La SEC si muove per congelare i beni della presunta truffa sugli investimenti in Cripto da 12 milioni di dollari

Venerdì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha deciso di congelare i beni di un sistema di mining Criptovaluta e di marketing multilivello che, a suo dire, avrebbe truffato gli investitori per 12 milioni di dollari.

Dissigillatura suo rimostranzacontro il residente dello Utah Daniel F. Putnam, le sue aziende MMT Distributions e R & D Global e i soci Angel A. Rodriguez dello Utah e Jean Paul Ramirez Rico della Colombia, la SEC ha affermato che i tre avevano mentito agli investitori e si erano appropriati indebitamente di fondi.

Il "Modern Money Team" (MMT), come Putnam apparentemente chiamava entrambe le aziende, ha investito in attrezzature per il mining Cripto almeno da luglio 2017 e alla fine ha cambiato idea offrendo agli investitori "pacchetti di trading Criptovaluta " che avrebbero sfruttato le opportunità di "arbitraggio" Cripto su Bitfinex, secondo la denuncia, che è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah. Ramirez gestiva gli investimenti in Cripto , Rodriguez era il collegamento e Putnam, un veterano del marketing multilivello, gestiva MMT.

Duecento investitori si sono uniti al piano minerario di Putnam e MMT ha raccolto collettivamente 12 milioni di dollari da 2.000 investitori in totale, ha affermato la SEC. La SEC ha inoltre affermato che MMT ha smesso di pagare gli investitori a novembre 2019, ma ha continuato a raccogliere fondi fino al 9 marzo 2020.

Ma la denuncia afferma che parte del denaro non è mai stato destinato ad attrezzature per il mining Cripto o investimenti in asset digitali. Invece, Putnam ha speso oltre $ 100.000 dei fondi dei suoi investitori per un condominio e $ 33.000 per acquistare una spa, secondo la SEC.

Ramirez controllava l'account Bitfinex che Putnam aveva detto agli investitori ancora a gennaio 2020 conteneva 260 Bitcoin, secondo la denuncia. Ma la SEC ha affermato che l'account non ne ha mai contenuati più di 50, e che è stato chiuso a maggio 2019. Ramirez aveva periodicamente effettuato pagamenti di tipo Ponzi agli investitori, ha affermato la SEC.

La SEC ha affermato che Putnam e Rodriguez sapevano "o sono stati sconsiderati nel non sapere" che Ramirez stava portando avanti uno schema di tipo Ponzi basato sulle comunicazioni WhatsApp.

"O andremo in pensione quest'anno o andremo in prigione", ha scritto Putnam a Rodriguez nel febbraio 2019, secondo la SEC. "E non sono ancora sicuro che tutto ciò sia reale".