Il Dipartimento di Giustizia avrebbe snobbato Sullivan & Cromwell e nominato un concorrente per l'ambito monitoraggio di Binance: Bloomberg

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha scelto una società di consulenza con sede a Londra per un ambito monitoraggio triennale di Binance, secondoun resoconto del venerdìT da Bloomberg citando fonti anonime.

Come parte diPatteggiamento di Binance con il DOJ all'inizio di quest'anno, l'exchange Cripto ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multe e di nominare un supervisore indipendente della conformità. Anche il CEO e co-fondatore dell'azienda Changpeng "CZ" Zhao ha accettato di dimettersi come parte dell'accordo ed è stato condannato a quattro mesi di prigione.

Secondo il rapporto, Forensic Risk Alliance (FRA) è stata scelta per monitorare Binance rispetto al precedente favorito, Sullivan & Cromwell, a causa della controversa gestione del fallimento di FTX da parte dello studio legale white-shoe.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.

Investitori FTXha intentato causacontro Sullivan & Cromwell a febbraio, sostenendo che lo studio, che ha svolto un lavoro limitato (del valore di circa 8,5 milioni di dollari) per FTX prima del suo crollo, non solo non è riuscito a rilevare la frode diffusa presso la borsa, ma vi ha "partecipato attivamente", prima di diventare il consulente fallimentare della borsa, un lavoro redditizio che ha fruttato a Sullivan & Cromwell quasi 200 milioni di dollari in parcelle legali.

Sullivan & Cromwell ha negato le accuse, affermando che il loro lavoro pre-fallimento con FTX eradi portata limitata e “ampiamente transazionale”. L'attuale dirigenza di FTX, compreso l'amministratore delegato John J. RAY III, ha difeso il lavoro di Sullivan & Cromwell.

La nomina di Sullivan & Cromwell come consulente fallimentare di FTX ha incontrato una certa resistenza, tra cui quella dei creditori, del curatore fallimentare statunitense equattro senatori degli Stati Uniti– ma alla fine gli è stato permesso di andare avanti.

Secondo il rapporto di Bloomberg, Sullivan & Cromwell dovrebbe comunque essere nominato dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per un diverso monitoraggio quinquennale di Binance.

A Editor: Kevin Reynolds.

AGGIORNAMENTO (10 maggio 2024 19:29 UTC): Aggiunge che il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.