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SEC acusa mais 3 em caso de fraude de ICO de US$ 30 milhões
As novas acusações surgiram 18 meses após a SEC ter apresentado as primeiras acusações contra o ex-presidiário Boaz Manor e sua sócia comercial, Edith Pardo.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) trouxeencargoscontra três réus adicionais em seu caso em andamento contra Boaz Manor e Edith Pardo por levantar US$ 30 milhões em uma suposta oferta inicial de moeda (ICO) fraudulenta.
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O caso contra Manor e Pardo e suas empresas, CG Blockchain e BCT, Inc.alegaque os dois esconderam a identidade real de Manor usando uma combinação de pseudônimos e disfarces físicos, incluindo deixar a barba crescer e tingir o cabelo, para esconder seu passado como um criminoso condenado. Juntos, Manor e Pardoarrecadou US$ 30 milhõesde investidores para o produto da BCT, uma alternativa baseada em blockchain ao Terminal Bloomberg, com base em alegações fraudulentas.
As novas acusações contra Ali Asif Hamid, Michael Gietz e Cristine Page alegam que os três serviram em posições de liderança no ICO. De acordo com uma declaração da SEC, os três foram acusados de vender títulos não registrados e ajudar Manor e Pardo a esconder o histórico criminal de Manor e enganar investidores.
Este caso é um de uma série de casosmovido pela SEC contra ICOs fraudulentos após o boom e a crise das ICOs em 2017.
Até agora, apenas Page concordou com um acordo que inclui liminares permanentes, uma devolução dos ativos digitais que ela recebeu em conexão com a ICO e uma multa civil de US$ 192.768.
Em abril de 2020, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey perguntadoa SEC para pausar sua ação civil contra Manor e Pardo enquanto conduz seu próprio caso criminal contra os dois. A SEC não se opôs à moção.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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