Le chef présumé d'une escroquerie de Ponzi russe a été arrêté aux Émirats arabes unis (rapport)

Interpol a arrêté Edvard Sabirov, ONEun des principaux dirigeants du fonds d'investissement Finiko, qui aurait escroqué environ 95 millions de dollars à des investisseurs en Russie et qui a été identifié par la banque centrale comme ayant« signes d'un système de Ponzi », Agence de presse RIA Novostisignaléle jeudi.

Sabirov a été arrêté aux Émirats arabes unis. Le parquet général russe a déjà demandé son extradition afin qu'il soit poursuivi pour fraude, selon le rapport. Il était recherché depuis le 12 novembre et a été arrêté le 30 novembre. Plus tôt dans le mois, le cofondateur Zygmunt Zygmuntovich a également été arrêté.arrêtéaux Émirats arabes unis, et la Russie poursuit également son extradition, selon RIA Novosti.

Finiko était populaire en Russie en 2020-2021, se présentant comme un fonds d'investissement en Crypto . L'entreprise, qui organisait des Événements publics et se faisait ouvertement connaître, opérait comme un système de marketing à paliers multiples, offrant des récompenses pour attirer de nouveaux utilisateurs et ciblant principalement les femmes de 30 à 50 ans, selon le journal d'investigation russe The Bell. Elle aurait pu s'en tirer avec une telle impunité. 95 millions de dollarsde l’argent des investisseurs, a déclaré The Bell.

À l'été 2021, Finikogel des retraits de Bitcoin Sur son site web, les utilisateurs ne pouvaient retirer que le jeton natif du fonds, FNK, dont le prix a immédiatement chuté de 97 %. Selon Crystal Blockchain, au moment du crash, les portefeuilles Crypto de Finiko contenaient 1,8 million de cryptomonnaies. USDC, 111,3 millions USDT et 888 ETH, ainsi que 110 millions de jetons FNK.

L'arrestation de Sabirov ne laisse en liberté qu'un ONE des dirigeants connus de Finiko, Marat Sabirov, qui n'est pas apparenté à Edvard. Kirill Doronin était arrêtéen Russie en juillet, malgréobtenir la nationalité turquesous le nom d'Onur Namik.

L'entrepreneur russe en série dans le Crypto , Sergueï Mendeleïev a déclaré à CoinDesk L'année dernière, en janvier 2021, Finiko a encaissé des quantités massives de Crypto, provoquant une frénésie sur le marché des Crypto de gré à gré de Moscou.