Deel dit artikel
Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов
Власти обвинили малоизвестную платформу в отмывании средств, связанных с незаконным российским Финансы , и арестовали ее основателя.
Министерство юстиции и Министерство финансов США предъявили компании Bitzlato Ltd. обвинение вотмывание денеги арестовали ее основателя в Майами, сообщили официальные лица на пресс-конференции в Вашингтоне в среду.
Bitzlato, платформа из Гонконга, была фактически закрыта, а ее основатель Анатолий Легкодымов был взят под стражу в США, что остановит Bitzlato от обслуживания преступников, связанных с Россией, заявила на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она обрисовала скоординированные действия по обеспечению соблюдения, в которых также участвовали Федеральное бюро расследований, французские власти и Министерство финансов США, заявив, что они нарушили «оживленный уголок этой криминальной экосистемы».
Продолжение Читайте Ниже
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала компанию «Основная проблема отмывания денег», которая является одной из самых серьезных санкций в арсенале правительства по борьбе с преступностью, поскольку она обычно отрезает бизнес от мировой финансовой системы.
По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, этот ярлык фактически объявляет биржу «международным изгоем».
Легкодымов — гражданин России и владелец контрольного пакета акций Bitzlato, проживающий в Китае. После ареста ему было назначено слушание в среду в Окружном суде США по Южному округу Флориды.
По словам чиновников Министерства юстиции, малоизвестная Криптовалюта биржа предлагала услуги одноранговой связи и размещала кошельки преступников, покупавших и продававших незаконные товары, в том числе $700 млн прямых и косвенных переводов за последние несколько лет. FinCEN заявила, что компания играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций для субъектов программ-вымогателей в России, включая тех, кто связан с российским правительством.
Монако заявил, что преследование Bitzlato стало самой значительной мерой США против сети Криптo преступников на сегодняшний день.
Компания, чьи серверы были арестованы, также была связана с рутинными транзакциями с базирующейся в России биржей Hydra Market.рынок даркнета, подвергшийся нападкам со стороны властей США в прошлом годуМонако заявило, что «ось криптовалютной преступности Hydra-Bitzlato» теперь закрыта.
Нихилеш Де предоставил репортаж.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:44 UTC):Добавляет более подробную информацию об обвинениях и санкциях.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 17:55 UTC):Добавляет комментарии Министерства юстиции.
ОБНОВЛЕНИЕ (18 января 2023 г., 18:07 UTC):Добавляет связи с рынком Гидры.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Meer voor jou
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Wat u moet weten:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
