США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов

Министерство юстиции и Министерство финансов США предъявили компании Bitzlato Ltd. обвинение вотмывание денеги арестовали ее основателя в Майами, сообщили официальные лица на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.

Bitzlato, платформа из Гонконга, была фактически закрыта, а ее основатель Анатолий Легкодымов был взят под стражу в США, что остановит Bitzlato от обслуживания преступников, связанных с Россией, заявила на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она обрисовала скоординированные действия по обеспечению соблюдения, в которых также участвовали Федеральное бюро расследований, французские власти и Министерство финансов США, заявив, что они нарушили «оживленный уголок этой криминальной экосистемы».

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала компанию «Основная проблема отмывания денег», которая является одной из самых серьезных санкций в арсенале правительства по борьбе с преступностью, поскольку она обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.

По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, этот ярлык фактически объявляет биржу «международным изгоем».

Легкодымов — гражданин России и владелец контрольного пакета акций Bitzlato, проживающий в Китае. После ареста ему было назначено слушание в среду в Окружном суде США по Южному округу Флориды.

По словам чиновников Министерства юстиции, малоизвестная Криптовалюта биржа предлагала услуги одноранговой связи и размещала кошельки преступников, покупавших и продававших незаконные товары, в том числе $700 млн прямых и косвенных переводов за последние несколько лет. FinCEN заявила, что компания играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для субъектов программ-вымогателей в России, включая тех, кто связан с российским правительством.

Монако заявил, что преследование Bitzlato стало самой значительной мерой США против сети Криптo преступников на сегодняшний день.

Компания, чьи серверы были арестованы, также была связана с рутинными транзакциями с базирующейся в России биржей Hydra Market.рынок даркнета, подвергшийся нападкам со стороны властей США в прошлом годуМонако заявило, что «ось криптовалютной преступности Hydra-Bitzlato» теперь закрыта.

Нихилеш Де предоставил репортаж.

ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:44 UTC):Добавляет более подробную информацию об обвинениях и санкциях.

ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:55 UTC):Добавляет комментарии Министерства юстиции.

ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 18:07 UTC):Добавляет связи с рынком Гидры.