DOJ disse que desprezaria Sullivan & Cromwell e nomearia concorrente para cobiçada monitoria da Binance: Bloomberg

O Departamento de Justiça (DOJ) escolheu uma empresa de consultoria sediada em Londres para uma cobiçada monitoria de três anos da Binance, de acordo comum relatório de sexta-feiraT da Bloomberg citando fontes anônimas.

Como parte deAcordo judicial da Binance com o DOJ no início deste ano, a exchange de Cripto concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e nomear um monitor de conformidade independente. O CEO e cofundador da empresa, Changpeng “CZ” Zhao, também concordou em renunciar como parte do acordo e foi sentenciado a quatro meses de prisão.

De acordo com o relatório, a Forensic Risk Alliance (FRA) foi escolhida para monitorar a Binance em detrimento da líder anterior, Sullivan & Cromwell, devido à conduta controversa do escritório de advocacia de alto escalão na falência da FTX.

Um porta-voz do DOJ não quis comentar.

Investidores FTXentrou com uma ação judicialcontra Sullivan & Cromwell em fevereiro, alegando que a empresa — que fez algum trabalho limitado (avaliado em aproximadamente US$ 8,5 milhões) para a FTX antes de seu colapso — não apenas falhou em detectar a fraude generalizada na bolsa, mas "participou ativamente" dela, antes de se tornar o advogado de falências da bolsa — um trabalho lucrativo que rendeu à Sullivan & Cromwell quase US$ 200 milhões em honorários advocatícios.

A Sullivan & Cromwell negou as acusações, dizendo que seu trabalho pré-falência com a FTX foilimitado em escopo e “amplamente transacional”. A atual gestão da FTX, incluindo o CEO John J. RAY III, defendeu o trabalho da Sullivan & Cromwell.

A nomeação de Sullivan & Cromwell como consultor jurídico de falências da FTX encontrou alguma resistência – inclusive de credores, do administrador dos EUA equatro senadores dos EUA– mas finalmente foi autorizado a seguir em frente.

De acordo com o relatório da Bloomberg, a Sullivan & Cromwell ainda deve ser nomeada pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA para uma monitoria diferente de cinco anos da Binance.

Editado por Kevin Reynolds.

ATUALIZAÇÃO (10 de maio de 2024, 19h29 UTC): Acrescenta que o DOJ se recusou a comentar.