Осмислення криптоекономіки

Джош Старк (@0xstark) є учасником Ledger Labs і Лабораторія Blockgeeks, компанія зі спільного створення блокчейну в Торонто, Канада.

У цій Погляди CoinDesk Старк стверджує, що термін «криптоекономіка» багато хто неправильно розуміє, незважаючи на те, що він є ключовим поняттям, необхідним для розуміння та аналізу індустрії блокчейнів.

Кілька місяців тому Паркер Томпсон, відомий венчурний капіталіст Кремнієвої долини, твітнув що «концепція криптоекономіки дурна. Це економіка. Вигадувати власне слово — це лише привід ігнорувати добре зрозумілі концепції».

Термін «криптоекономіка» викликає багато плутанини, і люди часто не розуміють, що він має означати. Саме слово може ввести в оману, оскільки воно говорить про те, що існує паралельна «Крипто» версія всієї економіки. Це неправильно, і Паркер має рацію, висміюючи таке узагальнення.

Простіше кажучи, криптоекономіка — це використання стимулів і криптографії для розробки нових типів систем, програм і мереж. Криптоекономіка конкретно про будівля речі, і має найбільше спільного з конструкція механізму – напрямок математики та економічної теорії.

Криптоекономіка — це не підгалузь економіки, а радше область прикладної криптографії, яка враховує економічні стимули та економічну теорію. Bitcoin, Ethereum, Zcash та всі інші публічні блокчейни є продуктами криптоекономіки.

Криптоекономіка - це те, що робить блокчейни цікавими, що робить їх різні від інших технологій. В результаті Біла книга Сатоші, ми зрозуміли, що завдяки розумному поєднанню криптографії, теорії мереж, інформатики та економічних стимулів ми можемо створювати нові види технологій. Ці нові криптоекономічні системи можуть досягти того, чого ці дисципліни не змогли б досягти самостійно. Блокчейни є лише ONE із продуктів цієї нової практичної науки.

Ця стаття має на меті пояснити криптоекономіку зрозумілими та простими словами. Спочатку ми розглядаємо Bitcoin як приклад криптоекономічної конструкції. По-друге, ми розглянемо, як криптоекономіка пов’язана з економічною теорією в цілому. По-третє, ми розглядаємо три різні сфери криптоекономічного дизайну та досліджень, які є активними сьогодні.

1. Що таке криптоекономіка? Bitcoin як приклад

Bitcoin є продуктом криптоекономіки.

Інновація біткойна полягає в тому, що він дозволяє багатьом особам, які не знають ONE одну, надійно досягти консенсусу щодо стану блокчейну Bitcoin . Це досягається за допомогою поєднання економічних стимулів і основних криптографічних засобів.

Конструкція біткойна базується на економічних стимулах і штрафах. Економічні винагороди використовуються для залучення майнерів для підтримки мережі. Майнери вносять своє обладнання та електроенергію, тому що якщо вони виробляють нові блоки, вони отримують винагороду в Bitcoin.

По-друге, економічні витрати або штрафні санкції є частиною моделі безпеки біткойна. Найочевиднішим способом атаки на блокчейн Bitcoin було б отримати контроль над більшою частиною хеш-потужності мережі –так звана 51-відсоткова атака – що дозволить зловмиснику надійно цензурувати транзакції та навіть змінити попередній стан блокчейну.

Але отримання контролю над потужністю хешування коштує грошей у вигляді обладнання та електроенергії. Протокол Bitcoin навмисно ускладнює майнінг, а це означає, що отримання контролю над більшістю мережі є надзвичайно дорогим – настільки, що буде важко отримати прибуток від атаки. Станом на 16 серпня 2017 року в вартість 51-відсоткової атаки на Bitcoin буде складати приблизно 1,88 мільярда доларів на обладнання та 3,4 мільйона доларів на електроенергію щодня.

Без цих ретельно відкаліброваних економічних стимулів Bitcoin не працював T . Якби майнінг не коштував високо, було б легко запустити 51-відсоткову атаку. Якби не було винагороди за майнінг, не було б індустрії людей, які купують обладнання та платять за електроенергію, щоб зробити внесок у мережу.

Bitcoin також покладається на криптографічні протоколи. Криптографія публічно-приватного ключа використовується, щоб надати людям безпечний ексклюзивний контроль над їхніми Bitcoin. Хеш-функції використовуються для «LINK» кожного блоку в блокчейні Bitcoin , підтверджуючи порядок Заходи і цілісність минулих даних.

Такі криптографічні протоколи дають нам базові інструменти, необхідні для створення надійних і безпечних систем, таких як Bitcoin. Без чогось на кшталт інфраструктури публічно-приватного ключа ми не могли б гарантувати користувачеві, що він має ексклюзивний контроль над своїми Bitcoin. Без чогось на зразок функцій хешування вузли не змогли б гарантувати цілісність історії транзакцій Bitcoin , що містяться в блокчейні біткойнів.

Без твердість криптографічних протоколів, таких як функції хешування або криптографії з відкритим і закритим ключем, у нас не буде безпечної одиниці розрахунку, якою можна було б винагороджувати майнерів, — немає впевненості в тому, що наші записи минулих облікових записів були автентичними та контролювалися виключно законним власником. Без ретельно відкаліброваного набору стимулів для винагороди галузі майнерів ця розрахункова одиниця не могла б мати ринкової вартості, оскільки не було б впевненості, що система зможе зберігатися в майбутньому.

Таким чином, дизайн біткойна вимагає розуміння як криптографії, так і того, як стимули впливають на властивості безпеки та функціональність систем, створених за допомогою криптографії. Криптоекономіка дивна і нерозумна. Більшість із нас не звикли думати про гроші як про дизайнерську чи інженерну проблему, а також ми не звикли, що дизайн економічного стимулу є важливим компонентом нової Технології. Криптоекономіка вимагає від нас цього думати про проблеми інформаційної безпеки в економічні умови.

ONE з найпоширеніших помилок у цій галузі роблять ті, хто розглядає блокчейни лише через призму інформатики чи прикладної криптографії. Ми маємо сильну тенденцію віддавати пріоритет речам, які нам найбільше зручні, і розглядати речі поза межами нашої сфери знань як менш важливі.

У Технології блокчейн це змушує багатьох людей припускати або абстрагуватися від вирішальної ролі економічних стимулів. Це ONE з причин, чому ми бачимо такі безглузді фрази, як "блокчейни ненадійні," "Bitcoin підтримується лише математикою" або "блокчейни незмінні." Усі вони по-своєму неправильні, але всі мають ефект приховування важливої ​​ролі великої мережі людей, чия необхідна участь у мережі підтримується за допомогою економічних стимулів.

Криптоекономічні системи, такі як Bitcoin відчувати як магія для тих, хто розглядає їх лише як продукт інформатики, тому що Bitcoin може робити те, чого тільки комп’ютерна наука ніколи не зможе зробити. Криптоекономіка – це T магія – вона просто міждисциплінарна.

2. Як це пов’язано з економікою в цілому?

Термін «криптоекономіка» може ввести в оману, оскільки передбачає порівняння з економікою в цілому. Це частина того, що спонукає таких людей, як Паркер, відкидати цей термін. Економіка вивчає вибір: як люди та групи людей реагують на стимули. Винахід Криптовалюта та Технології блокчейн не потребує нової теорії Human вибору – люди T змінилися. Криптоекономіка є ні застосування макроекономічної та мікроекономічної теорії до Ринки Криптовалюта або токенів.

Криптоекономіка має найбільше спільного з конструкція механізму, поле, пов’язане з теорією ігор. У теорії ігор ми розглядаємо певну стратегічну взаємодію («гру»), а потім намагаємося зрозуміти найкращі стратегії для кожного гравця та ймовірний результат, якщо обидва гравці Соціальні мережі цих стратегій. Наприклад, ми можемо використовувати теорію ігор, щоб розглянути переговори між двома фірмами, відносини між країнами або навіть еволюційну біологію.

Конструкцію механізму часто називають зворотний теорія ігор, тому що ми починаємо з бажаного результату, а потім працюємо у зворотному напрямку, щоб розробити гру, яка, якщо гравці переслідують власний інтерес, приведе до бажаного результату. Наприклад, уявіть, що ми відповідаємо за розробку правил аукціону. У нас є мета: ми хочемо, щоб учасники ставили реальну ціну, яку вони приділяють об’єкту. Щоб досягти цього, ми застосовуємо економічну теорію, щоб створити аукціон як гру де домінуюча стратегія для будь-якого гравця полягає в тому, щоб завжди робити ставки їхньої справжньої вартості. ONE з рішень цієї проблеми називається a Аукціон Vickrey, де ставки є Secret , а переможець аукціону (визначений як гравець із найвищою ставкою) платить лише другу за величиною суму ставки.

Криптоекономіка, як і проектування механізмів, фокусується на проектуванні та створенні систем. Як і в нашому прикладі з аукціоном, ми використовуємо економічну теорію для розробки «правил» або механізмів, які дають певний рівноважний результат. Але в криптоекономіці механізми, які використовуються для створення економічних стимулів, є побудований за допомогою криптографії та програмного забезпечення і системи, які ми проектуємо, майже завжди розподілений або децентралізований.

Bitcoin є продуктом цього підходу. Сатоші хотів, щоб Bitcoin мав певні властивості – наприклад, щоб він міг досягти консенсусу щодо свого внутрішнього стану та щоб він був стійким до цензури. Потім Сатоші вирішив розробити систему, яка б досягла цих властивостей, припускаючи, що люди раціонально реагують на економічні стимули.

Найчастіше криптоекономіка використовується для надання a гарантія безпеки про розподілену систему. Наприклад, у нас є криптоекономічна гарантія безпеки, що блокчейн Bitcoin захищений від 51-відсоткової атаки, якщо хтось не готові витратити кілька мільярдів доларів. Або в державному каналі – тему, яку ми обговоримо пізніше – ми можемо мати криптоекономічну гарантію безпеки, що процес поза ланцюгом є майже таким же безпечним і остаточним, як транзакція в ланцюзі.

Варто відзначити, що конструкція механізму не є панацеєю. Існує обмеження того, наскільки ми можемо покладатися на стимули для передбачуваного формування майбутньої поведінки. як Нік Сабо справедливо зазначає, зрештою, ми розмірковуємо про майбутні психічні стани людей і робимо припущення про те, як вони реагують на певні стимули. Гарантія безпеки криптоекономічної системи частково залежить від сили її припущень щодо того, як люди реагують на економічні стимули.

Три приклади криптоекономіки

Сьогодні існує принаймні три різні типи систем, які можна назвати «криптоекономічними».

Приклад 1: Консенсусні протоколи

Блокчейни здатні досягати надійного консенсусу без необхідності покладатися на центральну довірену сторону – продукт криптоекономічного дизайну. Рішення Bitcoin, яке ми розглянули вище, називається консенсусом «підтвердження роботи», оскільки майнери повинні взяти на себе зобов’язання працювати – у вигляді обладнання та електроенергії – щоб брати участь у мережі та отримувати винагороду за майнінг.

Удосконалення систем підтвердження роботи та розробка альтернатив для них є ONE з активних областей криптоекономічних досліджень і проектування. Поточний консенсусний механізм підтвердження роботи Ethereum містить багато варіацій і вдосконалень оригінального дизайну, що дозволяє швидший час блокування і бути більше стійкий до централізації майнінгу, яка може виникнути через ASIC.

NEAR часом Ethereum планує перейти на консенсусний протокол «доказу частки» під назвою Casper. Це альтернатива proof-of-work, яка не потребує «майнінгу» у звичайному розумінні: немає потреби в спеціалізованому обладнанні для майнінгу чи великих витратах електроенергії.

Пам’ятайте, що вся суть вимоги до майнерів купувати апаратне забезпечення та витрачати електроенергію полягає в тому, щоб накласти на майнерів певні витрати, як спосіб підвищити загальну вартість спроби 51-відсоткової атаки настільки високо, що це стане надто дорогим. Ідея систем підтвердження частки полягає в тому, щоб використовувати депозити Криптовалюта для створення тих самих стримуючих факторів, а не реальні інвестиції, такі як обладнання та електроенергію.

Щоб майніти в системі proof-of-stake, ви повинні вкласти певну кількість ефіру в «BOND» смарт-контракту. Так само, як у випадку з підтвердженням роботи, це підвищує вартість 51-відсоткової атаки – зловмиснику доведеться виділити дуже велику кількість ефіру, щоб успішно атакувати мережу, яку він потім втратить назавжди.

Casper розробляють Влад Замфір, Віталік Бутерін та інші в Ethereum Foundation. Ви можете прочитати більше про історію дизайну Casper у цій серії дописів Замфіра або почути, як він говорить про це на a останній подкаст. Бутерін написав довгий пост про філософію дизайну Каспера тут, а на вікі GitHub Ethereum є корисні поширені запитання тут.

Приклад 2: Розробка криптоекономічної програми

Як тільки ми вирішимо фундаментальну проблему консенсусу блокчейну, ми зможемо створювати програми, які сидять «на вершині» блокчейну, як- от Ethereum. Базовий блокчейн дає нам (1) одиницю вартості, яку можна використовувати для створення стимулів і покарань, і (2) набір інструментів, за допомогою якого ми можемо розробити умовну логіку у формі "код смарт-контракту." Програми, які ми створюємо за допомогою цих інструментів, також можуть бути продуктом криптоекономічного дизайну.

Наприклад, ринок прогнозів Augur для функціонування потрібні криптоекономічні механізми. Використовуючи свій рідний токен REP, Augur створює a система заохочень який винагороджує користувачів за те, що вони повідомляють програмі «правду», яка потім використовується для врегулювання ставок на ринку прогнозів. Це інновація, яка робить можливим децентралізований ринок прогнозів. Інший ринок прогнозів, Gnosis, використовує подібний метод, але також дозволяє користувачам вказувати інші механізми для визначення справжніх результатів (зазвичай їх називають «оракулами»).

Криптоекономіка також застосовується для планування продажу токенів або ICO. Gnosis, наприклад, використав "голландський аукціон" як модель для свого аукціону токенів, виходячи з теорії, що це призведе до більш справедливого розподілу (експеримент, який змішані результати). Раніше ми згадували, що ONE з сфер застосування механізмів є розробка аукціонів, а продаж токенів дає нам нову можливість застосувати частину цієї теорії.

Ці проблеми відрізняються від побудови базових консенсусних протоколів, але вони мають достатньо подібності, тому обидва можна справедливо розглядати як криптоекономічні. Створення цих додатків вимагає розуміння того, як стимули формують поведінку користувачів, і ретельного проектування економічних механізмів, які можуть надійно дати певний результат. Вони також вимагають розуміння можливостей і обмежень базового блокчейну, на якому створено додаток.

Багато блокчейн-додатків не є продуктом криптоекономіки; наприклад, такі програми, як Статус і Метамаска– гаманці або платформи, які дозволяють користувачам взаємодіяти з блокчейном Ethereum . Вони не включають жодних додаткових криптоекономічних механізмів, окрім тих, які вже є частиною базового блокчейну.

Приклад 3: Державні канали

Криптоекономіка також включає практику проектування набагато менших наборів взаємодій між індивідами. Найпомітнішими з них є державні канали. Канали стану — це не програма, а цінна техніка, яка може бути використана більшістю додатків блокчейну для підвищення ефективності.

Фундаментальним обмеженням блокчейн-додатків є те, що блокчейн дорогий. Надсилання транзакцій потребує комісій, а використання Ethereum для запуску коду смарт-контракту – це порівняно дорого до інших видів обчислень. Ідея, що лежить в основі державних каналів, полягає в тому, що ми можемо зробити блокчейни більш ефективними, перемістивши багато процесів поза мережу, зберігаючи при цьому характерну для блокчейну надійність, завдяки використанню криптоекономічного дизайну.

Уявіть, що ALICE та Боб хочуть обміняти велику кількість невеликих платежів у Криптовалюта. Звичайним способом для них було б відправити транзакції в блокчейн. Це неефективно – потрібно сплачувати комісії за транзакції та чекати підтвердження нових блокувань.

Натомість уявіть, що ALICE та Боб підписують угоди можна передати в блокчейн, але не є. Вони передають їх туди- FORTH між ONE так швидко, як їм заманеться – комісії не стягуються, тому що фактично нічого не потрапляє в блокчейн. Кожне оновлення «перевершує» ONE, оновлюючи баланс між сторонами.

Коли ALICE та Боб завершують обмін невеликими платежами, вони «закривають» канал, надсилаючи кінцевий стан (тобто останню підписану транзакцію) у блокчейн, сплачуючи лише комісію за одну транзакцію за необмежену кількість транзакцій між собою. Вони можуть довіряти цьому процесу, оскільки і ALICE , і Боб знають, що кожне оновлення, передане між ними, може бути надіслано в блокчейн. Якщо канал правильно спроектовано, неможливо обдурити – скажімо, спробувати надіслати попереднє оновлення, ніби воно було найновішим – оскільки звернення до блокчейну завжди доступне.

Для ілюстрації ви можете подумати про те, як ми взаємодіємо з іншими надійними джерелами, як-от правова система. Коли дві сторони підписують договір, у більшості випадків їм не потрібно подавати цей контракт до суду та просити суддю розтлумачити та забезпечити його виконання. Якщо договір укладено належним чином, обидві сторони просто виконують те, що обіцяли зробити, і взагалі ніколи не звертаються до судів. Той факт, що будь-яка сторона могла звернутися до суду і забезпечити виконання контракту, є достатнім, щоб зробити контракт корисним.

Ця техніка корисна не лише для платежів, але й для будь-якого оновлення стану програми Ethereum – звідси більш загальний термін «канал стану», а не вузький «канал платежів». Замість надсилання платежів туди й FORTH ми можемо надсилати оновлення смарт-контракту туди й FORTH. Ми навіть можемо надіслати цілі смарт-контракти Ethereum , які за потреби буде надіслано в блокчейн і виконано. Ці програми ніколи не повинні виконуватися, щоб бути корисними. Все, що потрібно, це достатньо висока гарантія того, що вони може бути виконано в разі необхідності.

У майбутньому більшість блокчейн-додатків у тій чи іншій формі використовуватимуть державні канали. Це майже завжди суворе вдосконалення, щоб вимагати менше операцій у ланцюзі, і багато речей, які сьогодні виконуються в ланцюзі, можна перемістити в державні канали, зберігаючи при цьому достатньо високу гарантію, щоб бути корисними.

Наведений вище опис пропускає багато важливих деталей і нюансів роботи державних каналів. Для більш детального опису Ledger Labs минулого літа створив іграшку що демонструє основну концепцію.

Висновок

Корисно розглядати простір блокчейну через призму криптоекономіки. Якщо ви зрозумієте ідею, це допоможе прояснити багато суперечок і дебатів у нашій галузі.

Наприклад, «дозволені» блокчейни, якими керують централізовано та не використовують підтвердження роботи, були джерелом постійних суперечок з моменту їх появи вперше. Цю область роботи часто називають « Технології розподіленої книги», і вона зосереджена на фінансових і корпоративних випадках використання. Багато прихильників Технології блокчейн не люблять їх– це можуть бути блокчейни в буквальному сенсі, але в них є щось, що здається неправильним. Здається, вони відкидають те, що багато людей бачать як суть Технології блокчейн: здатність досягати консенсусу без покладаючись на центральну партію або традиційні фінансові системи.

Більш чіткий спосіб провести це розрізнення між блокчейнами, які є продуктами криптоекономіки, і блокчейнами, які ними не є. Блокчейни, які є просто розподіленими книгами і не покладаються на криптоекономічний дизайн для досягнення консенсусу чи вирівнювання стимулів, можуть бути корисними для деяких програм. Але вони відрізняються від блокчейнів, ціллю яких є використання криптографії та економічних стимулів для досягнення консенсусу, який не міг існувати раніше, як-от Bitcoin та Ethereum. Це двоє різні технології, і найчіткіший спосіб розрізнити їх – чи є вони продуктами криптоекономіки.

По-друге, ми повинні очікувати, що будуть криптоекономічні консенсусні протоколи, які не покладаються на буквальний ланцюжок блоків. Очевидно, що така Технології мала б щось спільне з Технології блокчейн, як ми її називаємо сьогодні, але називати їх блокчейнами було б неточно. Знову ж таки, відповідна концепція організації полягає в тому, чи є такий протокол продуктом криптоекономіки, а не чи є він блокчейном.

Захоплення ICO також привернуло увагу до цієї відмінності, хоча мало хто чітко її сформулював. багато людей самостійно ідентифіковані що ONE з найвагоміших ознак цінності маркера є те, чи він є необхідним компонентом програми, до якої він підключений. Щоб висловити це більш зрозуміло, має бути запитання: чи є маркер частиною необхідного криптоекономічного механізму в додатку? Розуміння конструкції механізму проекту, який проводить ICO, є важливим інструментом для визначення корисності та ймовірної вартості цього токена.

За останні роки ми перейшли від мислення про цю нову сферу виключно через призму ONE програми (Bitcoin) до мислення про неї з точки зору ONE базової Технології (блокчейни). Що має статися зараз, так це знову відступити та поглянути на цю галузь з точки зору єдиного підходу до вирішення проблем: криптоекономіки.

Дякуємо Джеффу Коулману, Ітану Уайлдінгу та Владу Замфіру за їхні коментарі до попередньої чернетки цієї статті.

Повідомлення: CoinDesk є дочірньою компанією Digital Currency Group, яка має частку власності в Zerocoin Electric Coin Company, розробнику Zcash.

Розуміння економіки зображення через Shutterstock