Anti-Money Laundering
Кількість зареєстрованих Крипто в Естонії впала на 80%, оскільки нові жорсткі перевірки виявили «підозрілу» поведінку
Регулятори в країні, яка сприймає технології, кажуть, що тепер вони повернуться до звичайного моніторингу після того, як побоювання щодо відмивання грошей змусили їх прийняти жорстку позицію.
Перший хід Америки: законопроект про відмивання Крипто грошей на столі
Останні зміни цін на Крипто Ринки у контексті 15 грудня 2022 року.
Гонконг вносить зміни до закону про Фінанси для включення Крипто
На постачальників послуг віртуальних активів поширюватимуться правила фінансування тероризму та боротьби з відмиванням грошей Червень 2023.
Білий дім збирає саміт для припинення поширення програм-вимагачів
Серед інших заходів офіс президента Байдена планує поділитися з партнерами інформацією про Крипто гаманці, які використовуються для відмивання виманених коштів.
Група по боротьбі з відмиванням грошей, яку підтримує Coinbase, виходить на Європу
Технології універсальних рішень Travel Rule (TRUST) збільшила кількість членів до 67 компаній.
Погані наслідки системи боротьби з відмиванням грошей
Чи справді правила боротьби з відмиванням грошей зупиняють злочинність і чи варто це витрачати на Політика конфіденційності і справедливість?
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: «Відповідність — це вічнозелений простір»
Співзасновник сінгапурської компанії хоче побудувати безпечнішу Крипто екосистему, надаючи при цьому першим гравцям Крипто інструменти, необхідні для відповідального дій.
Що таке «правило подорожей» Крипто і що воно означає Для вас?
Ця міра має важливе значення, щоб запобігти використанню зловмисниками цифрових активів для відмивання грошей. Це стосується всіх, хто займається криптовалютами, від бірж до звичайних інвесторів.
Комісар ЄС каже, що цифровий євро може отримати простіші правила боротьби з відмиванням коштів, ніж Bitcoin
Мейрід МакГінесс пообіцяла, що банки відіграватимуть роль у розповсюдженні CBDC, оскільки консультації передвіщають прийняття закону на початку наступного року.
