Un groupe de Floride accusé de fraude pour un prétendu « pump and dump » d'altcoins

Un groupe de résidents de Floride a été accusé d'avoir vendu frauduleusement des ASIC de minage de scrypt dans le cadre d'un système de « pompage et de vidage » d'altcoins.

Prétendument perpétré entre mars 2013 et août de cette année, le stratagème était centré sur une Cryptomonnaie appelée cachecoin, dont le marché aurait été manipulé par les actions des accusés.

Les cinq individus, dont un couple marié, ainsi qu'une société appelée Scrypted Life, sont également accusés d'avoir volé des fonds collectés pour une opération minière indépendante.ASIC de minage Fibonacci Scrypt.

Représenté par un cabinet d'avocats basé en FlorideAkerman LLPLes plaignants réclament des dommages et intérêts pour perte de profit, ainsi qu'une réparation pour les frais juridiques, et ont demandé un procès devant jury.

L'avocat d'Akerman, Christopher Hopkins, a déclaré à CoinDesk que les personnes nommées dans l'affaire avaient utilisé divers moyens pour collecter des fonds auprès d'investisseurs sans méfiance.

En incluant un prétendu système de pompage et de vidage dans le plan, a-t-il déclaré, le groupe a pu augmenter davantage ses revenus frauduleux, expliquant :

Ils ont dupé les investisseurs et les acheteurs pour qu'ils convertissent leur argent en Cachecoin, prétendant bénéficier d'une réduction pour tout investissement ou achat avec Fibonacci en Cachecoin. Finalement, après avoir soutiré l'argent de mes clients et d'autres, nous pensons que les accusés de Fibonacci ont également empoché des profits générés par le Cachecoin.

Les accusés ont été inculpés de fraude, d'enrichissement sans cause, de publicité mensongère, de négligence et de violation des lois sur les investissements de l'État, selon les documents déposés le 3 décembre.

Promesses non tenues

Les documents judiciaires fournis à CoinDesk indiquent que les accusés auraient utilisé des plateformes de médias sociaux telles que Litecoin Talk pour promouvoir et vendre des unités minières qui n'ont jamais été développées ou livrées par Fibonacci.

Fibonacci aurait mené une campagne promotionnelle plus large et à plusieurs niveaux qui a donné lieu à plusieurs initiatives génératrices de revenus différentes, notamment les préventes ASIC et le système de pompage et de vidage sur le marché du cachecoin.

L'ASIC Fibonacci, un projet qui a suivi une unité minière précédemment planifiée, a été annoncé en décembre 2013. Le groupe Fibonacci a commencé à accepter les précommandes en mars 2014.

Fibonacci aurait incité les clients à convertir des bitcoins en cachecoins en échange d'une réduction sur des appareils de minage qui étaient censés être en développement. Cela a conduit à une augmentation du volume et du prix global de cet altcoin – un événement qui, selon les documents, a été planifié par Fibonacci afin de pouvoir vendre de manière rentable ses avoirs à des clients sans méfiance.

Les deux plaignants impliqués ont échangé des bitcoins d'une valeur de plusieurs milliers de dollars à l'époque contre des Cachecoins, et ont envoyé ces pièces au groupe Fibonacci en guise de paiement pour les ASIC Scrypt. ONEun des plaignants a acheté pour environ 18 000 dollars de Cachecoins, tandis que l'autre en a acheté pour environ 30 000 dollars.

Les documents expliquent :

« À l'insu des plaignants, cela faisait partie d'une escroquerie des défendeurs visant non seulement à prendre directement l'argent des plaignants, mais aussi à en tirer profit en faisant en sorte que les plaignants et d'autres « acheteurs » et « investisseurs » utilisent le cachecoin, ce qui a augmenté la valeur du cachecoin. Cela intéressait et procurait du profit aux défendeurs, qui étaient responsables du lancement du cachecoin. »

Les deux paiements ont été effectués le 17 mars. Selon les documents judiciaires, ONEun des plaignants a reçu un remboursement partiel d'environ 3 500 dollars en juillet.

Fibonacci a déclaré à ses clients à l'époque que les deux ASIC seraient livrés et que l'opération minière commencerait en août.

Effondrement en août

Cependant, lorsque la date prévue est arrivée, les documents indiquent que ni les ASIC ni l'opération minière prévue ne s'étaient matérialisés.

Selon les publications surDiscussion sur LitecoinLes clients n'ont plus eu de nouvelles du personnel de Fibonacci. Au même moment, le site web de Fibonacci, par lequel les paiements étaient traités, a été mis hors ligne. La chute soudaine du prix des Cachecoins, qui, selon les plaignants, se poursuit encore aujourd'hui, a aggravé la situation.

Les plaignants soutiennent que les actions de Fibonacci ont entraîné à la fois une perte de profit sur les unités minières qui n’ont jamais été livrées, ainsi que des dommages dus à l’effondrement éventuel du marché du cachecoin.

Le dossier stipule :

Vers août 2014, les Cachecoins étaient quasiment sans valeur. Aujourd'hui, ils valent moins de 0,0003 centime de dollar et suscitent peu d'intérêt et d'activité.

Hopkins a déclaré que les accusés nommés dans l'affaire ont été signifiés et qu'en fin de compte, des cas comme celui-ci pourraient conduire à un environnement plus transparent pour les investisseurs potentiels.

« Ces poursuites pourraient bien faire fuir les fléaux qui voient un potentiel financier dans l’espace des monnaies virtuelles à travers des stratagèmes et des escroqueries plutôt qu’avec diligence et ingéniosité », a-t-il déclaré.

Une copie complète du dossier judiciaire peut être trouvée ci-dessous :

Crandall StrutherCrandall Struthers c. Hudgins Fibonacci et al.pdf c. Hudgins Fibonacci et al.

Image légale viaShutterstock