Поділитися цією статтею
BTC
$82,038.59
+
0.47%ETH
$1,555.65
-
2.24%USDT
$0.9995
-
0.00%XRP
$2.0056
+
0.24%BNB
$581.64
+
0.94%SOL
$117.77
+
4.29%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1578
+
1.26%TRX
$0.2372
-
1.40%ADA
$0.6229
+
0.50%LEO
$9.4087
-
0.10%LINK
$12.49
+
1.17%AVAX
$19.08
+
5.36%HBAR
$0.1712
-
0.74%TON
$2.9175
-
2.47%XLM
$0.2336
+
0.06%SUI
$2.1693
+
0.98%SHIB
$0.0₄1201
+
0.56%OM
$6.3750
-
3.56%BCH
$302.54
+
2.75%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Міністерство юстиції звинувачує продавця Крипто у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей
Майкл Юско III нібито використовував банківські рахунки на ім’я кількох компаній для продажу криптовалюти з метою отримання прибутку.
Міністерство юстиції США заявило в четвер, що висунуло звинувачення проти чоловіка з Нового Орлеана за нібито ведення незаконного бізнесу з переказу грошей.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
в скарга подану до Окружного суду Сполучених Штатів Східного округу Луїзіани, Міністерство юстиції заявило, що протягом майже двох років Майкл Юско III використовував банківські рахунки, зареєстровані на компанію, якою він володів, Nervous Light Capital, розташовану в Луїзіані, та інші компанії «для продажу». Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти для отримання прибутку". У скарзі також були названі Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy і Hudson Oak Partners.
За даними Міністерства юстиції, Юско не дотримувався федеральних вимог щодо реєстрації бізнесу з переказу грошей під час ведення свого бізнесу приблизно з серпня 2017 року до 13 червня 2019 року.
Компанії, що займаються переказом грошей, повинні зареєструватися в Мережі боротьби з фінансовими злочинами, яка є частиною Міністерства фінансів США.
Якщо його визнають винним, його можуть змусити виплатити уряду США будь-яке «майно, нерухоме чи особисте, яке є або отримане від доходів, які можна простежити від зазначеного правопорушення», згідно зі скаргою.
