Il caso penale di Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, andrà a processo, ordina il giudice di New York

Il caso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) contro lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm andrà a processo, ha stabilito un giudice di New York durante un'udienza telefonica giovedì.

La giudice distrettuale Katherine Polk Failla del distretto meridionale di New York (SDNY) ha respinto la mozione di Storm di archiviare le accuse penali contro di lui, affermando che le sue argomentazioni sulla libertà di parola, sul mancato preavviso di una possibile violazione della legge e sulle operazioni di Tornado Cash T erano sufficienti a superare la denuncia del Dipartimento di Giustizia e che il governo aveva mosso accuse plausibili contro lo sviluppatore.

"A questo punto del caso, questa corte non può semplicemente accettare la narrazione del signor Storm secondo cui è stato perseguito solo per aver scritto codice", ha detto Failla. "Se la giuria alla fine accetta questa narrazione, allora assolverà. Ma non c'è alcuna base per me per decidere che sia una questione di legge".

Sia Storm che i suoi sostenitori hanno sostenuto che essere perseguiti per aver scritto codice sarebbe come essere perseguiti per aver parlato, suggerendo che la codifica dovrebbe essere protetta dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Ma Failla T ci ha creduto, dicendo "La capacità funzionale del codice non è il discorso ai sensi del Primo Emendamento".

"La Corte ritiene che il governo abbia un interesse sostanziale nel promuovere un sistema finanziario sicuro contrastando il riciclaggio di denaro, contrastando l'operatività di servizi di trasmissione di denaro non registrati e contrastando l'evasione delle sanzioni", ha affermato. "Questi interessi sono del tutto estranei alla soppressione della libertà di espressione e l'applicabilità di queste leggi per distruggere la condotta non grava sostanzialmente più sulla libertà di parola del necessario".

Failla ha anche affermato di T ritenere che Tornado Cash fosse "significativamente diverso" da altre attività di trasferimento di denaro o istituzioni finanziarie e che il servizio non fosse "un'iniziativa altruistica", sottolineando le accuse secondo cui un fondo di capitale di rischio avrebbe fornito finanziamenti in cambio di profitti futuri, la funzione relayer e il ruolo dei token TORN.

Insieme al collega sviluppatore di Tornado Cash Roman Semenov,Storm è stato incriminato lo scorso agosto per tre accuse legate al loro lavoro con il Privacy mixer: cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per violare l'International Emergency Powers Act (vale a dire violare le sanzioni internazionali).

I pubblici ministeri hanno accusato Tornado Cash e i suoi sviluppatori diagevolando “consapevolmente” il riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari, tra cui “centinaia di milioni” provenienti dalla famigerata organizzazione di hacker nordcoreana, il Lazarus Group.

La tempesta hasi è dichiarato non colpevolea tutte le accuse. Nel suomozione di archiviazionedepositata a marzo, gli avvocati di Storm hanno sostenuto che lui ha semplicemente scritto il codice di Tornado Cash: qualsiasi azione criminale che sia accaduta in seguito con quel codice, hanno detto, era fuori dal suo controllo.

Durante l'udienza di giovedì, Failla ha sostenuto che, secondo la legge, T aveva importanza se Storm fosse a conoscenza dell'uso criminale del Tornado Cash.

"Ora, la legge è chiara, ma per essere colpevoli di riciclaggio di denaro, gli imputati non devono essere colpevoli, coinvolti o anche solo consapevoli dei dettagli dell'attività illecita specificata", ha detto Failla. "Il governo non ha dovuto sostenere che il signor Storm fosse a conoscenza della natura specifica, e tanto meno un partecipante, dell'attività criminale sottostante".

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Failla ha anche respinto un'altra delle mozioni pendenti di Storm nel caso, una mozione per obbligare il Dipartimento di Giustizia a produrre alla difesa documenti delle autorità olandesi, che hanno recentemente condannato un altro sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, per riciclaggio di denaro.

Il giudice ha stabilito che il team di Storm non aveva dimostrato che il materiale proveniente dalle autorità olandesi fosse rilevante, definendo le sue argomentazioni troppo "speculative".

"Naturalmente la difesa sostiene che, poiché non sa cosa c'è in quei materiali, deve formulare la sua descrizione in termini come 'potrebbe'", ha detto. "Ci deve essere qualche dimostrazione che i materiali MLAT siano di fatto, e non solo in teoria, rilevanti per il [caso]".

Il processo di Storm è attualmente programmato per iniziare a New York il 2 dicembre e dovrebbe durare due settimane. Se condannato per tutti e tre i capi d'imputazione, rischia una pena massima potenziale di 45 anni di carcere.

AGGIORNAMENTO (26 settembre 2024, 21:50 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.