Кримінальна справа Tornado Cash Dev Романа Шторма буде передано до суду, ухвалив суд Нью-Йорка

Справу Міністерства юстиції США (DOJ) проти розробника Tornado Cash Романа Шторма буде передано до суду, постановив суддя Нью-Йорка під час телефонного слухання в четвер.

Окружний суддя Кетрін Полк Файлла з Південного округу Нью-Йорка (SDNY) відхилила клопотання Сторма про зняття кримінальних звинувачень проти нього, посилаючись на його аргументи щодо свободи слова, не отримавши достатнього повідомлення про те, що він може порушувати закон, а операції Tornado Cash T витримали достатньої ваги, щоб подолати скаргу Міністерства юстиції, і що уряд висунув правдоподібні звинувачення проти забудовника.

«На даному етапі розгляду справи цей суд не може просто прийняти розповідь пана Сторма про те, що його переслідують лише за написання коду», — сказав Файлла. "Якщо присяжні врешті-решт приймуть цю розповідь, то вони виправдають. Але я не маю жодних підстав вирішувати це як питання права".

І Сторм, і його прихильники стверджували, що переслідування за написання коду було б схоже на переслідування за мову, припускаючи, що кодування має бути захищене Першою поправкою до Конституції США. Але Файла T погодилася, сказавши, що «функціональна здатність коду не є мовою в розумінні Першої поправки».

«Суд вважає, що уряд має істотний інтерес у сприянні безпечній фінансовій системі шляхом боротьби з відмиванням грошей, шляхом боротьби з діяльністю незареєстрованих служб переказу грошей і шляхом боротьби з ухиленням від санкцій», – сказала вона. «Ці інтереси абсолютно не пов’язані з придушенням свободи слова, і застосування цих законів для знищення поведінки не обтяжує слова значно більше, ніж це необхідно».

Файлла також сказала, що вона T думала, що Tornado Cash «суттєво відрізняється» від інших компаній з переказу грошей або фінансових установ, і що послуга не є «альтруїстичним підприємством», вказуючи на звинувачення в тому, що фонд венчурного капіталу надавав фінансування в обмін на майбутні прибутки, функцію ретрансляції та роль токенів TORN.

Разом із іншим розробником Tornado Cash Романом Семеновим, Шторм був звинувачений у серпні минулого року за трьома звинуваченнями, пов’язаними з їхньою роботою з мікшером Політика конфіденційності – змова з метою відмивання грошей, змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змова з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження (тобто порушення міжнародних санкцій).

Прокуратура звинуватила Tornado Cash та її розробників у «свідоме» сприяння відмиванню понад 1 мільярда доларів США, включаючи «сотні мільйонів» із сумнозвісної хакерської організації Північної Кореї Lazarus Group.

Буря має вину не визнав до всіх звинувачень. У його подання про звільнення поданому в березні, адвокати Сторма стверджували, що він просто написав код Tornado Cash – все злочинне, що згодом сталося з цим кодом, вони сказали, було поза його рукою.

Під час слухання у четвер Файлла стверджував, що згідно із законом T має значення, чи знав Сторм про злочинне використання Tornado Cash.

«Тепер закон зрозумілий, але щоб бути винними у відмиванні грошей, відповідачам не обов’язково бути винними, брати участь або навіть знати про специфіку зазначеної незаконної діяльності», – сказав Файлла. «Уряду не потрібно було стверджувати, що пан Сторм був обізнаний про специфічний характер основної злочинної діяльності, а тим більше був учасником».

Читайте також: Поведінка проти кодексу може бути визначальним питанням у судовому переслідуванні в Романському штормі

Файлла також відхилив інше клопотання Storm, яке очікує розгляду у справі – клопотання змусити Міністерство юстиції надати захист із документами голландських органів влади, які нещодавно засудили іншого розробника Tornado Cash, Олексія Перцева, за відмивання грошей.

Суддя вирішив, що команда Storm не продемонструвала, що матеріали голландської влади будуть доречними, назвавши його аргументи надто «спекулятивними».

«Звичайно, захист стверджує, що оскільки він не знає, що міститься в цих матеріалах, він повинен сформулювати свій опис такими термінами, як «може», — сказала вона. «Мають бути докази того, що матеріали MLAT насправді, а не лише теоретично, стосуються [справи]».

Наразі суд над Стормом має розпочатися в Нью-Йорку 2 грудня і, як очікується, триватиме два тижні. Якщо його визнають винним за всіма трьома пунктами, йому загрожує максимальне потенційне покарання у вигляді 45 років позбавлення волі.

ОНОВЛЕННЯ (26 вересня 2024 р., 21:50 UTC): Додає додаткові деталі.