La SEC décide de geler les actifs d'une prétendue arnaque aux Crypto monnaies de 12 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé vendredi de geler les actifs d'un système d'extraction de Cryptomonnaie et de marketing à plusieurs niveaux qui, selon elle, a escroqué les investisseurs de 12 millions de dollars.

Descellement c'est plaintecontre le résident de l'Utah Daniel F. Putnam, ses entreprises MMT Distributions et R & D Global et ses associés Angel A. Rodriguez de l'Utah et Jean Paul Ramirez Rico de Colombie, la SEC a affirmé que les trois avaient menti aux investisseurs et détourné des fonds.

La « Modern Money Team » (MMT), comme Putnam a apparemment appelé les deux entreprises, a investi dans des équipements de minage de Crypto à partir d'au moins juillet 2017 et a finalement pivoté pour offrir aux investisseurs des « packages de trading de Cryptomonnaie » qui exploiteraient les opportunités d'« arbitrage » de Crypto chez Bitfinex, selon la plainte, qui a été déposée auprès du tribunal de district américain pour le district de l'Utah. Ramirez dirigeait les investissements en Crypto , Rodriguez était l'agent de liaison et Putnam, un vétéran du marketing à plusieurs niveaux, dirigeait MMT.

Deux cents investisseurs ont rejoint le projet minier de Putnam, et MMT a collectivement levé 12 millions de dollars auprès de 2 000 investisseurs, selon la SEC. La SEC a également affirmé que MMT avait cessé de verser des fonds aux investisseurs en novembre 2019, mais avait continué à lever des fonds jusqu'au 9 mars 2020.

Mais la plainte indique qu'une partie de l'argent n'a jamais été consacrée à l'achat d'équipements de minage de Crypto ni à des investissements dans des actifs numériques. Au lieu de cela, Putnam a dépensé plus de 100 000 dollars des fonds de ses investisseurs pour un appartement en copropriété et 33 000 dollars pour l'achat d'un spa, selon la SEC.

Ramirez contrôlait le compte Bitfinex qui, selon Putnam, contenait 260 Bitcoin en janvier 2020, selon la plainte. Mais la SEC a affirmé que ce compte n'en avait jamais contenu plus de 50 et qu'il avait été fermé en mai 2019. Ramirez effectuait périodiquement des paiements de type Ponzi aux investisseurs, a affirmé la SEC.

La SEC a allégué que Putnam et Rodriguez savaient « ou étaient imprudents de ne pas savoir » que Ramirez dirigeait un système de type Ponzi basé sur les communications WhatsApp.

« Soit nous prenons notre retraite cette année, soit nous allons en prison », a écrit Putnam à Rodriguez en février 2019, selon la SEC. « Et je ne suis toujours pas certain que tout cela soit vrai. »