Поделиться этой статьей
Число зарегистрированных в Эстонии Криптo сократилось на 80%, поскольку новые жесткие проверки выявили «подозрительное» поведение
Регуляторы в этой технологически дружественной стране заявили, что теперь они вернутся к обычному мониторингу бизнеса после того, как опасения по поводу отмывания денег заставили ее занять жесткую позицию.
Согласно данным, опубликованным правительством страны, спорный закон о Криптo сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. регулятор по борьбе с отмыванием денег в понедельник.
Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами, и примерно столько же было отклонено Подразделением финансовой разведки страны, которому поручено реализовать закон 2022 года, требующий от компаний KEEP значительные резервы капитала и реальные связи с Эстонией.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивили бы любого руководителя», — заявил в своем заявлении Матис Мяэкер, директор Подразделения финансовой разведки, добавив, что «подозрительные обстоятельства» в заявлениях иногда указывали на связь с незаконной деятельностью.
В заявках были указаны лица, назначенные в советы директоров без их ведома или использующие поддельные учетные данные. Документация часто была идентичной в разных компаниях, поскольку многие из них использовали один и тот же кластер юридических и профессиональных сервисных фирм, заявило FIU.
«Вскоре мы сможем вернуться к нормальной жизни в плане надзора, перейдя в основном от оценки на бумаге к ежедневному надзору на местах», — добавил Мяэкер, который ранее сообщил CoinDesk , что закон требует от «хиппи-подобных» Криптo профессионализации.
Эстония, родина таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype, также стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств черезТаллиннский филиал Danske Bank. Будучи членом Европейского Союза, страна также вскоре должна будет реализовать обязательства блокаРынки Криптoрегулирование, требующее от поставщиков кошельков и бирж получения лицензии.
Недавняя оценка усилий Эстонии по борьбе с отмыванием денег, проведенная международными стандартизаторами Moneyval, «является колоссальной работой для всей страны, а также для FIU», — заявил Мейкер на конференции 29 марта. «Надеюсь, это также закроет книгу о нашем банковском секторе и скандалах в нашем банковском секторе — я думаю, так и будет, так и было».
Читать дальше: В Эстонии вечеринка для Криптo «хиппи» окончена
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
Больше для вас
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Что нужно знать:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
