Поділитися цією статтею
BTC
$83,524.69
+
1.76%ETH
$1,596.04
+
2.48%USDT
$0.9996
+
0.02%XRP
$2.0663
+
2.61%BNB
$589.83
+
1.17%SOL
$124.91
+
5.93%USDC
$0.9999
+
0.00%DOGE
$0.1623
+
2.69%TRX
$0.2491
+
5.12%ADA
$0.6407
+
2.69%LEO
$9.4117
+
0.14%LINK
$12.77
+
2.47%AVAX
$19.11
+
1.43%XLM
$0.2386
+
1.71%SHIB
$0.0₄1232
+
2.83%TON
$2.9171
-
0.41%SUI
$2.2048
+
1.31%HBAR
$0.1690
-
1.39%BCH
$315.17
+
4.14%OM
$6.3851
+
0.27%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Засновники Payza засуджені у справі про відмивання грошей на 250 мільйонів доларів
Канадські брати Фіроз і Ферхан Патель прямують до в'язниці після того, як визнали, що їхня платіжна компанія порушила закон.
Міністерство юстиції США повідомило, що засновники процесора цифрових платежів Payza відбудуть більше року тюремного ув'язнення та позбудуться конфіскованих активів на суму 4,5 мільйона доларів за порушення федеральних законів про грошові перекази.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Long & Short вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Брати Фіроз і Ферхан Пател, обидва канадці, у липні визнали себе винними у низці фінансових злочинів, пов’язаних із Payza, їх стартапом міжнародних платежів. Прокуратура заявила, що неліцензована фірма обробила понад 250 мільйонів доларів США, включаючи кошти, які, як відомо, були пов’язані зі злочинністю, звинувачення в яких брати зрештою визнали.
У вівторок окружний суд США у Вашингтоні, округ Колумбія, засудив Фіроза до 36 місяців ув’язнення, а Ферхана – до 18 місяців. Їхня компанія Payza (відома також як MH Pillars) перебуватиме на корпоративному випробувальному терміні протягом наступних трьох років.
Читайте також: США вдарили по службі купівлі Крипто Payza судовим позовом про відмивання грошей
Danny Nelson
Денні є керуючим редактором CoinDesk для Data & Tokens. Раніше він проводив розслідування для Tufts Daily. У CoinDesk його напрямки включають (але не обмежуються ними): федеральну Політика, регулювання, законодавство про цінні папери, біржі, екосистему Solana , розумні гроші, які роблять дурниці, тупі гроші, які роблять розумні речі, і вольфрамові куби. Він володіє токенами BTC, ETH і SOL , а також LinksDAO NFT.
