Empresas de Cripto Registradas na Estônia Caem 80%, Enquanto Novas Verificações Rígidas Revelam Comportamento "Suspeito"

Uma polêmica lei de Cripto reduziu o número de empresas registradas na Estônia em cerca de 80%, de acordo com dados publicados pelo governo do país. regulador de lavagem de dinheiro na segunda-feira.

Cerca de 200 licenças foram retiradas pelas próprias empresas, e aproximadamente o mesmo número foi rejeitado pela Unidade de Inteligência Financeira do país, encarregada de implementar uma lei de 2022 que exige que as empresas KEEP grandes reservas de capital e vínculos genuínos com a Estônia.

“Ao renovar autorizações, vimos situações que surpreenderiam qualquer supervisor”, disse Matis Mäeker, diretor da Unidade de Inteligência Financeira, em um comunicado, acrescentando que “circunstâncias suspeitas” em solicitações às vezes sugeriam ligações com atividades ilegais.

Os requerimentos mostraram indivíduos nomeados para conselhos de administração sem seu conhecimento, ou usando credenciais falsificadas. A documentação era frequentemente idêntica entre diferentes empresas porque muitas delas tinham usado o mesmo cluster de firmas de serviços jurídicos e profissionais, disse a FIU.

“Em breve, poderemos retornar à normalidade em termos de supervisão, onde passaremos amplamente da avaliação no papel para a supervisão diária no local”, acrescentou Mäeker, que disse anteriormente ao CoinDesk que a lei exige que projetos de Cripto “semelhantes aos hippies” se profissionalizem.

Lar de unicórnios digitais como Wise, Bolt e Skype, a Estônia também tentou reparar sua reputação após um escândalo envolvendo lavagem de dinheiro russo por meio doAgência de Tallinn do Danske Bank. Como membro da União Europeia, o país também terá que implementar em breve as políticas do blocoMercados em Criptoregulamentação, que exige que provedores de carteiras e bolsas obtenham uma licença.

Uma avaliação recente dos esforços antilavagem de dinheiro da Estônia pelos definidores de padrões internacionais Moneyval “é um trabalho tremendo para todo o país, bem como para a FIU”, disse Maeker em uma conferência em 29 de março. “Espero que também feche o livro sobre nosso setor bancário e nossos escândalos do setor bancário – acho que fechará, fechou.”

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