Anti-Money Laundering
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
Використання Крипто в Колумбії стрімко зростає, і місцеві регулятори втручаються
Уряд Колумбії впроваджує нові закони про боротьбу з відмиванням грошей на місцевих біржах.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase залучає юриста Morgan Stanley до керівника відділу корпоративного дотримання
Ян Руні пропрацював у Morgan Stanley майже 10 років.
Британські Крипто тепер повинні подавати звіти про фінансові злочини
Згідно з новою Політика FCA, кількість компаній, які повинні подавати звіти про фінансові злочини, збільшиться з 2500 до 7000.
Платіжна компанія Wirex призупиняє адаптацію нових клієнтів до замовлень FCA
Криптодружня фірма використає цю паузу, щоб посилити контроль проти відмивання грошей.
Росія відстежуватиме вилучення Bitcoin Cash: звіт
Російське агентство по боротьбі з відмиванням грошей збирається виявляти та відслідковувати продажі біткоїнів у фіати, заявив урядовець.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Уряд Кореї схвалив правила Крипто AML, які будуть доступні в Інтернеті в четвер
Крипто мають зареєструватися у фінансових регуляторах до вересня.
