Творця AML Bitcoin визнали винним у справі Pump and Dump, пов’язаній з «казино Джеком»

Федеральне журі в Північному окрузі Каліфорнії в середу засуджений підприємець Криптовалюта Роуленд Маркус Андраде про шахрайство та відмивання грошей, пов’язане з продажем токена під назвою AML Bitcoin.

Звинувачення пов’язані з початковою пропозицією монет, яку Андраде здійснив для AML Bitcoin у 2017 та 2018 роках. Розглянуто перші судові документи CoinDesk стверджує, що Андраде, житель Техасу, неправдиво повідомив інвесторам, що токени AML Bitcoin зрештою будуть перетворені в придатну для торгівлі валюту AML Bitcoin — Криптовалюта , яка так і не була запущена та була названа так, щоб нагадувати популярний токен Bitcoin .

Цей обвинувальний вирок знаменує собою завершення ONE з перших і найтриваліших справ про Крипто «накачування та скидання», в якій брали участь федеральні прокурори США.

Міністерство юстиції назвало відомого лобіста округу Колумбія Джека Абрамоффа співучасником змови, і він визнав себе винним у 2020 році, сплативши понад 50 000 доларів США в якості розписки та відсотків. Абрамофф більш відомий своєю причетністю до федерального корупційного скандалу, який призвів до його ув'язнення, і був зображений у фільмі «Казино Джек."

У заяві, опублікованій Міністерством юстиції США, Андраде звинуватив у перенаправленні «понад 2 мільйонів доларів, виручених від продажу AML Bitcoin» і використанні їх на «особисті витрати, включаючи покупку двох об’єктів нерухомості в Техасі та двох розкішних автомобілів».

Згідно із заявою, Андраде також неправдиво стверджував, що Адміністрація Панамського каналу була близька до того, щоб дозволити використовувати AML Bitcoin для суден, що проходять через Панамський канал, коли такої угоди не існувало.

«Шахраї часто рекламують нові та інноваційні Технології , щоб залучити гроші від інвесторів. Але залучення грошей за допомогою брехні та введення в оману не є ані новим, ані інноваційним. Це незаконно, просто й просто», — сказав виконувач обов’язків прокурора США Патрік Д. Роббінс. «Якщо ви обманюєте інвесторів, щоб збагатитися і витратити їхні гроші на особисті витрати, будинки та майно, вас притягнуть до відповідальності».

Вирок Андраде заплановано на липень. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, «йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років тюремного ув’язнення за обвинуваченням у шахрайстві з електронною мережею та 10 років тюремного ув’язнення за обвинуваченням у відмиванні грошей, а також конфіскація всього майна, пов’язаного з його порушеннями щодо шахрайства та відмивання грошей, включаючи майно, яке Андраде купив у Техасі».