DOJ acusa vendedor de Cripto de operar negócio de transmissão de dinheiro sem licença

O Departamento de Justiça dos EUA informou na quinta-feira que apresentou acusações contra um homem de Nova Orleans por supostamente operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro.

Em uma reclamaçãoarquivado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Louisiana, o DOJ disse que durante quase dois anos Michael Yusko III usou contas bancárias registradas em uma empresa de sua propriedade, a Nervous Light Capital, sediada na Louisiana, e outras empresas "para venderBitcoin,Ethereume outras criptomoedas com fins lucrativos." A denúncia também citou a Ready Demolition LLC, a Patriot Concrete Pumping, a Praetorian Energy e a Hudson Oak Partners.

De acordo com o DOJ, Yusko não cumpriu com os requisitos federais de registro de empresas de transmissão de dinheiro enquanto operava seu negócio de agosto de 2017 a 13 de junho de 2019.

Empresas de transferência de dinheiro devem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network, que faz parte do Departamento do Tesouro dos EUA.

Se for considerado culpado, ele poderá ser forçado a pagar ao governo dos EUA qualquer "propriedade, real ou pessoal, que constitua ou seja derivada de rendimentos rastreáveis ao referido delito", de acordo com a denúncia.