Monete di guerra: come le Cripto continuano ad alimentare la guerra della Russia nonostante le sanzioni

“Le sanzioni sono una cosa positiva. Dimostrano che stiamo facendo tutto bene.”

Quando chiedo ad Alexander Lyubimov se ha paura di finire nella lista delle sanzioni internazionali, lui dice:

"Mi sto impegnando totalmente per ottenere sanzioni personali. Credo che le sanzioni sarebbero un segno di riconoscimento per il mio lavoro. Vorrei persinoil Tribunale dell'Aja per Imparare qualcosa sulla mia esistenza e fare qualcosa, ad esempio mettermi su una lista di ricercati per crimini di guerra."

Lyubimov è un direttore del Novorossia Aid Coordinating Center (NACC), che raccoglie fondi per le truppe russe in Ucraina. Tra le due dozzine di fundraiser russi pro-guerra contattati da CoinDesk, è stato l' ONE ad aver accettato di parlare con noi per telefono.

La NACC è ONE delle tante organizzazioni formali e informali in Russia che insieme hanno raccolto almeno 1,8 milioni di dollari in Cripto per fornire all'esercito russo in difficoltà in Ucraina munizioni, armature, droni di sorveglianza, dispositivi ottici, veicoli e indumenti caldi.

La cifra LOOKS modesta rispetto ai milioni di dollari raccolti in Cripto dagli ucraini, e le richieste di donazioni sono state molto più discrete, ma alcuni degli sforzi privati ​​russi sono riusciti a raccogliere centinaia di migliaia di dollari per specifiche unità militari.

Le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022 hanno reso le Cripto ancora più popolari come strumento di raccolta fondi per gruppi e influencer filo-russi: ora sono l'unico canale di donazioni attivo per i simpatizzanti dell'esercito russo dall'estero.

Secondo l’analisi di CoinDesk, una parte significativa degli 1,8 milioni di dollari è andata agli exchange centralizzati, compresi gli exchange russiGarantito E Bitzlato, entrambi sospettati di aver elaborato grandi quantità di fondi criminali. Ma anche le popolari piattaforme globali come Binance, Huobi e altre hanno ricevuto una discreta quantità di tali fondi.

Nel frattempo, dall'altra parte del fronte, decine di volontari ucraini sono là fuori a cercare tali portafogli, a segnalarli e a cercare di far congelare i soldi. A volte, ci riescono.

“Leggere il darknet”

Lyubimov della NACC T scherza sul fatto di volere la Corte penale internazionale (all'Aia) investigareil suo lavoro nell'ambito delle indagini sui crimini di guerra russi.

In realtà non crede di aver preso parte a nessun crimine di guerra, ma usa il termine con aria di sfida. "I nostri nemici lo chiamano 'crimini di guerra'. Io credo che stiamo difendendo la nostra patria", dice.

La NACC è operativa dal 2014, anno in cui la Russia ha annesso la penisola di Crimea eha alimentato un'insurrezione armatanell'Ucraina sudorientale.

Il gruppo ha raccolto fondi per sostenere le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, le regioni separatiste dell'Ucraina che hanno giurato fedeltà alla Russia, e le milizie locali che combattono l'esercito ucraino. ONE leader del NACC, Aleksej Markov, si unì persino ai ranghi di comando della milizia. Morì in un incidente d'auto nel 2020.

La NACC ha utilizzato le Cripto per le donazioni per molto tempo, insieme alle tradizionali valute fiat, ha detto Lyubimov. Tuttavia, la guerra e le sanzioni alla Russia hanno reso le Cripto ancora più rilevanti. Prima della guerra, la NACC effettuava transazioni solo in Bitcoin. Dopo l'inizio della guerra, alcuni sostenitori hanno chiesto più opzioni Criptovaluta e il gruppo ha aggiunto portafogli ether (ETH) e Tether (USDT). Anche le donazioni sono aumentate.

"Una volta avevamo PayPal, ma è stato bloccato più volte e ora T funziona più come strumento per le donazioni dall'estero", ha detto Lyubimov. "Molte persone che vivono lontano vogliono supportare il nostro lavoro e l'unico modo disponibile per loro ora è la Cripto". Ha detto che i simpatizzanti dell'esercito russo stanno donando Cripto dall'Europa, dall'Australia, dagli Stati Uniti e da altri paesi.

Lyubimov afferma che il gruppo ha capito da tempo come evitare che le sue Cripto venissero bloccate dagli exchange. Quando gli viene chiesto come ci riesce, risponde in modo oscuro: "Leggi la darknet. Tutto è stato inventato molto prima di noi. Le persone gestiscono attività ombra e spiegano in dettaglio come fare le cose nel modo giusto e intelligente".

Gli chiedo se intende acquistare conti di scambio verificati con i nomi di altre persone, un mercato fiorente CoinDesk indagatol'anno scorso. Lyubimov rifiuta di confermarlo o smentirlo.

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Dall'inizio della guerra, la NACC ha raccolto più di1,3 BTC,2,75 ETH E 5.700 USDTsui portafogli che ha pubblicato sul suosito web, ovvero circa $40.500 in totale. A settembre, la società di analisi blockchain TRM Labstrovatocirca 21.000 dollari sui portafogli della NACC, il che dimostra che la raccolta fondi ha subito un'accelerazione solo durante l'autunno e l'inverno.

Insieme ai ricercatori della startup ucraina Cripto HAPI, che monitorano tali flussi di denaro, CoinDesk ha individuato molti altri wallet che raccolgono fondi per le truppe russe. Quindi, con l'aiuto della società di analisi blockchain Crystal Blockchain, abbiamo esaminato attentamente il modo in cui le Cripto fluiscono dai donatori di tutto il mondo alle truppe russe in Ucraina.

La Russia ha bisogno di più soldi

Le guerre sono costose e il conflitto tra Russia e Ucraina non fa eccezione.

Per quanto riguarda ilsottoequipaggiato Le truppe russe hanno bisogno di un FLOW costante di denaro per acquistare di tutto, dai droni di sorveglianza agli indumenti caldi: almeno questo è ciò che gli influencer pro-guerra dicono ai loro follower russi mentre sollecitano donazioni.

Una parte di queste donazioni avviene in Cripto.

"Le munizioni di cui i ragazzi avevano bisogno, erano semplicemente assenti, stavamo comprando biancheria intima calda, calzini, stivali invernali", ha detto Anastasia Mikhaylovskaya, una celebrità russa di destra che raccoglie fondi per le truppe, in uncolloquioa dicembre. Le truppe russe sembravano essere “totalmente impreparate” per la guerra invernale poiché “nessuno si aspettava che l’operazione [militare] si sarebbe trascinata così a lungo”, ha aggiunto.

Mikhaylovskaya indossa molti cappelli: attrice cinematografica, personaggio pubblico di spicco dell'estrema destra russa, alleata dell'ideologo conservatore Alexander Dugin e della leadership delle repubbliche separatiste dell'Ucraina. Ha raccolto attivamente fondi per cibo, vestiti, medicine, giubbotti antiproiettile e caschi, apparecchiature ottiche e droni. Nella sua intervista di dicembre ha affermato che il suo team aveva raccolto oltre 400 milioni di rubli (5,6 milioni di $) fino a quel momento.

I portafogli che Mikhailovskaya le ha messo addossosito webper donazioni ricevute oltre6,36 ETH E 25.000 USDTdal 24 febbraio (l'inizio dell'invasione del 2022), ovvero circa $ 34.000. Altri sono arrivati su portafogli pubblicati in canali Telegram anonimi che raccoglievano fondi a nome di Mikhailovskaya, comeONE.

Diversi fundraiser filorussi che hanno parlato con CoinDesk, tra cui Lyubimov della NACC, hanno affermato che le Cripto forniscono una parte minore di tutte le donazioni e che non molti donatori utilizzano questo canale.

Dentro le casse di guerra

Tra i raccoglitori di fondi per la guerra russi, il NACC e il team di Mikhaylovskaya sono apparsi tra i più efficienti raccoglitori di fondi in Cripto , secondo l'analisi di CoinDesk: i loro portafogli hanno ricevuto quantità significative di Cripto. Tuttavia, alcuni altri gruppi hanno raccolto anche di più.

Ad esempio, Rusich, il famigerato gruppo paramilitare di destracollegatoalla compagnia militare privata Wagner, che è statasanzionato dagli Stati Uniti, ha raccolto oltre 2,7 BTC, 30 ETH e $ 88.000 in varie stablecoin, per un totale di oltre $ 212.700, dall'inizio della guerra. Il denaro raccolto ha aiutato Rusich ad acquistare dispositivi ottici, radio, varie munizioni e forniture mediche, secondo i resoconti nel suo gruppo Telegram.

Le donazioni non sono l’unica fonte di denaro per Rusich: a novembre, l’agenzia di stampa russa Meduza ha scoperto che almeno una volta il gruppoha hackerato un fondo di beneficenza ucraino sito web e ha sostituito ONE degli indirizzi blockchain Ethereum con il proprio. Quel portafoglio ha ricevuto 24,6 ETH, la cifra più alta in Cripto tra tutti gli altri wallet noti di Rusich. Il leader di Rusich, Alexey Milchakov, ha confermato a Meduza che il cybercrimine è ONE delle fonti di finanziamento del gruppo.

Un altro influencer che sta guidando grandi flussi di donazioni è Vladimir Romanov, un blogger della Crimea che ha guadagnato notorietà dopo l'inizio della guerra. La scorsa primavera, Romanov ha iniziato a postare video di ucraini visibilmente spaventati ed esausti che si scusavano per aver parlato male dell'esercito russo sui social media. I video avrebbero potuto essere girati nelle tende dell'esercito russo, Novaya Gazeta Europeha scritto.

Nel suo canale, Romanov fornisce aggiornamenti sull'avanzamento delle truppe russe, spesso posando in divise militari accanto all'artiglieria attiva. Ha raccolto fondi per acquistare droni, auto e altre attrezzature per vari reggimenti dell'esercito russo, tra cui unità non identificate di artiglieria missilistica e Special Rapid Response (SOBR).

Secondo Crystal Blockchain, i portafogli di Romanov hanno ricevuto oltre 4,3 BTC, ovvero circa 177.000 dollari.

Le sorelle Yekaterina e Valentina Kornienko della regione di Donetsk usano un'immagine completamente diversa: due donne bionde dal sorriso dolce, accompagnate da una bambina, presumibilmente la figlia di ONE delle sorelle, che guidano camion carichi di droni, caschi, dispositivi ottici e altri rifornimenti bellici per le truppe.

Secondo il canale Telegram di Kornienko, entro settembre 2022 i soli portafogli Cripto li hanno portati 15 milioni Rubli russi, ovvero circa $210.000 di donazioni. I wallet pubblicati da Kornienko su Telegram hanno ricevuto oltre 2,7 BTC, 5,1 ETH e oltre $106.000 in stablecoin dall'inizio della guerra.

Altri importanti raccoglitori di fondi includonosanzionato Il reporter della TV di stato russa Yevgeny Poddubny, che ha raccolto più di 215.000 dollari in Cripto; l'Organizzazione per la promozione della conservazione delle tradizioni nazionali e del patrimonio culturale (MOO Veche), che ha raccolto circa $ 82.000; eOrganizzazione interregionale Sviluppo di una società di giustizia sociale che, secondo i calcoli di CoinDesk e Crystal Blockchain, ha raccolto 86.700 dollari dall'inizio della guerra.

Cacciatori di portafogli

Mentre i russi che sostengono la guerra stanno contribuendo a rifornire l'esercito, gli ucraini hanno aperto una "stagione di caccia" su tali conti Cripto . HAPI, una startup ucraina che sviluppa strumenti antiriciclaggio (AML) decentralizzati, ha annunciato un'iniziativa di due settimane campagnaper cercare indirizzi correlati a truffe e crimini la scorsa estate. Le persone che hanno trovato più portafogli hanno ottenuto alcuni dei progettiHAPIgettone come premio.

Questa prima stagione di caccia ha ricevuto un buon feedback dalla comunità Cripto ucraina, afferma Mark Letsyuk, responsabile analisi e ricerca presso HAPI. La gente ha chiesto che la ONE si concentrasse sul finanziamento della guerra russa, ha aggiunto. Quindi a ottobre la comunità è andata a caccia di wallet Cripto correlati alla guerra.

Non si tratta solo di un esercizio divertente. HAPI lavora a stretto contatto con la polizia informatica ucraina. In seguito ai loro resoconti, decine di account di exchange sono stati bloccati per non aver contribuito ad alimentare l'aggressione militare russa, ha detto Letsyuk. Ora, HAPI vuole consentire ai volontari di inviare indirizzi correlati alla criminalità e ottenere automaticamente ricompense se i loro invii vengono verificati come validi.

CoinDesk ha analizzato il database di HAPI e ha selezionato solo gli indirizzi pubblicati da account che affermano esplicitamente di aiutare l'esercito russo e i gruppi paramilitari. Insieme alla società di intelligence blockchain Crystal Blockchain, abbiamo analizzato 302 di tali wallet.

Quasi la metà di loro non ha mai ricevuto fondi, ed è difficile verificare se coloro che li hanno ricevuti li abbiano spesi in beni per le truppe russe. Ma l'esercizio ha dimostrato che, nonostante le sanzioni alla Russia, le donazioni in Cripto continuano a fluire verso le truppe russe, spesso tramite noti exchange Cripto .

I 160 portafogli che hanno ricevuto fondi complessivamente hanno ottenuto oltre 1,8 milioni di dollari in Cripto, secondo i calcoli di Crystal Blockchain per CoinDesk, ovvero oltre 35,2 BTC, 147 ETH e 588.000 dollari in varie stablecoin.

Una parte significativa di tutte le Cripto raccolte da quei portafogli è stata inviata a noti exchange centralizzati e servizi Cripto . Ciò non dovrebbe sorprendere. Secondo Chainalysis, gli exchange centralizzati sono ancora i principali destinatari di tali fondi illeciti, con solo quattro indirizzi di deposito degli exchange che hanno ricevuto oltre 1 miliardo di dollarinei fondi criminali nel corso del 2022.

Gli exchange di Cripto se ne occupano

In alcuni casi, dopo che le forze dell'ordine intervengono, gli exchange centralizzati congelano le Cripto dirette alla guerra. Ma spesso il processo legale è semplicemente troppo lento per tenere il passo con la velocità delle transazioni blockchain, e ci sono modi per ingannare i controlli know your customer/antiriciclaggio (KYC/AML) degli exchange.

Ad esempio, l'autore anonimo del popolareCacciabombardiere Il canale Telegram, che ha raccolto oltre 21.800 dollari per acquistare rifornimenti per i piloti da caccia russi, ha dichiarato a CoinDesk che il suo account di exchange non è mai stato bloccato.

Un rappresentante di Rusich, contattato tramite un account di contatto anonimo su Telegram, ha detto a CoinDesk che il gruppo aveva congelato i suoi soldi sugli exchange ad agosto, anche prima che venisse ufficialmente inserito nell'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti, ma che "ha trovato altri modi". Poi ha smesso di rispondere a CoinDesk.

In alcuni casi, i fundraiser hanno ricevuto Cripto direttamente sui loro indirizzi di deposito su exchange popolari. Molti di quegli indirizzi sono su Binance, il più grande exchange al mondo per volume. Dei 302 indirizzi esaminati CoinDesk , 15 si sono rivelati indirizzi di deposito di Binance. Tra questi, due indirizzi appartengono al produttore di armi russo Vladislav Lobaev, che Binance avrebbe bloccato precedentemente su Request delle forze dell'ordine ucraine.

Un portavoce di Binance ha confermato a CoinDesk che anche i restanti 13 indirizzi (su 15) appartengono all'exchange e Binance "ha bloccato tutte le transazioni in cui il nostro team investigativo è stato in grado di LINK l'uso illecito e tutte le altre sono sottoposte a indagini da parte delle forze dell'ordine locali".

"Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo rapidamente riunito una task force dedicata alla conformità globale che includeva i nostri principali esperti di sanzioni. Abbiamo adottato misure proattive contro individui ed entità sanzionati. E il nostro team investigativo ha monitorato il finanziamento illegale di gruppi militari, che è uno sforzo continuo e un'indagine in evoluzione", ha aggiunto il portavoce di Binance.

CoinDesk ha anche trovato portafogli di deposito su Huobi, Kucoin, HitBTC e altri servizi centralizzati che sono stati utilizzati per raccogliere fondi per la guerra. Gli exchange non hanno risposto alle richieste di commento di CoinDesk al momento della stampa.

È interessante notare che alcuni fondi sono finiti sugli exchange ucraini WhiteBit e Kuna. Il fondatore di Kuna, Michael Chobanyan, ha detto a CoinDesk che l'exchange ha congelato diversi conti relativi al finanziamento dell'esercito russo e che le autorità ucraine hanno aperto indagini penali sui proprietari.

Il CEO di WhiteBit, Volodymyr Nosov, ha detto a CoinDesk che l'exchange ha congelato oltre 250.000 $ di Cripto legate alla sponsorizzazione della guerra e che collabora strettamente con le forze dell'ordine ucraine. Tuttavia, bloccare i flussi di denaro è un compito arduo per gli exchange perché spesso le Cripto si muovono più velocemente di quanto le analisi blockchain e le forze dell'ordine possano indagare.

In questi casi, “i soldi entrano ed escono e, invece dei fondi da congelare, abbiamo solo una traccia cartacea”, ha detto Nosov.

Un altro problema è ilmercato nero dei conti di cambio, ha aggiunto: "Diciamo che i soldi sono arrivati da un utente croato che ha superato i controlli KYC/AML e non ne ha idea. E gli indirizzi stessi non sono nelle liste delle sanzioni".

Ricordate quando Alexander Lyubimov accennava alle fonti del darknet? Quei trucchi funzionano.

È anche difficile fermare il denaro che passa attraverso i conti dei broker over-the-counter (OTC) annidati negli exchange, ha detto Nosov. "[Immaginate se] un OTC facesse il suo KYC/AML. Non sotto sanzioni. Come e per quali motivi puoi trattenere i suoi soldi per un lungo periodo?"

Raccolta fondi discreta

I 1,8 milioni di dollari raccolti dai portafogli sono una cifra prudente perché non abbiamo incluso le raccolte fondi che dichiarano di avere come obiettivo quello di aiutare i civili nei territori ucraini occupati, così come i canali filo-russi che raccolgono fondi per sostenere le proprie operazioni, sebbene tali campagne potrebbero anche contribuire agli sforzi militari della Russia.

Per esempio, Risciò, un canale Telegram che pubblica aggiornamenti sulla guerra, T ha esplicitamente raccolto fondi per le truppe. Tuttavia, è attivamente cerco volontariper tracciare gli aerei, deanonimizzare gli account sui social media e convincere i cittadini stranieri a non arruolarsi nell'esercito ucraino, il che potrebbe aiutare anche l'esercito russo in questa guerra.

Un altro esempio è il gruppo di hacker KillNet. Ha raccolto Cripto per sé stesso, tuttavia, almeno una volta si è vantato di aver aiutato ONE delle unità delle forze speciali russe ad acquistare un binocolo, ha affermato la società di intelligence blockchain TRM Labs in un post del blog.

Madeleine Kennedy, direttrice delle comunicazioni di Chainalysis, ha dichiarato a CoinDesk che i portafogli monitorati dall'azienda hanno ricevuto 5,4 milioni di dollari, tra conti che raccoglievano fondi per le truppe e canali di propaganda che sollecitavano donazioni per KEEP avanti le proprie operazioni.

L'indagine di Binance ha mostrato una cifra ancora maggiore: 7,2 milioni di dollari, ha detto un portavoce dell'azienda a CoinDesk. Ciò indica un notevole progresso negli sforzi di sponsorizzazione della guerra: a ottobre, la stima di Chainlaysis era di 4 milioni di dollari e Binance ha trovato 4,2 milioni di dollari di tali donazioni, Wired segnalatoallora.

L'importo raccolto potrebbe anche sembrare molto modesto rispetto all'oltre cento milioni in Cripto raccolti dai principali fondi ucraini, sia sponsorizzati dallo stato che da iniziative private nel corso della guerra. Non dovrebbe sorprendere: mentre l'Ucraina ha chiesto apertamente aiuto, un account Twitter del governo chiedendo per le donazioni di Bitcoin ed ether – la Russia agisce in modo più clandestino.

Il messaggio dell’Ucraina al mondo è stato molto diretto sin dall’inizio della guerra: “Aiutateci a difenderci dall’aggressione”. I leader russi, al contrario, sono statifatica a trovare una narrazione convincente e T ha nemmeno detto ufficialmente che la nazione era in guerra fino a tempi molto recentiLa Russia è ancora meno disposta a riconoscere ufficialmente la mancanza di equipaggiamento e rifornimenti per le sue truppe.

La raccolta fondi online russa avviene in modalità volontaria, in stile guerriglia, con informazioni condivise sui social network ma mai da fonti ufficiali dell'esercito o del governo. Ciò è vero sia per le campagne per aiutare le truppe regolari russe che per armare i gruppi paramilitari privati come Rusich.

Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno cercato di fermare questi flussi Cripto , ma non è così facile con le Cripto. Mentre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta usando un approccio mirato e sta prendendo di mira entità e portafogli Cripto selezionati, l'Unione Europea ha agito in modo generico lo scorso autunno, vietare Ai cittadini russi di utilizzare i servizi Cripto . RicercatoTra i soggetti colpiti da queste sanzioni c'erano anche giornalisti e attivisti russi che non sostenevano la guerra e che hanno dovuto lasciare il Paese a causa della loro posizione.

Nosov di WhiteBit ritiene che gli attuali sistemi KYC/AML T funzionino realmente per le Cripto perché utilizzano approcci del tradizionale sistema fiat e non sono al passo con la nuova realtà dei Mercati Cripto attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

"Il sistema bancario utilizza strumenti che T funzionano per le Cripto", ha affermato.

Ulteriori informazioni sono fornite da Sage D. Young e Trista Luo.