Комісія з цінних паперів та цінних паперів вилучає активи ймовірної пірамідальної схеми альткойнів

ОНОВЛЕННЯ (1 жовтня, 21:25 BST): Цей матеріал було оновлено додатковою інформацією про скаргу SEC.

Активи каліфорнійської компанії, яка просуває альтернативну цифрову валюту під назвою Gemcoin, були арештовані урядом США через звинувачення в шахрайстві.

The San Gabriel Valley Tribune вчора повідомили, що у вівторок в офісах US Fine Investment Arts (USFIA) Inc було проведено обшук у зв’язку з поточним розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Арешт активів стався після того, як SEC подала скаргу проти фірми та її генерального директора Стіва Чена.

Цього тижня рейд збігся з візитом до дому члена міської ради Аркадії Джона Вуо, згідно з Трибуна. Ву має зіткнувся із закликами піти у відставку після краху компанії через кілька місяців після того, як він публічно виступив разом із керівниками USFIA.

Вуо заперечує будь-які правопорушення або зв'язок з фірмою.

У скарзі, поданій до федерального суду, SEC звинуватила Чена та USFIA в шахрайському продажу незареєстрованих цінних паперів. Окрім Чена та USFIA, відповідачами було названо ще 12 каліфорнійських організацій. Скаргу було подано під печаткою 22 вересня.

Про це заявила директор регіонального офісу SEC у Лос-Анджелесі Мішель Вайн Лейн у заяві:

«Ми стверджуємо, що неправдиві заяви відповідачів про багатство, яке інвестори отримають від діяльності USFIA з видобутку бурштину, ніколи не справдилися. Насправді, як стверджується в скарзі, відповідачі керували шахрайською пірамідною схемою, яка залишила багатьох інвесторів без нічого».

Окремо Департамент нагляду за бізнесом Каліфорнії сьогодні надіслав USFIA, Чену та двом іншим особам розпорядження про припинення та утримання у зв’язку з незаконним продажем незареєстрованих цінних паперів.

Стверджувана піраміда

У своїй скарзі SEC повідомила, що Чен почав залучати інвесторів у 2013 році, залучивши 32 мільйони доларів.

У той час Чен стверджував, що компанія контролює кілька шахт, здатних виробляти бурштин, дорогоцінний камінь, який став наріжним каменем пропозиції USFIA для інвесторів. Інші заяви стосувалися швидкого повернення інвестицій, а також обіцянок первинного розміщення акцій у майбутньому.

Компанія підштовхувала інвесторів залучати нових покупців цінних паперів фірми, обіцяючи призи, такі як автомобілі, відпустку та інші предмети розкоші, а також те, що по суті було комісійними бонусами за залучення нових грошей. Інвесторам також обіцяли бурштин, і, згідно з SEC, деякі інвестори дійсно отримали каміння, хоча й ті, які після перевірки були визнані «практично нікчемними».

Спочатку USFIA пропонувала інвесторам різні рівні власності в компанії, які будуть конвертовані в звичайні акції після IPO. Вартість цих акцій дебютує щонайменше на рівні 20 доларів за акцію, сказав Чень.

У вересні 2014 року SEC повідомила, що USFIA повідомила інвесторам, «що замість готівки або акцій вони отримають Криптовалюта, відому як «Gemcoin», в обмін на свої інвестиції в USFIA, вартість яких значно зросте».

Компанія нібито повідомила інвесторам, що токени Криптовалюта забезпечені реальними активами у вигляді південноамериканських бурштинових копалень і, серед інших шахрайських заяв, що уряд США придбав транш Gemcoin. Згідно з новою угодою, Чен сказав інвесторам, IPO буде відкладено на два роки.

Крім того, SEC заявила:

«Насправді Чен через свої різні бізнес-підприємства керує нічим іншим, як пірамідальною схемою, де інвесторів заохочують створити мережу інвесторів на нижній течії та отримують компенсацію за їх здатність це робити. Інвестиції USFIA у видобуток бурштину, які Чен та пов’язані з ним бізнес-структури продали інвесторам, з перспективою отримання акцій перед IPO, а також пропозиція Gemcoin є цінними паперами згідно з федеральними законами про цінні папери».

Кажуть, що Чен використав кошти, зібрані від клієнтів, з яких приблизно 19 мільйонів доларів США надійшли з рахунків в азіатських банках, на особисті витрати.

За даними агентства, після допиту поліцією в Аркадії, штат Каліфорнія, Чень спробував перевести 7,5 мільйонів доларів за кордон з контрольованого ним рахунку Bank of America. З цієї суми 3,5 мільйона доларів було успішно відправлено до Китаю, а решта залишилася в банку.

SEC вимагає цивільних санкцій, а також стягнення будь-яких прибутків, пов’язаних із імовірною пірамідною схемою.

Можливий цивільний позов

Незважаючи на дії федерального уряду проти USFIA, деякі інвестори також намагаються подати свої позови про шахрайство до цивільного суду.

Повідомляється, що адвокат Лонг З Лю з юридичної фірми Лю, що базується в Сан-Габріелі, штат Каліфорнія, збирається подати колективний позов від імені інвесторів. Лю не був доступний для коментарів.

Головний сайт

пов’язаний з Gemcoin, вказано як «перебуває на обслуговуванні», спрямовуючи користувачів на веб-сайт USIAF, хоча інший веб-сайт, InvestGemcoin.com, все ще доступний.

Основний номер телефону USFIA на веб-сайті не з’єднував дзвінки під час преси.

Повний текст скарги SEC можна знайти нижче:

Скарга USFIA

Зображення через Wikimedia