Польська поліція заарештувала керівника платіжного процесора, пов’язаного з Крипто Bitfinex

Польська поліція заарештувала Івана Мануеля Моліну Лі, президента Крипто Capital, за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Про це повідомляє польська газета W Policyceі новинний портал RMF24, Крипто було екстрадовано до Варшави, Польща, під конвоєм поліції. Польська влада стверджує, що Моліна Лі розшукується в Польщі за відмивання до 1,5 мільярда злотих або близько 390 мільйонів доларів «з незаконних джерел», згідно з польським звітом.

Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».

Польська прокуратура стверджує, що Крипто Capital мала рахунки в банку Spółdzielczy в місті Скерневіце, а Моліна Лі та Bitfinex відмивали незаконні доходи через країну.

Компанія була в неприємності раніше. Моліна Лі безпосередньо пов’язана з заявою Міністерства юстиції США, яка висунула звинувачення двом особам у веденні «тіньового банківського» сервісу, який надавав банківські рахунки для Крипто . Його компанія, Крипто Capital, нібито втратила 880 мільйонів доларів готівки Bitfinex, що призвело до токен на 1 мільярд доларів продаж цього року.

«Це найбільша спроба польської прокуратури відшкодувати збитки, пов’язані з незаконною діяльністю», — написали польські прокурори, додавши:

«Ця спроба була результатом спільних зусиль польських і міжнародних спецназів. Провадження проводили прокурори Нижньосілезького відділу Департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Вроцлаві та офіцери, які тісно співпрацювали з Європолом, Інтерполом і службами США, включаючи DEA».

Пральня зображення через Shutterstock