Лідер підозрюваної російської схеми Понці заарештований в ОАЕ: звіт

Інтерпол заарештував Едварда Сабірова, ONE з провідних діячів інвестиційного фонду Finiko, який, як кажуть, викрав близько 95 мільйонів доларів у інвесторів у Росії та був ідентифікований центральним банком як «ознаки схеми Понці», - РИА Новости повідомили у четвер.

Сабіров був затриманий в Об'єднаних Арабських Еміратах. Згідно з повідомленням, генеральна прокуратура Росії вже подала запит на його екстрадицію для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство. Він перебував у розшуку з 12 листопада, а був затриманий 30 листопада. На початку місяця також був співзасновник Зигмунт Зигмунтович заарештований в ОАЕ, і Росія також домагається його екстрадиції, повідомляє РИА Новости.

Фініко був популярний у Росії в 2020-2021 роках, рекламуючи себе як Крипто . Компанія, яка проводила публічні Заходи та відкрито рекламувала себе, діяла як багаторівнева маркетингова схема, пропонуючи винагороду за залучення нових користувачів і орієнтуючись переважно на жінок від 30 до 50 років, повідомляє російське розслідувальне видання The Bell. Це могло зійти з рук скільки завгодно 95 мільйонів доларів грошей інвесторів, повідомляє The Bell.

Влітку 2021 року Фініко заморозив зняття Bitcoin на своєму веб-сайті, дозволяючи користувачам знімати лише власний токен фонду, FNK, ціна якого одразу впала на 97%. За даними Crystal Blockchain, на момент збою Крипто Finiko містили 1,8 мільйона USDC, 111,3 мільйона USDT та 888 ETH, а також 110 мільйонів токенів FNK.

Арешт Сабірова залишає на волі лише ONE з відомих лідерів Фініко, Марата Сабірова, який не є родичем Едварда. Кирило Доронін був заарештований в Росії в липні, незважаючи на отримання турецького громадянства під ім'ям Онур Намік.

Російський серійний Крипто Сергій Менделєєв сказав CoinDesk Минулого року, у січні 2021 року, Finiko переведення в готівку величезних обсягів Крипто призвело до божевілля московський позабіржовий ринок Крипто .