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0.18%I fondatori di Payza condannati per riciclaggio di denaro da 250 milioni di dollari
I fratelli canadesi Firoz e Ferhan Patel finiscono in prigione dopo aver ammesso che la loro società di servizi di pagamento ha infranto la legge.
I fondatori dell'elaboratore di pagamenti digitali Payza dovranno scontare una pena detentiva di oltre un anno e confiscare 4,5 milioni di dollari in beni sequestrati per aver violato le leggi federali sulla trasmissione di denaro, ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
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I fratelli Firoz e Ferhan Patel, entrambi canadesi, si erano dichiarati colpevoli a luglio di una serie di reati finanziari derivanti da Payza, la loro startup di pagamenti internazionali. I procuratori hanno affermato che la società senza licenza ha elaborato più di 250 milioni di dollari, compresi fondi notoriamente associati a reati, un'accusa che i fratelli hanno infine ammesso.
Martedì, Firoz ha ricevuto una condanna a 36 mesi e Ferhan a 18 mesi dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington, D.C. La loro azienda Payza (nota anche come MH Pillars) sarà in libertà vigilata aziendale per i prossimi tre anni.
Continua a leggere: Gli Stati Uniti colpiscono il servizio di acquisto Cripto Payza con una causa per riciclaggio di denaro
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
