Share this article
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів
Влада звинуватила маловідому платформу у відмиванні коштів, пов’язаних із незаконними російськими Фінанси , і заарештувала її засновника.
Міністерство юстиції США та Міністерство фінансів висунули звинувачення Bitzlato Ltd відмивання грошей і заарештували її засновника в Маямі, повідомили офіційні особи на прес-конференції у Вашингтоні в середу.
Платформу Bitzlato, що базується в Гонконзі, було фактично закрито, а засновник Анатолій Легкодимов був узятий під варту в США, що не дозволить Bitzlato обслуговувати злочинців, пов’язаних з Росією, заявила на прес-конференції заступник генерального прокурора Ліза Монако. Вона окреслила скоординовані правоохоронні дії, які також включали Федеральне бюро розслідувань, французьку владу та Міністерство фінансів США, сказавши, що вони порушили «жвавий куточок цієї кримінальної екосистеми».
Продовження Нижче
Мережа фінансових злочинів Міністерства фінансів (FinCEN) офіційно позначила компанію як «основна проблема відмивання грошей”, яка є однією з найсерйозніших санкцій в арсеналі уряду для боротьби зі злочинністю, оскільки вона зазвичай відрізає бізнес від глобальної фінансової системи.
За словами заступника міністра фінансів Воллі Адейемо, біржа фактично оголошується «міжнародною париєю».
Легкодимов є громадянином Росії та мажоритарним власником Bitzlato, який проживав у Китаї. Після арешту він мав бути пред'явлений до суду в середу в окружному суді США Південного округу Флориди.
За словами чиновників Міністерства юстиції, маловідома Криптовалюта біржа пропонувала однорангові послуги та розміщувала гаманці злочинців, які купували та продавали нелегальні товари, залучивши 700 мільйонів доларів у прямі та непрямі перекази за останні кілька років. FinCEN заявив, що компанія відіграє ключову роль у обробці незаконних транзакцій для суб’єктів програм-вимагачів у Росії, у тому числі тих, хто пов’язаний з російським урядом.
За словами Монако, придушення Bitzlato було найзначнішою акцією США проти Крипто злочинної мережі на сьогоднішній день.
Компанія, сервери якої були арештовані, також була пов'язана з регулярними транзакціями з російською Hydra Market, ринок даркнету, на який влада США націлилася минулого року. Монако заявило, що «вісь криптозлочинності Hydra-Bitzlato» закрита.
Ніхілеш Де зробив свій внесок у звіт.
ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 17:44 UTC): Додає більше деталей про звинувачення та санкції.
ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 17:55 UTC): Додає коментарі від Міністерства юстиції.
ОНОВЛЕННЯ (18 січня 2023 р., 18:07 UTC): Додає зв’язки з Hydra Market.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
More For You
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
What to know:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
