Empresas chinesas usaram pagamentos Cripto para executar a Fentanyl Network, EUA alegam acusações

Departamento de Justiça dos EUA (DOJ)teve como alvo várias empresas chinesas e seus funcionários Terça-feira na última rodada de acusações relacionadas à produção e tráfico de fentanil – uma rede que dependia de pagamentos em Criptomoeda , de acordo com as autoridades.

Juntamente com o processo criminal, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA também sancionou a lista de cidadãos chineses na terça-feira,identificando 16 carteiras Cripto associadasna ação.

“Identificamos e bloqueamos mais de uma dúzia de carteiras de moeda virtual associadas a esses atores”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo,em uma conferência de imprensa. “As carteiras bloqueadas, que receberam milhões de fundos em dólares americanos em centenas de depósitos, ilustram o escopo e a escala da operação visada hoje.”

O Departamento de Justiça reprimiu a rede da Flórida de 28 empresas e indivíduos que, segundo ele, estavam envolvidos na produção de fentanil e metanfetamina e na venda de precursores químicos usados para fabricar drogas ilegais.

“Essas empresas tendem a usar transações de Criptomoeda para ocultar suas identidades e a localização e movimentação de seus fundos”, de acordo com uma declaração do DOJ.

A conexão entre a Cripto e o comércio de fentanil atraiu muita atenção, inclusive da senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts), que apelou para novas leispara encerrar esse fluxo de pagamentos digitais.

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