SEC висунула звинувачення ще трьом особам у справі про шахрайство з ICO на суму 30 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) принесла звинувачення проти трьох додаткових обвинувачених у поточній справі проти Боаза Манора та Едіт Пардо за залучення 30 мільйонів доларів США під час нібито шахрайської первинної пропозиції монет (ICO).

Справа проти Manor і Pardo та їхніх компаній, CG Blockchain і BCT, Inc. стверджує що двоє приховували справжню особу Менора, використовуючи комбінацію псевдонімів і фізичного маскування, включаючи відрощування бороди та фарбування волосся, щоб приховати його минуле як засудженого злочинця. Разом, Manor і Pardo зібрав 30 мільйонів доларів від інвесторів для продукту BCT, заснованого на блокчейні альтернативи терміналу Bloomberg, заснованого на шахрайських заявах.

Нові звинувачення проти Алі Асіфа Хаміда, Майкла Гітца та Крістін Пейдж стверджують, що троє обіймали керівні посади в ICO. Відповідно до заяви SEC, цих трьох звинувачують у продажу незареєстрованих цінних паперів і допомозі Manor і Pardo приховати кримінальну історію Manor і ввести в оману інвесторів.

Цей випадок ONE у низці випадків запроваджено SEC проти шахрайських ICO після буму та падіння ICO у 2017 році.

Наразі лише Пейдж погодилася на мирову угоду, яка включає постійні судові заборони, вилучення цифрових активів, які вона отримала у зв’язку з ICO, і цивільний штраф у розмірі 192 768 доларів США.

У квітні 2020 року прокуратура США округу Нью-Джерсі запитав SEC призупинити свій цивільний позов проти Manor і Pardo, поки вона веде власну кримінальну справу проти них двох. SEC не заперечувала проти цієї пропозиції.