EUA acusam a bolsa de Cripto Bitzlato de lavagem de US$ 700 milhões

O Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA acusaram a Bitzlato Ltd. delavagem de dinheiroe prendeu seu fundador em Miami, disseram autoridades em uma entrevista coletiva em Washington na quarta-feira.

A Bitzlato, uma plataforma sediada em Hong Kong, foi efetivamente fechada, e o fundador Anatoly Legkodymov foi levado sob custódia dos EUA, ações que impedirão a Bitzlato de atender criminosos ligados à Rússia, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco na coletiva de imprensa. Ela descreveu as ações coordenadas de execução, que também incluíram o Federal Bureau of Investigation, autoridades francesas e o Departamento do Tesouro dos EUA, dizendo que elas interromperam "um canto movimentado desse ecossistema criminoso".

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) rotulou formalmente a empresa como “principal preocupação com lavagem de dinheiro”, que está entre as sanções mais sérias no arsenal de combate ao crime do governo porque geralmente isola uma empresa do sistema financeiro global.

O rótulo efetivamente declara a bolsa "uma pária internacional", disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo.

Legkodymov é um cidadão russo e proprietário majoritário da Bitzlato que estava morando na China. Após sua prisão, ele estava programado para ser indiciado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.

A pouco conhecida exchange de Criptomoeda oferecia serviços peer-to-peer e hospedava carteiras de criminosos comprando e vendendo produtos ilegais, de acordo com autoridades do Departamento de Justiça, envolvendo US$ 700 milhões em transferências diretas e indiretas nos últimos anos. A FinCEN disse que a empresa desempenhou um papel fundamental no tratamento de transações ilícitas para atores de ransomware na Rússia, incluindo aqueles conectados ao governo russo.

A repressão contra o Bitzlato foi a ação mais significativa dos EUA contra uma rede criminosa de Cripto até o momento, disse Monaco.

A empresa, cujos servidores foram apreendidos, também estava vinculada a transações de rotina com o Hydra Market, sediado na Rússia.um mercado darknet visado pelas autoridades dos EUA no ano passado. Monaco disse que o "eixo criptocrime Hydra-Bitzlato" foi encerrado.

Nikhilesh De contribuiu com relatórios.

ATUALIZAÇÃO (18 de janeiro de 2023, 17:44 UTC):Adiciona mais detalhes sobre as acusações e sanções.

ATUALIZAÇÃO (18 de janeiro de 2023, 17:55 UTC):Adiciona comentários do Departamento de Justiça.

ATUALIZAÇÃO (18 de janeiro de 2023, 18:07 UTC):Adiciona laços ao Hydra Market.