Logo
  • Новини
  • Ціни
  • Дані
  • Індекси
  • Дослідження
  • Події
  • Спонсоровано
  • Увійти
  • Зареєструватися
BTC logo
BTC
$116 554,53
0,40%
ETH logo
ETH
$3 725,97
1,21%
XRP logo
XRP
$3,0491
1,18%
USDT logo
USDT
$0.9998
0,01%
BNB logo
BNB
$796,01
1,21%
SOL logo
SOL
$174,84
0,91%
USDC logo
USDC
$0.9999
0,00%
DOGE logo
DOGE
$0.2130
2,40%
TRX logo
TRX
$0.3270
0,31%
ADA logo
ADA
$0.7492
1,51%
HYPE logo
HYPE
$41,67
1,95%
SUI logo
SUI
$3,6895
1,82%
XLM logo
XLM
$0.4057
0,66%
LINK logo
LINK
$17,18
2,23%
BCH logo
BCH
$563,38
0,93%
HBAR logo
HBAR
$0.2564
0,42%
AVAX logo
AVAX
$22,76
2,20%
WBT logo
WBT
$43,29
0,73%
TON logo
TON
$3,5477
5,22%
USDE logo
USDE
$1,0007
0,03%
BTC logo
BTC
$116 554,53
0,40%
ETH logo
ETH
$3 725,97
1,21%
XRP logo
XRP
$3,0491
1,18%
USDT logo
USDT
$0.9998
0,01%
BNB logo
BNB
$796,01
1,21%
SOL logo
SOL
$174,84
0,91%
USDC logo
USDC
$0.9999
0,00%
DOGE logo
DOGE
$0.2130
2,40%
TRX logo
TRX
$0.3270
0,31%
ADA logo
ADA
$0.7492
1,51%
HYPE logo
HYPE
$41,67
1,95%
SUI logo
SUI
$3,6895
1,82%
XLM logo
XLM
$0.4057
0,66%
LINK logo
LINK
$17,18
2,23%
BCH logo
BCH
$563,38
0,93%
HBAR logo
HBAR
$0.2564
0,42%
AVAX logo
AVAX
$22,76
2,20%
WBT logo
WBT
$43,29
0,73%
TON logo
TON
$3,5477
5,22%
USDE logo
USDE
$1,0007
0,03%
Ad
Політика
Поділитися цією статтею
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЕлектронна пошта

Кількість зареєстрованих Крипто в Естонії впала на 80%, оскільки нові жорсткі перевірки виявили «підозрілу» поведінку

Регулятори в країні, яка сприймає технології, кажуть, що тепер вони повернуться до звичайного моніторингу після того, як побоювання щодо відмивання грошей змусили їх прийняти жорстку позицію.

Автор Jack Schickler
Оновлено 8 трав. 2023 р., 1:30 пп Опубліковано 8 трав. 2023 р., 1:30 пп Перекладено AI
Matis Mäeker has said the new law will professionalize the crypto sector. (Estonian FIU)
Matis Mäeker has said the new law will professionalize the crypto sector. (Estonian FIU)

Суперечливий закон про Крипто зменшив кількість зареєстрованих фірм в Естонії приблизно на 80%, згідно з даними, опублікованими в країні регулятора з відмивання грошей у понеділок.

Близько 200 ліцензій було відкликано самими компаніями, і приблизно стільки ж було відхилено підрозділом фінансової розвідки країни, який відповідає за виконання закону 2022 року, який вимагає від компаній KEEP значні резерви капіталу та справжні зв’язки з Естонією.

jwp-player-placeholder
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

«Під час поновлення дозволів ми бачили ситуації, які здивували б кожного наглядача», — сказав у заяві Матіс Мейкер, директор підрозділу фінансової розвідки, додавши, що «підозрілі обставини» в заявках іноді вказують на зв’язки з незаконною діяльністю.

У додатках фігурували особи, яких призначали до правління без їхнього відома або з використанням підроблених облікових даних. Документація часто була ідентичною для різних компаній, оскільки багато з них використовували один і той самий кластер юридичних і професійних фірм, кажуть у ПФР.

«Незабаром ми зможемо повернутися до нормального стану нагляду, де ми будемо переходити в основному від оцінки на папері до щоденного нагляду на місці», — додав Мейкер, який раніше сказав CoinDesk, що закон вимагає професіоналізації «хіпі» Крипто .

Батьківщина таких цифрових єдинорогів, як Wise, Bolt і Skype, Естонія також намагається відновити свою репутацію після скандалу з відмиванням російських коштів через Талліннське відділення Danske Bank. Будучи членом Європейського Союзу, країні також незабаром доведеться впровадити блок Ринки Крипто регулювання, яке вимагає від постачальників гаманців і бірж отримати ліцензію.

Нещодавня оцінка зусиль Естонії по боротьбі з відмиванням грошей, проведена міжнародною компанією Moneyval, що встановлює стандарти, «це величезна робота для всієї країни, а також для ПФР», — сказав Маекер на конференції 29 березня. «Сподіваюся, це також закриє книгу про наш банківський сектор і наші скандали в банківському секторі – я думаю, так і буде».

Читайте також: В Естонії вечірка для «хіпі» Крипто закінчилася

RegulationsEstoniaAnti-Money LaunderingEUEurope
Jack Schickler

Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.

X icon
CoinDesk News Image

Більше для вас

Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних

Автор Sam Reynolds|Відредаговано Parikshit Mishra
24 лип. 2025 р.
JPMorgan CEO Jamie Dimon

Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.

Що варто знати:

  • Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
  • План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
  • Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Читати повну версію
Останні новини про криптовалюту
Breaking News

Тестовий блок останніх новин криптовалюти

11 годин тому
Article image

lorem ipsum стаття 1

30 лип. 2025 р.
CoinDesk

Провали Multisig домінують, оскільки у першій половині року втрачено $2 млрд у зломах Web3

24 лип. 2025 р.
JPMorgan CEO Jamie Dimon

Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних

24 лип. 2025 р.
WIF Experiences 11% Intraday Swing with Institutional Support Driving Recovery to $1.21 Amid Bullish Technical Signals

WIF зазнає різкого падіння на 11% перед підйомом до $1,21

23 лип. 2025 р.
A momentum indicator has turned green for BTC bulls. (geralt/Pixabay)

[Тест статті] Біткойн піднімається до $105 тис.; Емітент крипто-ETF прогнозує зростання на 35%

23 лип. 2025 р.
Головне
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткойн, заявляє Джеймі Дімон

19 трав. 2025 р.
Consensus 2025: Anthony Scaramucci, Founder, SkyBridge Capital

Скарамуччі заявляє, що тенденція до створення казначейств у біткоїнах зникне, незважаючи на успіх Сейлора

2 лип. 2025 р.
A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Крипто -щоденник Америки: Bitcoin Whiplash струшує ринок, оскільки стрибок дохідності в США загрожує бичачим проривом

19 трав. 2025 р.
Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Дослідницька фірма стверджує, що головним аргументом для Galaxy Digital є центри обробки даних зі штучним інтелектом, а не майнінг Bitcoin

19 трав. 2025 р.
Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet купує ще 1004 Bitcoin, збільшуючи свої активи до понад 800 мільйонів доларів BTC

19 трав. 2025 р.
A roller coaster. (Mark Wilson/Getty Images)

Бики та ведмеді опинилися в складній ситуації, оскільки біткойн піднявся до $106 тис., а потім упав назад до $103 тис.

19 трав. 2025 р.

Залишилася 1 стаття цього місяця.

Зареєструватися безкоштовно

Про нас

  • Про нас
  • Топ команда
  • Кар'єра
  • Новини CoinDesk
  • Документація Crypto API
  • Блог

Контакти

  • Контакти
  • Доступність
  • Реклама
  • Карта сайту
  • Статус Системи
Дискламер та політика
CoinDesk - це відзначений нагородами ЗМІ, яке висвітлює індустрію криптовалют. Його журналісти дотримуються суворого набору редакційна політика. CoinDesk прийняв набір принципів, спрямованих на забезпечення цілісності, редакційної незалежності та відсутності упередженості його публікацій. CoinDesk є частиною групи Bullish, яка володіє та інвестує в бізнеси та цифрові активи. Співробітники CoinDesk, включаючи журналістів, можуть отримувати компенсацію на основі акцій групи Bullish. Bullish був започаткований інвестором в технології Block.one.
ЕтикаПолітика конфіденційностіУмови використанняНалаштування файлів cookieНе Продавати Мою Інформацію

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зареєструватися
  • Новини
    Повернутися до меню
    Новини
    • Ринки
    • Фінанси
    • Технології
    • Політика
    • Фокус
  • Ціни
    Повернутися до меню
    Ціни
    • Дані
      Повернутися до меню
      Дані
      • Торгівельні Дані
      • Деривативи
      • Дані книги ордерів
      • Дані на ланцюзі
      • API
      • Дослідження та аналітика
      • Каталог Даних
      • Штучний інтелект і машинне навчання
    • Індекси
      Повернутися до меню
      Індекси
      • Індекси з багатьма активами
      • Референсні ставки
      • Стратегії та послуги
      • API
      • Аналітика та Оголошення
      • Документація та управління
    • Дослідження
      Повернутися до меню
      Дослідження
      • Події
        Повернутися до меню
        Події
        • CoinDesk: Політика та Регулювання
        • Consensus Hong Kong
        • Consensus Miami
      • Спонсоровано
        Повернутися до меню
        Спонсоровано
        • Лідерство в думках
        • Пресрелізи
        • CoinW
        • MEXC
        • Phemex
        • Реклама
      • Відео
        Повернутися до меню
        Відео
        • CoinDesk Daily
        • Шорти
        • Вибір редакції
      • Подкасти
        Повернутися до меню
        Подкасти
        • Мережа подкастів CoinDesk
        • Щоденний огляд ринків
        • Покоління C
        • Unchained з Лорою Шин
        • Майнінг Под
      • Новини
        Повернутися до меню
        Новини
        • Вузол
        • Крипто Щоденник Америка
        • Стан криптовалют
        • Криптовалюти: довгі та короткі позиції
        • Криптовалюти для консультантів
      • Вебінари
        Повернутися до меню
        Вебінари
        Оберіть мову
        Українська ukEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brРусский ruDeutsch deNederlands nl한국어 ko中文 zh