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Líder de un supuesto esquema Ponzi ruso es arrestado en Emiratos Árabes Unidos, según informe
La detención de Edvard Sabirov deja en libertad a sólo ONE de los cuatro líderes conocidos del fondo Finiko.
La Interpol arrestó a Edvard Sabirov, una de las figuras principales del fondo de inversión Finiko, que se dice estafó alrededor de 95 millones de dólares a inversores en Rusia y fue identificado por el banco central como responsable."señales de un esquema Ponzi”, agencia de noticias RIA Novostireportadoel jueves.
Sabirov fue arrestado en los Emiratos Árabes Unidos. La fiscalía general de Rusia ya solicitó su extradición para enfrentar cargos penales por fraude, según el informe. Estaba en la lista de personas buscadas desde el 12 de noviembre y fue detenido el 30 de noviembre. A principios de mes, el cofundador Zygmunt Zygmuntovich también fue arrestado.detenidoen los Emiratos Árabes Unidos y Rusia también está buscando su extradición, según RIA Novosti.
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Finiko fue popular en Rusia en 2020-2021, promocionándose como un fondo de inversión en Cripto . La compañía, que había estado realizando Eventos públicos y publicitándose abiertamente, operaba como un esquema de marketing multinivel, ofreciendo recompensas por atraer nuevos usuarios y dirigiéndose principalmente a mujeres de entre 30 y 50 años, según el medio de investigación ruso The Bell. Podría haber salido airoso hasta de... 95 millones de dólaresdel dinero de los inversores, dijo The Bell.
En el verano de 2021, Finikoretiros de Bitcoin congelados En su sitio web, se permitía a los usuarios retirar únicamente el token nativo del fondo, FNK, cuyo precio se desplomó inmediatamente un 97 %. Según Crystal Blockchain, en el momento del colapso, las billeteras de Cripto de Finiko contenían 1,8 millones. USDC, 111,3 millones de USDT y 888 ETH, así como 110 millones de tokens FNK.
El arresto de Sabirov deja en libertad a solo ONE de los líderes conocidos de Finiko, Marat Sabirov, quien no tiene parentesco con Edvard. Kirill Doronin fue detenidoen Rusia en julio, a pesar deobtención de la ciudadanía turcabajo el nombre de Onur Namik.
El empresario ruso de Cripto en serie Serguéi Mendeléyev le dijo a CoinDesk El año pasado, en enero de 2021, Finiko retiró cantidades masivas de Cripto, lo que provocó un frenesí en el mercado de Cripto extrabursátil de Moscú.
Anna Baydakova
Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.
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