SEC збирається заморозити активи передбачуваного шахрайства з Крипто інвестиціями на 12 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у п’ятницю ухвалила рішення про заморожування активів майнінгової та багаторівневої маркетингової схеми Криптовалюта , яка, як вона стверджувала, принесла інвесторам 12 мільйонів доларів.

Розпечатування його скарга проти мешканця штату Юта Деніела Ф. Патнама, його компаній MMT Distributions і R & D Global, а також партнерів Анхеля А. Родрігеза з Юти та Жана Поля Раміреза Ріко з Колумбії SEC стверджувала, що ці троє збрехали інвесторам і привласнили кошти.

Згідно зі скаргою, поданою до Окружного суду США округу Юта, «Команда сучасних грошей» (MMT), як Путнам, очевидно, назвав обидва підприємства, інвестувала в обладнання для майнінгу Крипто принаймні з липня 2017 року і зрештою запропонувала інвесторам «пакети для торгівлі Криптовалюта », які використовували б можливості Крипто «арбітражу» в Bitfinex. Крипто , Родрігес був зв’язковим, а Патнем, ветеран багаторівневого маркетингу, керував MMT.

Двісті інвесторів приєдналися до майнінгової схеми Патнема, і MMT разом залучила 12 мільйонів доларів від 2000 інвесторів, стверджувала SEC. Крім того, SEC стверджувала, що MMT припинила виплати інвесторам у листопаді 2019 року, але продовжувала збирати кошти до 9 березня 2020 року.

Але в скарзі сказано, що частина грошей ніколи не йшла на обладнання для майнінгу Крипто чи інвестиції в цифрові активи. Натомість Патнем витратив понад 100 000 доларів із коштів своїх інвесторів на кондомініум і 33 000 доларів на купівлю спа-центру, згідно з даними SEC.

Згідно зі скаргою, Рамірес контролював обліковий запис Bitfinex, який, за словами Путнама, інвесторам нещодавно в січні 2020 року, містив 260 Bitcoin. Але SEC стверджувала, що на рахунку ніколи не було більше 50 і що він був закритий у травні 2019 року. За словами SEC, Рамірез періодично здійснював інвесторам виплати, подібні до Понці.

Комісія SEC стверджувала, що Путнам і Родрігес знали «або були необачні, не знаючи», що Рамірес керує схемою, подібною до Понці, заснованою на зв’язку WhatsApp.

«Ми або підемо на пенсію цього року, або підемо до в’язниці», – написав Патнем Родрігесу в лютому 2019 року, згідно з SEC. «І я [sic] досі не впевнений, що щось з цього справжнє».