Arrest


Finance

До Квона заарештували в Чорногорії: міністр внутрішніх справ

Підозрюваного затримали в аеропорту Подгориці з підробленими документами, повідомив Філіп Аджич.

Do Kwon (April 2021)  (Terra, modified by CoinDesk)

Policy

Прокуратура Південної Кореї заарештувала керівника, пов’язаного з Крипто біржею Bithumb: звіт

Кан Чон Хюна звинувачують у розтраті, зловживанні довірою та шахрайських незаконних операціях.

Bithumb is one of South Korea's largest crypto exchanges (Shutterstock)

Policy

Головний законодавець США каже, що слухання щодо FTX триватимуть без Сема Бенкмана-Фріда

Голова Комітету з фінансових послуг Палати представників Максін Вотерс сказала, що вона була «здивована» і «розчарована», дізнавшись про арешт SBF.

Sam Bankman-Fried at Consensus 2022 (Suzanne Cordiero/Shutterstock/CoinDesk)

Policy

Поліція Китаю заарештувала 63 людини, звинувачених у відмиванні 1,7 мільярда доларів за допомогою Криптовалюта

Незаконні кошти конвертувалися в Tether , а потім відмивалися людьми по всьому світу.

chinese flag

Policy

Terra's Do Kwon знаходиться в Сербії, повідомляє CoinDesk Korea

Співзасновника Terraform Labs розшукують у Південній Кореї за підтримки Інтерполу.

Do Kwon in April 2021 (Terra, modified by CoinDesk)

Policy

Лідер підозрюваної російської схеми Понці заарештований в ОАЕ: звіт

Арешт Едварда Сабірова залишив на волі лише ONE з чотирьох відомих керівників фонду «Фініко».

(De izquierda a derecha) Marat Sabirov, Kirill Doronin y Edvard Sabirov, fundadores de Finiko. (YouTube)

Finance

Турецька влада вилучила Крипто на суму 40 мільйонів доларів у ході незаконної діяльності з азартними іграми

Слідчі розслідують транзакцію на суму 135 мільйонів доларів, пов’язану з організованими злочинними групами в столиці країни Анкарі.

Ankara, Turkey (Ekrem Osmanoglu/Unsplash)

Policy

Двоє американців засуджені за крадіжку Крипто за допомогою «обміни SIM-карти»

Дует націлився на «щонайменше 10 ідентифікованих жертв», які викрали «приблизно 330 000 доларів США в Криптовалюта».

(Shutterstock)

Finance

Суддя відхилив ордер на арешт керівника відділу загальних справ Terra Ю: Звіт

Арешт стався після того, як країна визнала недійсним паспорт співзасновника Terra До Квона.

The Netherlands has arrested a developer of Tornado Cash. (Shutterstock)

Pageof 3