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Empresas chinesas usaram pagamentos Cripto para executar a Fentanyl Network, EUA alegam acusações

O Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas de produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos, dizendo que elas usavam Criptomoeda para movimentar dinheiro.

By Jesse Hamilton|Edited by Kevin Reynolds

Updated Oct 3, 2023, 7:44 p.m. Published Oct 3, 2023, 7:44 p.m.

U.S. authorities cracked down on another ring of fentanyl suppliers they say are tied to Chinese companies and using cryptocurrency to move money. (Photo illustration by Jesse Hamilton)

Departamento de Justiça dos EUA (DOJ)teve como alvo várias empresas chinesas e seus funcionários Terça-feira na última rodada de acusações relacionadas à produção e tráfico de fentanil – uma rede que dependia de pagamentos em Criptomoeda , de acordo com as autoridades.

Juntamente com o processo criminal, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA também sancionou a lista de cidadãos chineses na terça-feira,identificando 16 carteiras Cripto associadasna ação.

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“Identificamos e bloqueamos mais de uma dúzia de carteiras de moeda virtual associadas a esses atores”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo,em uma conferência de imprensa. “As carteiras bloqueadas, que receberam milhões de fundos em dólares americanos em centenas de depósitos, ilustram o escopo e a escala da operação visada hoje.”

O Departamento de Justiça reprimiu a rede da Flórida de 28 empresas e indivíduos que, segundo ele, estavam envolvidos na produção de fentanil e metanfetamina e na venda de precursores químicos usados para fabricar drogas ilegais.

“Essas empresas tendem a usar transações de Criptomoeda para ocultar suas identidades e a localização e movimentação de seus fundos”, de acordo com uma declaração do DOJ.

A conexão entre a Cripto e o comércio de fentanil atraiu muita atenção, inclusive da senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts), que apelou para novas leispara encerrar esse fluxo de pagamentos digitais.

Regulations Department of Justice Indictment Fentanyl China Sanctions Wallets OFAC Treasury

Jesse Hamilton

Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.