Las empresas de Cripto registradas en Estonia caen un 80% tras nuevos controles rigurosos que revelan un comportamiento sospechoso.

Una controvertida ley Cripto ha reducido el número de empresas registradas en Estonia en alrededor de un 80%, según datos publicados por el gobierno del país. El regulador de lavado de dinero el lunes.

Alrededor de 200 licencias fueron retiradas por las propias empresas, y aproximadamente la misma cantidad fue rechazada por la Unidad de Inteligencia Financiera del país, encargada de implementar una ley de 2022 que requiere que las empresas KEEP grandes reservas de capital y vínculos genuinos con Estonia.

“Al renovar las autorizaciones, vimos situaciones que sorprenderían a cualquier supervisor”, dijo Matis Mäeker, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un comunicado, añadiendo que las “circunstancias sospechosas” en las solicitudes a veces sugerían vínculos con actividades ilegales.

Las solicitudes mostraban a personas nombradas para juntas directivas sin su conocimiento o con credenciales falsificadas. La documentación solía ser idéntica entre distintas empresas porque muchas de ellas habían utilizado el mismo grupo de firmas de servicios legales y profesionales, según la UIF.

“Pronto podremos volver a la normalidad en términos de supervisión, donde pasaremos en gran medida de la evaluación en papel a la supervisión diaria in situ”, añadió Mäeker, quien anteriormente le dijo a CoinDesk que la ley exige que los proyectos de Cripto “tipo hippie” se profesionalicen.

Estonia, hogar de unicornios digitales como Wise, Bolt y Skype, también ha buscado reparar su reputación después de un escándalo relacionado con el lavado de fondos rusos a través deSucursal de Tallin del Danske BankComo miembro de la Unión Europea, el país también tendrá que implementar pronto las medidas del bloque.Mercados de Criptoregulación, que requiere que los proveedores de billeteras y los intercambios obtengan una licencia.

Una evaluación reciente de las medidas de Estonia contra el blanqueo de capitales, realizada por Moneyval, organismo internacional que establece normas, «representa un trabajo extraordinario para todo el país, así como para la UIF», declaró Maeker en una conferencia el 29 de marzo. «Ojalá que también resuelva el problema de nuestro sector bancario y sus escándalos; creo que así será, de hecho lo hizo».

Sigue leyendo: En Estonia, se acabó la fiesta para las empresas de Cripto "hippies"