Число зарегистрированных в Эстонии Криптo сократилось на 80%, поскольку новые жесткие проверки выявили «подозрительное» поведение

Согласно данным, опубликованным правительством страны, спорный закон о Криптo сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. регулятор по борьбе с отмыванием денег в понедельник.

Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами, и примерно столько же было отклонено Подразделением финансовой разведки страны, которому поручено реализовать закон 2022 года, требующий от компаний KEEP значительные резервы капитала и реальные связи с Эстонией.

«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивили бы любого руководителя», — заявил в своем заявлении Матис Мяэкер, директор Подразделения финансовой разведки, добавив, что «подозрительные обстоятельства» в заявлениях иногда указывали на связь с незаконной деятельностью.

В заявках были указаны лица, назначенные в советы директоров без их ведома или использующие поддельные учетные данные. Документация часто была идентичной в разных компаниях, поскольку многие из них использовали один и тот же кластер юридических и профессиональных сервисных фирм, заявило FIU.

«Вскоре мы сможем вернуться к нормальной жизни в плане надзора, перейдя в основном от оценки на бумаге к ежедневному надзору на местах», — добавил Мяэкер, который ранее сообщил CoinDesk , что закон требует от «хиппи-подобных» Криптo профессионализации.

Эстония, родина таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype, также стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств черезТаллиннский филиал Danske Bank. Будучи членом Европейского Союза, страна также вскоре должна будет реализовать обязательства блокаРынки Криптoрегулирование, требующее от поставщиков кошельков и бирж получения лицензии.

Недавняя оценка усилий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, проведенная международными стандартизаторами Moneyval, «является колоссальной работой для всей страны, а также для FIU», — заявил Мейкер на конференции 29 марта. «Надеюсь, это также закроет книгу о нашем банковском секторе и скандалах в нашем банковском секторе — я думаю, так и будет, так и было».

Читать дальше: В Эстонии вечеринка для Криптo «хиппи» окончена