Міністерство юстиції повідомило, що зневажає Sullivan & Cromwell, призначає конкурента для бажаного моніторингу Binance: Bloomberg

Міністерство юстиції (DOJ) обрало лондонську консалтингову компанію для бажаного трирічного моніторингу Binance, повідомляє п'ятничний звітT від Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

У складі Угода Binance про визнання провини з Міністерством юстиції на початку цього року Крипто погодилася сплатити штрафи в розмірі 4,3 мільярда доларів і призначити незалежного монітора за відповідністю. Генеральний директор фірми та співзасновник Чанпен «CZ» Чжао також погодився піти у відставку в рамках угоди та був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення.

Відповідно до звіту Forensic Risk Alliance (FRA) було обрано для моніторингу Binance замість попереднього лідера, Sullivan & Cromwell, через суперечливе вирішення проблеми банкрутства FTX юридичною фірмою White shoe.

Представник міністерства юстиції відмовився від коментарів.

Інвестори FTX подав позов проти Sullivan & Cromwell у лютому, стверджуючи, що фірма, яка виконала певну обмежену роботу (оцінена приблизно в 8,5 мільйона доларів США) для FTX до її краху, не лише не змогла виявити широко поширене шахрайство на біржі, але й «активно брала» в ньому участь, перш ніж стати радником біржі у справах про банкрутство – прибуткова робота, яка принесла Sullivan & Cromwell майже 200 мільйонів доларів гонорарів юристам.

Компанія Sullivan & Cromwell відкинула звинувачення, заявивши, що їхня робота з FTX перед банкрутством була обмежений за обсягом і «в основному трансакційний». Нинішнє керівництво FTX, включаючи генерального директора Джона Дж. RAY III, захищало роботу Sullivan & Cromwell.

Призначення компанії Sullivan & Cromwell радником у справі про банкрутство FTX зустріло певний опір, зокрема з боку кредиторів, довіреної особи США та чотирьох сенаторів США – але зрештою дозволили рухатися вперед.

Згідно зі звітом Bloomberg, очікується, що Sullivan & Cromwell буде призначено Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) для іншого, п’ятирічного моніторингу Binance.

Редагування: Кевіна Рейнольдса.

ОНОВЛЕННЯ (10 травня 2024 р., 19:29 UTC): додається, що міністерство юстиції відмовилося від коментарів.