Китайські фірми використовували Крипто платежі для роботи мережі фентанілу, США висунули звинувачення

Міністерство юстиції США (DOJ) націлені на кілька китайських компаній та їхніх працівників У вівторок в останній серії звинувачень, пов’язаних з виробництвом і торгівлею фентанілом – мережею, яка, за словами влади, залежала від платежів у Криптовалюта .

Разом з кримінальною справою Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) також заблокувало список громадян Китаю у вівторок, визначення 16 пов’язаних Крипто в дії.

«Ми виявили та заблокували понад дюжину віртуальних валютних гаманців, пов’язаних із цими акторами», — сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо. на прес-конференції. «Заблоковані гаманці, які отримали мільйони доларів США на сотні депозитів, ілюструють обсяг і масштаб операції, спрямованої сьогодні».

Міністерство юстиції розгромило мережу Флориди з 28 компаній і осіб, які, за його словами, брали участь у виробництві фентанілу та метамфетаміну та продажу хімічних речовин-прекурсорів, які використовуються для виробництва незаконних наркотиків.

«Ці компанії, як правило, використовують операції з Криптовалюта , щоб приховати свою особу, а також місцезнаходження та рух своїх коштів», — йдеться в заяві Міністерства юстиції.

Зв’язок між Крипто та торгівлею фентанілом привернув велику увагу, в тому числі сенатора Елізабет Воррен (штат Массачусетс), яка закликав до нових законів щоб закрити цей канал цифрових платежів.

Читайте також: Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США