Tesouro dos EUA diz que quer melhorar as regulamentações de lavagem de dinheiro em torno de Cripto e outras Finanças ilícitas

O Departamento do Tesouro dos EUA quer continuar reforçando os esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em torno de ativos digitais, como parte de sua estratégia mais ampla para reprimir o financiamento ilícito.

O departamento publicou sua estratégia de 2024 "Estratégia Nacional para Combater o Terrorismo e Outros Financiamentos Ilícitos" na quinta-feira, delineando suas prioridades para enfrentar o financiamento ilícito. O Tesouro destacou seu trabalho contínuo em torno da Cripto, incluindo sanções contra certas bolsas e grupos como Bitzlato e Lázaro, sua liquidação comBinancee seus avisos sobreabate de porcos golpes. O documento anual descreve como o Tesouro está olhando para as Finanças ilícitas e qual papel as regulamentações de Cripto podem desempenhar para conter essa questão.

Em termos gerais, o documento de estratégia de quinta-feira disse que suas quatro prioridades são fechar lacunas nas regulamentações contra lavagem de dinheiro, apoiar uma estrutura "mais eficaz e focada em riscos", aumentar a eficácia das agências de segurança pública e aproveitar as inovações Tecnologia .

A atualização das estruturas de supervisão existentes para criptomoedas apoiaria essas prioridades, afirmou o documento de estratégia.

Isso inclui possíveis atualizações na estrutura regulatória dos EUA (para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), bem como trabalhar na "implementação global dos padrões [da Força-Tarefa de Ação Financeira]", diz o documento.

"A aplicação bem-sucedida da estrutura de supervisão e execução AML/CFT existente às atividades de ativos virtuais exige que os Estados Unidos aloquem recursos de supervisão e execução suficientes e continuem a investir em Tecnologia e treinamento para analistas, investigadores e reguladores para desenvolver mais conhecimento especializado relacionado a novas tecnologias, incluindo análise de dados públicos de blockchain", diz o documento.

Em uma chamada para a imprensa, um funcionário do Tesouro disse que o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, discutiram o Request do departamento para maior autoridade e supervisão de certas questões de Cripto com legisladores.

"Posso dizer que KEEP trabalhando com o Congresso para fornecer assistência técnica [com essas] propostas, e continua sendo uma prioridade para a liderança deste edifício obter essas autoridades", disseram eles.

No documento de quinta-feira, o Tesouro disse que continuaria monitorando como os pagamentos de ativos digitais – incluindo Finanças descentralizadas – estão evoluindo, forneceria assistência técnica ao Congresso, continuaria analisando seu uso de sanções e buscaria mais financiamento para a Financial Crimes Enforcement Network e o Office of Foreign Asset Control.