 2,75 ETH і 5700 USDT на гаманці, які він опублікував на своєму веб-сайт, або загалом близько 40 500 доларів США. У вересні аналітична компанія блокчейну TRM Labs знайдено близько 21 000 доларів на гаманці NACC, що показує, що збір коштів лише прискорився восени та взимку.

Разом із дослідниками українського Крипто HAPI, які стежать за такими грошовими потоками, CoinDesk знайшов багато інших гаманців, які збирають кошти для російських військ. Потім за допомогою аналітичної фірми Crystal Blockchain, що займається аналізом блокчейнів, ми уважно подивилися, як Крипто надходить від донорів з усього світу до російських військ в Україні.

Росії потрібно більше грошей

Війни дорогі, і російсько-український конфлікт нічим не відрізняється.

Що стосується недообладнаний Російським військам потрібен постійний FLOW грошей, щоб купувати все, починаючи від безпілотників спостереження і закінчуючи теплим одягом – принаймні це те, що провоєнні впливові особи кажуть своїм російським послідовникам, коли вони просять пожертви.

Частина цих пожертв надходить у Крипто.

«Хлопцям потрібні боєприпаси, їх просто не було, ми купували теплу білизну, шкарпетки, зимові черевики», – розповіла Анастасія Михайловська, російська права знаменитість, яка збирала кошти для військ. інтерв'ю у грудні. Російські війська виявилися «абсолютно неготовими» до зимової війни, оскільки «ніхто не очікував, що [військова] операція затягнеться так довго», додала вона.

Михайловська носить багато головних уборів: кіноактриса, відомий громадський діяч ультраправих російських сил, союзник консервативного ідеолога Олександра Дугіна та керівництва сепаратистських республік України. Вона активно збирала кошти на їжу, одяг, ліки, бронежилети та шоломи, оптику та дрони. У своєму грудневому інтерв’ю вона стверджувала, що її команда на той момент зібрала понад 400 мільйонів рублів (5,6 мільйона доларів).

Гаманці Михайлівська одягла на неї веб-сайт за отримані пожертви понад 6,36 ETH і 25 000 USDT з 24 лютого (початок вторгнення 2022 року), або близько 34 тис. дол. Більше прийшло на гаманці, опубліковані в анонімних Telegram-каналах зі збору коштів на ім’я Михайлівської, наприклад ONE.

Декілька проросійських фандрейзерів, які спілкувалися з CoinDesk, у тому числі Любімов з NACC, сказали, що Крипто забезпечує меншу частину всіх пожертв, і не так багато донорів використовують цей канал.

Всередині військової скарбниці

Згідно з аналізом CoinDesk, NACC і команда Михайловської виявилися одними з найефективніших збирачів коштів на Крипто серед російських військових фондів: їхні гаманці отримали значні обсяги Крипто. Однак деякі інші групи підняли ще більше.

Наприклад, «Русич», сумно відоме праве воєнізоване угруповання пов'язані до приватної військової компанії Вагнера, яка була санкціонований США, зібрав понад 2,7 BTC, 30 ETH і 88 000 доларів США в різних стейблкойнах, загалом понад 212 700 доларів США з початку війни. На виручені кошти «Русич» придбав оптичні прилади, радіоприймачі, різноманітну амуніцію та медичне приладдя, повідомляється в Telegram-групі.

Пожертви — не єдине джерело грошей для «Русича»: у листопаді російське видання «Медуза» виявило, що група принаймні один раз зламали український благодійний фонд веб-сайт і замінив ONE з адрес блокчейну Ethereum на власну. Той гаманець отримав 24,6 ETH, найбільше Крипто з усіх інших відомих гаманців Rusich. Лідер «Русича» Олексій Мільчаков підтвердив «Медузі», що ONE із джерел фінансування угруповання є кіберзлочинність.

Ще один впливовий діяч, який стимулює великі потоки пожертвувань, — це Володимир Романов, кримський блогер, який отримав популярність після початку війни. Навесні минулого року Романов почав публікувати в соцмережах відео, на яких помітно перелякані та виснажені українці вибачаються за погані відгуки про російську армію. Відео могли бути зняті в наметах російської армії, пише Нова газета Європи написав.

У своєму каналі Романов повідомляє про просування російських військ, часто позуючи у військовій формі поруч із діючою артилерією. Він збирав кошти на закупівлю безпілотників, автомобілів та іншої техніки для різних підрозділів російської армії, включно з невстановленими підрозділами реактивної артилерії та спеціального призначення швидкого реагування (СОБР).

За даними Crystal Blockchain, на гаманці Романова надійшло понад 4,3 BTC, або близько $177 000.

Сестри Катерина та Валентина Корнієнко з Донецької області використовують зовсім інший образ: дві блондинки з м’якою посмішкою в супроводі маленької дівчинки, імовірно доньки ONE з сестер, везуть у війська вантажівки з безпілотниками, шоломами, оптичними приладами та іншим військовим приладдям.

За даними Telegram-каналу Корнієнка, до вересня 2022 року їх приносили лише Крипто 15 мільйонів російських рублів, або близько 210 тис. доларів пожертв. Гаманці Корнієнко, опубліковані в Telegram, отримали понад 2,7 BTC, 5,1 ETH і понад $106 000 у стейблкоїнах з початку війни.

Інші видатні фандрейзери включають санкціонований Російський державний телерепортер Євген Піддубний, який зібрав понад $215 000 у Крипто; Організація сприяння збереженню домашніх традицій і культурної спадщини (МОО Віче), яка зібрала близько 82 000 доларів США; і Міжрегіональна організація «Розвиток суспільства соціальної справедливості». згідно з підрахунками CoinDesk і Crystal Blockchain, з початку війни було зібрано 86 700 доларів.

Мисливці за гаманцями

Поки росіяни, які підтримують війну, скидаються на забезпечення армії, українці відкрили «сезон полювання» на такі Крипто . HAPI, український стартап, що створює децентралізовані інструменти для боротьби з відмиванням грошей (AML), оголосив про двотижневий кампанія шукати адреси, пов’язані з шахрайством і злочинністю минулого літа. Люди, які знайшли найбільше гаманців, отримали частину свого проекту HAPI жетон як приз.

Цей перший мисливський сезон отримав хороші відгуки від української Крипто , каже Марк Лецюк, керівник відділу аналітики та досліджень HAPI. Люди просили, щоб ONE був зосереджений на російському фінансуванні війни, додав він. Тож у жовтні спільнота полювала на Крипто , пов’язані з війною.

Це не просто весела вправа. HAPI тісно співпрацює з кіберполіцією України. Після їхніх повідомлень десятки обмінних рахунків були заблоковані, щоб вони не сприяли розпалюванню російської військової агресії, сказав Лецюк. Тепер HAPI хоче дозволити волонтерам надсилати адреси, пов’язані зі злочинністю, і автоматично отримувати винагороду, якщо їхні подання перевіряються як дійсні.

CoinDesk проаналізував базу даних HAPI і вибрав лише адреси, опубліковані обліковими записами, які явно повідомляють, що вони допомагають російській армії та парамілітарним групам. Разом із компанією Crystal Blockchain, що займається аналізом блокчейну, ми проаналізували 302 таких гаманці.

Майже половина з них ніколи не отримувала коштів, а чи витрачали ці гроші на товари для російських військ ті, хто отримували, перевірити важко. Але навчання показали, що, незважаючи на санкції проти Росії, Крипто все ще надходять до російських військ, часто через відомі Крипто біржі.

160 гаманців, які отримали кошти, разом отримали Крипто на суму понад 1,8 мільйона доларів, розраховане Crystal Blockchain для CoinDesk, або понад 35,2 BTC, 147 ETH і 588 000 доларів у різних стейблкойнах.

Значна частина всієї Крипто , зібраної цими гаманцями, була відправлена ​​на відомі централізовані біржі та Крипто . Це не повинно викликати подиву. За даними Chainalysis, централізовані біржі все ще є основними одержувачами таких незаконних коштів, причому лише чотири адреси депозитних бірж отримують понад 1 мільярд доларів у злочинні кошти протягом 2022 року.

Цим займаються Крипто

У деяких випадках, після того, як правоохоронні органи зважилися, централізовані біржі заморожують Крипто, спрямовану на війну. Але часто судовий процес є надто повільним, щоб наздогнати швидкість транзакцій блокчейну, і є способи обдурити біржі, які знають ваших клієнтів/контроль протидії відмиванню грошей (KYC/AML).

Наприклад, анонімний автор попул Винищувач бомбардувальник Telegram-канал, який зібрав понад 21 800 доларів на закупівлю товарів для російських пілотів-винищувачів, повідомив CoinDesk, що його обліковий запис на обміні ніколи не блокували.

Представник Rusich, з яким зв’язалися через анонімний контактний обліковий запис у Telegram, повідомив CoinDesk, що гроші групи були заморожені на біржах у серпні, ще до того, як її офіційно внесли до списку санкцій США, але вона «знайшла інші шляхи». Потім він перестав відповідати на CoinDesk.

У деяких випадках збирачі коштів отримували Крипто безпосередньо на свої депозитні адреси на популярних біржах. Багато з цих адрес знаходяться на Binance, найбільшій у світі біржі за обсягом. З 302 адрес, перевірених CoinDesk , 15 виявилися адресами депозитів Binance. Серед них дві адреси російського виробника зброї Владислава Лобаєва, які нібито Binance заблоковано раніше за Request українських правоохоронних органів.

Представник Binance підтвердив CoinDesk , що решта 13 адрес (з 15) також належать біржі, і Binance «заблокувала всі транзакції, які наша слідча група змогла LINK з незаконним використанням, а будь-які інші адреси розслідуються місцевими правоохоронними органами».

"Коли почалася війна в Україні, ми швидко зібрали спеціальну глобальну цільову групу з дотримання норм, до складу якої увійшли наші провідні експерти з питань санкцій. Ми вжили активних заходів проти фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Наша слідча група відслідковує незаконне фінансування військових угруповань, що є постійними зусиллями та розвивається розслідуванням", - додав представник Binance.

CoinDesk також знайшов депозитні гаманці в Huobi, Kucoin, HitBTC та інших централізованих сервісах, які використовувалися для збору коштів на війну. Біржі не відповіли на запити CoinDesk про коментарі до часу преси.

Цікаво, що частина коштів опинилася на українських біржах WhiteBit і Kuna. Засновник Kuna Майкл Чобанян розповів CoinDesk, що біржа заморозила кілька рахунків, пов’язаних з фінансуванням російських військових, а українська влада порушила кримінальні розслідування щодо власників.

Генеральний директор WhiteBit Володимир Носов розповів CoinDesk, що біржа заморозила Крипто на суму понад 250 000 доларів США, пов’язану зі спонсорством війни, і що вона тісно співпрацює з українськими правоохоронними органами. Однак блокування грошових потоків є складним завданням для бірж, оскільки часто Крипто рухається швидше, ніж аналітика блокчейну та правоохоронні органи можуть розслідувати.

У таких випадках «гроші заходять і виходять, і замість коштів, які потрібно заморозити, ми маємо лише паперовий слід», – сказав Носов.

Інше питання чорний ринок обмінних рахунків, він додав: "Скажімо, гроші надійшли від хорватського користувача, який пройшов перевірку KYC/AML і не має поняття. А самі адреси не в списках санкцій".

Пам’ятаєте, як Олександр Любимов натякав на джерела в даркнеті? Ці трюки працюють.

За словами Носова, також важко зупинити надходження грошей через рахунки позабіржових (OTC) брокерів, розміщених на біржах. "[Уявіть, якби] позабіржовий торговець зробив свій KYC/AML. Не під санкціями. Як і з яких причин ви можете утримувати їхні гроші протягом тривалого часу?"

Стриманий збір коштів

1,8 мільйона доларів, зібраних гаманцями, є консервативним числом, оскільки ми не врахували збирачів коштів, які оголошували за мету допомогти мирним жителям на окупованих українських територіях, а також проросійські канали, які збирали кошти на підтримку власних операцій, хоча такі кампанії також можуть сприяти військовим зусиллям Росії.

Наприклад, Рибар, Telegram-канал, який публікує новини про війну, T збирав явно кошти для військ. Проте активно шукає волонтерів відстежувати літаки, дезанонімізувати акаунти в соціальних мережах і переконувати іноземних громадян не вступати в українську армію, що може допомогти російській армії і в цій війні.

Ще один приклад – хакерська група KillNet. Вона збирала Крипто для себе, однак, принаймні одного разу похвалилася, що допомогла ONE з підрозділів спецназу Росії придбати бінокль, повідомляє блокчейн-розвідувальна компанія TRM Labs. публікація в блозі.

Мадлен Кеннеді, директор із комунікацій Chainalysis, розповіла CoinDesk, що гаманці, які контролює фірма, отримали 5,4 мільйона доларів, включаючи облікові записи, що збирають гроші для військ, і пропагандистські канали, що збирають пожертви для KEEP власних операцій.

Власне розслідування Binance показало ще більшу цифру: 7,2 мільйона доларів, повідомив CoinDesk представник компанії. Це вказує на помітний прогрес у фінансуванні війни: у жовтні оцінка Chainlaysis становила 4 мільйони доларів, а Binance знайшла 4,2 мільйона доларів таких пожертв, Wired повідомили тоді.

Зібрана сума також може здатися дуже скромною порівняно з понад сто мільйонів у Крипто , зібраній основними українськими фондами, як державними, так і приватними ініціативами під час війни. Це не повинно дивувати: поки Україна відкрито кличе про допомогу – урядовий Twitter питаючи для пожертвувань Bitcoin та ефіру – Росія діє більш таємно.

З початку війни український меседж світу був дуже простим: «Допоможіть нам захиститися від агресії». Російські лідери, навпаки, були намагаючись знайти переконливу розповідь і навіть офіційно T сказав, що нація перебуває у стані війни до недавнього часу. Ще менше Росія готова офіційно визнати брак техніки та матеріально-технічних засобів для своїх військ.

Російський онлайн-збір коштів відбувається у волонтерському, партизанському стилі, інформація поширюється в соціальних мережах, але не офіційними армійськими чи урядовими джерелами. Це стосується як кампаній допомоги російським регулярним військам, так і озброєння приватних парамілітарних формувань, таких як «Русич».

США та інші західні країни намагалися зупинити ці Крипто , але це не так просто з Крипто. У той час як Міністерство фінансів США використовує цілеспрямований підхід і переслідує окремі організації та Крипто гаманці, Європейський Союз діяв у широкому стилі минулої осені, заборона Громадяни Росії від використання Крипто . Постраждали під ці санкції також потрапили російські журналісти та активісти, які не підтримували війну і змушені були покинути країну через свою посаду.

Носов з WhiteBit вважає, що наявні системи KYC/AML насправді T працюють для Крипто , оскільки вони використовують підходи традиційної фіатної системи та не відповідають новій реальності Крипто , що працюють 24/7.

«Банківська система використовує інструменти, які T працюють для Крипто», — сказав він.

Додаткові звіти Сейджа Д. Янга та Трісти Луо.