Florida Group висунули звинувачення у шахрайстві через передбачуваний «Pump and Dump» альткойнів

Групу жителів Флориди звинувачують у шахрайському продажі ASIC для майнінгу скриптів у рамках схеми «викачки та скидання» альткоїнів.

Імовірно вчинена з березня 2013 року по серпень цього року схема була зосереджена на Криптовалюта під назвою cachecoin, ринок якої, як кажуть, маніпулював діями відповідачів.

П’ятьох осіб, серед яких подружня пара, а також компанія під назвою Scrypted Life, також звинувачують у крадіжці коштів, зібраних для незалежної операції з видобутку корисних копалин, ASIC для майнінгу Fibonacci Scrypt.

Представлена ​​юридичною фірмою зі штату Флорида ТОВ «Акерман»., позивачі вимагають відшкодування втраченої вигоди, а також відшкодування судових витрат і вимагають розгляду справи присяжними.

Адвокат Акермана Крістофер Хопкінс розповів CoinDesk , що фігуранти справи використовували різноманітні засоби для отримання коштів від нічого не підозрюючих інвесторів.

За його словами, включивши до плану ймовірну схему викачування та скидання, група змогла ще більше збільшити свої шахрайські доходи, пояснивши:

«Вони обманювали інвесторів і покупців, щоб вони конвертували свої гроші в кешкойни, вимагаючи знижки за будь-які інвестиції або покупки за допомогою Фібоначчі в кешкойнах. Зрештою, після того, як відібрали гроші у моїх клієнтів та інших, ми вважаємо, що обвинувачені Фібоначчі також пішли, отримавши прибутки від кешкойну «викачування та скидання»».

Згідно з документами, поданими 3 грудня, відповідачів звинуватили в шахрайстві, неправомірному збагаченні, неправдивій рекламі, недбалості та порушенні статуту державного інвестування.

Порушені обіцянки

Судові документи, надані CoinDesk, стверджують, що відповідачі нібито використовували соціальні медіа-платформи, такі як Litecoin Talk, для просування та продажу одиниць для майнінгу, які ніколи не були розроблені або доставлені Фібоначчі.

Фібоначчі нібито провів більш широку, багаторівневу рекламну кампанію, яка призвела до кількох різних ініціатив, що генерують гроші, включаючи попередні продажі ASIC і схему «накачування та скидання» на ринку кешкойнів.

Фібоначчі ASIC – проект, який слідував за раніше запланованим майнінговим модулем – був оголошений у грудні 2013 року. Група Фібоначчі почала приймати попередні замовлення в березні 2014 року.

Фібоначчі нібито спонукав клієнтів конвертувати біткойни в кешкойни в обмін на знижку на пристрої для майнінгу, які, як стверджували, перебувають у розробці. Це призвело до зростання обсягів і загальної ціни на цей альткойн – подія, яка, як стверджується в документах, була запланована Фібоначчі, щоб він міг вигідно продати свої активи нічого не підозрюючим клієнтам.

Обидва залучені позивачі обміняли біткоїни вартістю тисячі доларів на той час на кешкойни та надіслали ці монети групі Фібоначчі як плату за ASIC scrypt. ONE позивач купив близько 18 000 доларів у кешкойнах, а інший – приблизно на 30 000 доларів.

Документи пояснюють:

«Без відома позивачів, це було частиною шахрайства відповідачів, спрямованого не лише на пряме заволодіння грошами позивачів, а й на отримання прибутку від позивачів та інших «покупців» та «інвесторів», які використовували кешкойн, що збільшувало вартість кешкойну. Це становило інтерес і прибуток для відповідачів, які відповідали за запуск кешкойну».

Обидва платежі були здійснені 17 березня. Пізніше ONE із позивачів, як зазначено в судових документах, отримав часткове відшкодування вартістю приблизно 3500 доларів США в липні.

Тоді Фібоначчі сказав клієнтам, що обидва ASIC будуть доставлені, а майнінг розпочнеться в серпні.

Обвалення в серпні

Однак, коли настала очікувана дата, у документах стверджується, що ні ASIC, ні запланована операція з майнінгу не реалізувалися.

Згідно з дописами на Розмова про Litecoin, клієнти перестали чути співробітників Фібоначчі. У той же час сайт Fibonacci, через який проходили платежі, вийшов з мережі. Ситуацію ускладнило раптове падіння ціни кешкойнів, яке, за словами позивачів, триває досі.

Позивачі стверджують, що дії Фібоначчі призвели як до втрати прибутку від одиниць майнінгу, які так і не були доставлені, а також до збитків через можливий крах на ринку кешкойнів.

У заявці зазначено:

«Приблизно в серпні 2014 року Cachecoin були фактично марними. Станом на сьогодні Cachecoin коштують менше $0,0003 цента за невеликих відсотків або активності».

Хопкінс сказав, що обвинувачені у справі були вручені, і що врешті-решт подібні справи можуть призвести до більш прозорого середовища для потенційних інвесторів.

«Ці костюми можуть просто вийти з міста лих, які бачать фінансовий потенціал у просторі віртуальної валюти через хитрощі та шахрайство, а не старанність та винахідливість», – сказав він.

Повну копію судової заяви можна знайти нижче:

Crandall StrutherCrandall Struthers v Hudgins Fibonacci et al.pdfs v Hudgins Fibonacci et al

Правове зображення через Shutterstock