Казначейство США заявляє, що хоче покращити правила відмивання грошей навколо Крипто та інших незаконних Фінанси

Міністерство фінансів США хоче продовжувати посилювати зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, пов’язаних із цифровими активами, у рамках своєї ширшої стратегії боротьби з незаконним фінансуванням.

У четвер міністерство опублікувало свою стратегію «Національна стратегія боротьби з тероризмом та іншим незаконним фінансуванням» на 2024 рік, в якій окреслено пріоритети щодо боротьби з незаконним фінансуванням. Казначейство підкреслило свою поточну роботу навколо Крипто, включаючи санкції проти певних бірж і груп, як Бітцлато і Лазаря, його поселення с Binance і його попередження про різання свиней шахрайства. У щорічному документі викладено, як Міністерство фінансів дивиться на незаконне Фінанси та яку роль можуть зіграти нормативні акти Крипто у боротьбі з цим питанням.

Загалом, у стратегічному документі від четверга йдеться про чотири пріоритети: усунення прогалин у нормах боротьби з відмиванням грошей, підтримка «більш ефективної та орієнтованої на ризик» системи, підвищення ефективності правоохоронних органів та використання Технології інновацій.

Оновлення існуючої системи нагляду за криптовалютами підтримає ці пріоритети, йдеться в стратегічному документі.

Це включає потенційні оновлення нормативно-правової бази США (для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму), а також роботу над «глобальним впровадженням стандартів [Financial Action Task Force]», — йдеться в документі.

«Для успішного застосування існуючої наглядової та правозастосовної системи ПВК/ФТ до діяльності з віртуальними активами Сполучені Штати вимагають виділення достатніх наглядових і правоохоронних ресурсів і продовження інвестування в Технології та навчання аналітиків, слідчих і регуляторів для подальшого розвитку досвіду, пов’язаного з новими технологіями, включаючи аналіз загальнодоступних даних блокчейну», – йдеться в документі.

У прес-дзвінку представник міністерства фінансів сказав, що заступник міністра фінансів Воллі Адейемо та заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон обговорили Request департаменту щодо більші повноваження та нагляд певних Крипто проблем із законодавцями.

«Я можу сказати, що ми збираємося KEEP працювати з Конгресом, щоб надати технічну допомогу [з цими] пропозиціями, і для керівництва в цій будівлі залишається пріоритетом отримати ці повноваження», — сказали вони.

У документі, опублікованому в четвер, Міністерство фінансів заявило, що продовжуватиме стежити за тим, як розвиваються виплати цифрових активів, включаючи децентралізоване Фінанси , надаватиме технічну допомогу Конгресу, продовжуватиме розглядати використання ним санкцій і шукати більше фінансування для Мережі боротьби з фінансовими злочинами та Управління контролю за іноземними активами.